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...金融监督管理总局珠海监管分局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司珠海市分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款260万元。此外，时任中国建设银行股份有限公司珠海市分行投资银行与同业客户部副总经理周...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...监管局终身禁业。新疆金融监管局同时披露的罚单显示，建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项主要违法违规事实被罚款30万元，另有多名银行工作人员被罚。中国...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...及相关审慎经营规则，决定对泉州银行处以30万元罚款。建设银行漳州分行存在“信用卡分期业务风险管控不尽职”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局漳州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...金融监管总局新疆监管局披露的行政处罚信息显示，时任建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反审慎经营规则事项负有直接责任，被处以禁止从事银行业工作终身。券商中国记者从裁判文书网...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...的罚单最多，达169张，其后分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行，分别为122张、116张、115张、105张和82张。从罚没金额上看，和罚单数量相呼应，农业银行的罚没金额也最多，达3931万元；交通银行的罚单...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...罚单：2月7日，烟台分行因“贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则”被罚款30万元；5月23日，荆州分行因“违规转嫁成本”被罚款25万元；6月3日，南宁分行被通报因贷款“三查”不到位、票据业务未纳入客户同意授信、违规...……更多
2024-07-19 12:30:00渤海,罚单,面向社会,行长,银行,社会
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...资产池业务未纳入统一授信管理、跨境贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款管理严重违反审慎经营规则、贷款需求测算不到位、虚增存贷款、信用卡业务不审慎、票据业务贸易背景审查不严、同业存款计入一般性存款、贸易融...……更多
2025-04-03 15:35:00净收入,利息,盈利,银行,银行,业务
...规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海监管分局披露一张罚单，显示东莞银行珠海分行被罚款140万元，罚款事由是“银行承兑汇票业务和贷款业务严重违反审慎经营规则”，同时，相关责任人汤春林也被警...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...起开始担任浦发银行副行长，同时与张为忠一样，最早在建设银行供职，具备丰富的对公业务管理经验。昔日，浦发银行以卓越的对公业务，享有“对公之王”的美誉。然而，世事如棋局局新，多重因素交织，其步伐渐显蹒跚，...……更多
2024-08-16 19:38:00浦发银行,对公,标签,银行,浦发银行,银行
...发布了2024年度外汇业务合规与审慎经营情况评估结果，建设银行威海分行荣获A类银行，本次为该行连续第五年外汇考核获评A类银行。2024年度，建设银行威海分行将坚持外汇合规与审慎经营理念，加大外汇管理政策执行力度，...……更多
2025-01-26 21:19:00建设银行,外汇业务,威海,审慎,分行,外汇
...集中“落马”是否与管理不善有直接关系。因贷款管理不审慎吃千万罚单，不良贷款总额不断上升除了上述分支机构高管被调查等问题，工商银行上海分行在7月还连吃了两张大额罚单。分别为涉及“流动资金贷款管理严重不审...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
...的公告。2023年4月，佛山农商行作为原告，将北京银行、建设银行、瑞华会计师事务所、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、北京德恒律师事务所、北京银行西单支行等6名责任人主体告上法庭，案由为证券虚假陈述责任纠纷...……更多
2024-10-31 19:33:00贷款率,总资产,北京,突破,银行,北京
...督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图 ……更多
2024-01-10 15:02:00漳州,分期,建行,分行,信用卡,信用
...慎经营规则，国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长张正略和对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行个贷业务部经理的王毅禁...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
...深圳分行工作期间，对该行授信管理、内部控制严重违反审慎经营规则的行为承担直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（三）项规定，我局拟对你给予终身禁止从事银行业工作的处罚。上月累计12...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...外汇管理局无锡市分局通报了2024年银行外汇业务合规与审慎经营评估结果，建行无锡分行获评A类行。加强政策宣导积极配合无锡市外管局做好贸易投资便利化政策培训宣导，持续推进高水平便利化扩面增量。2024年新增贸易高水...……更多
2025-01-22 14:50:00无锡,外汇业务,无锡市,审慎,建行,分行
...武支行干部员工观看中国特色金融文化系列微视频
稳健审慎，当好维护金融稳定的压舱石。中华优秀传统文化强调“欲速则不达，见小利则大事不成”，“稳健审慎”是经过长期实践总结出的经营智慧和生存法则，银行业要树...……更多
2024-07-01 17:23:00工行北京分行,金融,助推,强国,北京,分行
...，《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第十八条及相关审慎经营规则。 ……更多
2024-09-11 09:27:00中国建设银行,常州,分行,中国,调查,银行
...银行部副总经理夏青。主要违法业务为保理业务严重违反审慎经营规则；保理业务收费管理不规范。违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。行政处罚决定显示，...……更多
2024-09-02 14:33:00北京分行,审慎,北京,分行,规则,业务
...恒丰银行及其分支机构已多次因虚增存贷款、贷款管理不审慎等问题收到监管罚单。恒丰银行不仅在合规内控上存在问题，在业绩方面也表现出疲态。2023年，恒丰银行归母净利润为51.46亿元，同比下滑23.74%；2024年前三季度，净...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...份有限公司(简称“锡商银行”)因信息科技风险管理违反审慎经营规则，被罚款35万元。这是该行开业以来收到的第二张罚单。锡商银行是红豆集团领头申请筹备了6年之久，最终在2020年4月正式对外开业的中国第19家民营银行，也...……更多
2024-08-13 15:15:00银行,银行,无锡,红豆集团,红豆,风险
...518万元，收到本次保险公司中的最大罚单。从中信银行和建设银行的回应来看，本次对两家银行的行政处罚所涉及问题均发生在2019年及以前，均已整改完毕，并对相关责任人进行了问责。三家银行、一家理财公司被罚本次处罚...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
据国家金融监督管理总局佛山监管分局行政处罚信息披露，广州银行股份有限公司佛山分行，因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款40万元。此外，对时任广州银行股份有限公司佛山南海支行行长黄有彩，处以警告处罚。 ……更多
2024-11-25 17:41:00佛山,审慎,广州,分行,规则,业务
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
因固定资产贷款发放不审慎等5项主要违法违规行为，恒丰银行股份有限公司上海分行（下称“恒丰银行上海分行”）被罚370万元。国家金融监督管理总局上海监管局2月24日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行上海分行被...……更多
2025-02-24 23:15:00恒丰,审慎,上海,分行,资产,银行
...1.理财资金投向结构化债券业务风险管理与控制严重违反审慎经营规则;2.对理财资金投资未尽审慎管理职责；3.会计处理未真实反映理财产品财务状况；4.对固定资产贷款授信审批条件落实不到位。5.流动资金贷款管理严重不审慎...……更多
2024-07-23 09:05:00上海市分行,上海,银行,工商银行上海市分行,上海,工商
...门监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款业务严重违反审慎经营规则，对中国光大银行股份有限公司江门分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任江门分行行长陈莉进行警告并处罚款7万元处罚；对时任江门分...……更多
2024-05-06 11:18:00光大银行,江门,审慎,分行,规则,银行
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