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...贷款管理不尽职，信贷资金违规流入限制性领域，对泉州银行股份有限公司三明分行进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任三明分行营业部负责人罗光富进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com...……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...管理不到位；内部控制不到位；违规收取手续费，对中国银行股份有限公司无锡分行进行罚款100万元处罚。因对内部控制不到位事项负有责任，对时任无锡分行贸易金融部副主任丁莉进行警告并处罚款5.5万元处罚。因对贷后管理...……更多
2024-06-20 11:07:00中国银行,无锡,手续费,分行,中国,违规
...融监督管理总局福建监管局发布2则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司漳州分行、中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司因向借款人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为，被没收违法所...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
7月23日，国家金融监督管理总局深圳监管局披露了多则银行监管处罚，有两家银行被罚。其中，珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款，被没收违法所得35.25万元，罚款200万元；广发银行深圳分行因贷款“...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...国家金融监管总局淮安监管分局公开一张罚单，显示南京银行淮安分行因3项违法违规事实，被没收违法所得并重罚265万元。这是南京银行今年收到的第二张百万级罚单。罚单披露，南京银行淮安分行存在票据业务贸易背景真实...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
...罚信息公开表（大金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理总局大理监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...新经纬9月14日电 14日，重庆证监局网站发布《关于对广发银行股份有限公司重庆分行采取责令改正措施的决定》(下称《责令改正措施》)。据《责令改正措施》，经查，重庆证监局发现广发银行股份有限公司重庆分行(下称“广发...……更多
2024-09-14 21:24:00广发,重庆市,重庆,分行,违规,基金
...网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识别义务...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...罚信息公开（毕金监罚决字〔2024〕10、11号）显示，重庆银行股份有限公司（简称“重庆银行”，601963.SH）毕节分行在贷款过程中附加不合理条件，通过第三方中介吸存。夏健华（时任重庆银行股份有限公司毕节分行行长）对上...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
凤凰网财经讯 9月6日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，交通银行荆州分行因违规向企业转嫁经营成本、贷后管理不尽职导致个人消费贷款资金流入限制性领域两项违规，被罚款60万元。。 ……更多
2024-09-06 19:42:00交通银行,违规,荆州,银行,分行,成本
...总局官方网站9月10日披露的处罚信息显示，中国农业发展银行秦皇岛分行（下称：农发行秦皇岛分行）因贷款抵押物评估费违规由抵押人承担被罚20万元。文号“秦金罚决字〔2024〕4号”行政处罚决定书显示，农发行秦皇岛分行...……更多
2024-09-12 12:07:00中国农业发展银行,秦皇,评估费,秦皇岛,抵押物,抵押
... 8月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，渤海银行青岛分行因信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎两项违规，被罚款80万元。宋新兴对渤海银行青岛分行信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎的违法违规行为...……更多
2024-08-14 18:27:00渤海,银行,信贷资金,青岛,信贷,分行
凤凰网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，工行遵义分行因未履行有关风险管理措施、未按照规定报送可疑交易报告两项违规，被罚款43万元。工行遵义分行纪委书记杨某、内控合规部总经理李某对工行遵义分行未...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,风险管理,分行,违规,措施,风险
...日报财经消费日报网讯（记者 卢岳）8月6日，据中国人民银行官网披露，贵阳银行股份有限公司遵义分行（下称“贵阳银行遵义银行”）涉“未履行有关风险管理措施”等三项违规，被罚款47万元，两位相关责任人对其负有责任...……更多
2024-08-09 10:56:00贵阳,净利,净利润,分行,违规,银行
...不到位，部分经营性贷款资金被挪用于股权投资，对宁波银行股份有限公司绍兴分行进行罚款165万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宁波银行股份有限公司绍兴分行公司银行总部总经理杨超被进行警告处罚。合作联系：东...……更多
2024-06-18 17:31:00绍兴,宁波,分行,违规,银行,绍兴
...息公开表（宿金罚决字〔2024〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
本文转自：恩施日报湖北恩施农村商业银行首发科创金融服务标准 助力科创企业发展本报讯 （通讯员陈亮）近日，恩施农商银行积极响应中央金融工作会议精神，在企业标准信息公共服务平台发布《科创型企业金融服务规范》...……更多
2023-12-06 10:04:00科创,金融服务,标准,金融,发展,服务
...按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用事项负有责任，对时任新疆分行大客户三部...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...金融监管总局上海监管局一连披露多张罚单。其中，工商银行上海分行因存在“八宗罪”，收到了一张740万元的大额罚单。与此同时，该行前任行长顾国明也被罚款10万元，并被终身禁止从事银行业工作，另有6名相关责任人被罚...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
7月22日，国家金融监督管理总局上海监管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...信息公开表显示，因以下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用于支付土地让金；二是个人贷...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
... 7月31日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，九江银行及2支行合计被罚款250万元。九江银行因违规办理续贷掩盖不良资产等3项违规，被罚款90万元。具体违规如下：1、虚报小微、涉农贷款数据；2、违规办理续贷掩盖不良...……更多
2024-08-05 16:21:00九江,银行,分支,九江,宜春,银行
...现并纠正员工的违法行为，员工行为管理不审慎，对湖北银行股份有限公司宜昌分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宜昌分行行长张毅禁止终身从事银行业工作处罚。 ……更多
2024-06-28 10:37:00宜昌,审慎,湖北,分行,员工,行为
...一套全方位、多层次、高效能的终端安全防护体系，兴业银行近期开始推广终端保密检查系统以替代原有智华计算机终端保密检查系统，兴业银行济南分行辖内日照分行积极响应落实，率先完成终端保密检查系统的上线更新工作...……更多
2024-03-28 16:52:00安全,济南,分行,安全管理,终端,不断
...被挪用于购买农行定期存款产品并形成风险，对中国农业银行股份有限公司临沧分行进行罚款70万元处罚。因对分行“未动态调整企业划型，违规收取小微企业费用”事项负有责任，对时任临沧分行乡村振兴金融部总经理邓珑进...……更多
2024-05-13 10:54:00临沧,农业银行,信贷资金,证券市场,信贷,分行
民生银行聊城分行高度重视风控合规工作，精准发力，开展了一系列合规活动，多项举措夯实合规根基，厚植合规经营理念，筑牢合规防线。一是党建引领强合规。该行充分发挥管理人员合规表率作用，以身作则引领合规。组...……更多
2024-03-19 12:16:00民生银行,聊城,内控,根基,文化建设,分行
...监督管理总局白城监管分局行政处罚信息披露，中国农业银行股份有限公司白城分行，因制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款；贷前调查不尽职，交易背景审核不到位，致使贷款资金被挪用；内控管理不到位...……更多
2024-10-30 15:42:00白城,分行,农业银行,党委书记,党委,书记
...的企业发放并购贷款，贷款资金回流被挪作他用，对兴业银行股份有限公司泉州分行进行罚款240万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任晋江晋南支行客户经理蔡永河、晋江青阳支行行长助理兼业务科长黄首届、晋江福埔支行...……更多
2024-07-08 13:36:00泉州,借贷,分行,违规,民间,员工
...政处罚信息公开表（安金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
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