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...务加速发展什么是跨境人民币业务？是以人民币作为结算币种，涵盖贸易、服务、资本项下的结算、融资、担保等各类国际业务的总称。什么是“跨境人民币业务示范网点”呢？记者了解到，“示范网点”是人民银行推动跨境人...……更多
2024-04-01 04:23:00桥梁,朋友,跨境,人民币,人民,西安
记者从国家医保局了解到，今年1—9月，职工医保个人账户共济金额达305亿元，18个省份及四川半数统筹区进一步扩大共济范围到近亲属。什么是职工医保个人账户家庭共济？如何参加家庭共济？哪些亲属可共济？这超300亿的家...……更多
2024-10-30 11:17:00一文,医保,亲属,家庭,医保,账户
...的人民性、守好客户的钱袋子，苏州农商银行开展“沉睡账户”服务提升专项工作，持续做好关系消费者切身利益的实事。沉睡账户是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。苏州农商银行经过初步摸排...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...，目前已有22个省份和新疆生产建设兵团实现了医保个人账户省内异地家庭共济，9个省份将于今年年底前实现医保个人账户省内异地家庭共济。医保个人账户家庭共济是指参保人在参加了职工医保后，通过办理职工医保个人账户...……更多
2024-05-18 17:07:00医保,异地,账户,省份,多个,家庭
...人民币零钞和外币现钞的供应管理，有资质的网点支持多币种兑换；重点区域自动取款机（ATM）支持外籍人员持境外借记卡支取人民币现金。农业银行将加强各方合作，在银行卡受理环境、现金支付环境、适老化服务、账户开立...……更多
2024-03-08 21:30:00便利性,外籍,老年人,集体,支付,人士
...，“买得越多越优惠”，该机构还声称与银行有资金监管账户合作，钱在监管账户里，家长可以放心。但记者调查发现，这些所谓监管账户其实形同虚设。监管账户为何无人监管？家长们的预付款究竟能否被追回？“秦汉胡同”...……更多
2024-09-02 13:53:00大规,总台,账户,胡同,大规模,监管
...零”需求，努力营造良好的零钱使用环境。优化外币兑换币种，实现“换”得便利。该行进一步提升网点接待境外来桂人员的国际化服务能力，将边境国门商圈建设与优化外币兑换服务有机结合。如在东兴支行设立“境外来华人...……更多
2024-09-21 09:34:00防城,防城港,涉外,分行,支付,服务
...金出境时，将境内人民币转账至“地下钱庄”指定的境内账户，地下钱庄在境内收到人民币之后，通知其境外组织将相应的外币划至境内客户指定的境外账户，反之亦然。为了查清线索背后可能隐藏的“金融黑洞”，兰州公安当...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...泰州日报为市民守好“钱袋子”长江商业银行唤醒“沉睡账户”本报讯（记者 刘禹 通讯员 徐鹏 孙天添）“太感谢你们了！没想到卡上还有这么多钱！”近日，江苏长江商业银行总行营业部的客户朱女士在一张“沉睡”11年的长...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...林川乡某村男子杨某某，因发展产业急需一笔资金，为图省事便通过互联网联系了一家网络信贷公司。对方称，不需要任何手续就可以帮助其快速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...汇兑管理。优化QFII/RQFII跨境资金流动管理，改进汇出入币种管理原则，便利境外机构投资者配置境内证券资产。四是统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。在遵循实需交易和套期保值原则的前提下...……更多
2024-07-27 07:02:00证监,行动,进一,市场,中国,投资
...通讯员 钟信）5月6日，《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》正式生效落地。中信银行迅速响应新政，成功为多个企业客户办理多功能自由贸易账户业务...……更多
2024-05-20 10:23:00中信银行,中信,账户,落地,多功能,业务
...去除相关敏感信息后的交易统计信息，主要包括银行结算账户（含基本户和一般户）的收支情况统计信息、现金存取情况统计信息、与不同类型交易对手往来统计信息、账户资金流动重要特征变量信息等。资金流信用信息是中小...……更多
2024-10-25 18:17:00万家,数千,中小,平台,企业,资金流
...男子在两小时内，使用十多个不同手机号注册的数字货币账户，在自动取款机上取现30笔，金额总计12.3万元，几乎将当时自动取款机内存放的现金全部取空。这个反常情况引起了警方的注意。经过调查，警方发现该男子汪某此前...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...款。赵某共收到150余户农户贷款入股资金600余万元(以下币种为人民币)全部进入其私人账户。后赵某将其中40余万元用于发放某乡、某镇部分农户(包括李某)分红，其余600余万元被其非法占有。消保提示：农民专业合作社是政府推...……更多
2024-06-14 15:12:00提示,风险,资金,赵某,农户,余户
...超过1万家网点均可提供外币汇兑服务，外币现钞可兑换币种多达39种，还可支持小额现金兑换。同时，中国银行首家推出新版数币型自助兑换机，支持境外来华客户将外币现钞直接兑换或充值数字人民币硬钱包，目前支持21个币...……更多
2024-01-03 08:00:00中国银行,跨境,中国,银行,全球,服务
...效率。在新兴市场布局方面，汇付国际正在不断开辟交易币种“版图”，在九大主流币种的基础上，增加了泰铢、印尼盾、菲律宾比索等币种，助力中国品牌在东南亚等蓝海市场抢占先机。入选AMZ123山海奖“2023年度最佳跨境金...……更多
2024-01-08 20:00:00跨境,年度,金融,国际,跨境,品牌
...今年5月6日，备受关注的海南自由贸易港多功能自由贸易账户（EF账户）正式上线运行，这标志着海南自由贸易港向跨境资金流动自由便利的目标迈出了关键一步。账户上线后，省内首批有对外贸易投资真实业务需求的优质企业...……更多
2024-06-03 09:18:00便利化,海南,红利,账户,水平,政策
...所宁 胡慧君）5月6日，《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》正式实施当日，海南自贸港多功能自由贸易账户（简称EF账户）正式上线运行。在中国人民银行海南省分行的指导下，上午9时许，海南自贸港第一批多...……更多
2024-05-06 19:15:00中国银行海南省分行,账户,海南,中国,落地,多功能
...”产品便利于社会公众兑换，在网点加大零钞、外币现钞币种及数量的供应，全行ATM支持美国运通、VISA、万事达等国际发卡机构发行的境外银行卡取现业务，不断提升柜台、机具的现金服务能力。增强服务高效性优化账户服务...……更多
2024-03-12 17:47:00广发,支付,水平,银行,服务,服务
...多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...）正式实施，福州多家银行已执行新规，从提高简化提取账户限额、扩大简化提取范围，到对第一顺序继承人查询已故存款人账户交易明细以及提取丧葬费、抚恤金等方面，提供更多便利。新规四大变化存款继承提取更便利《通...……更多
2024-06-22 00:00:00福州,公证,多家,银行,存款,存款人
...。值得注意的是，许文峰控制使用“许某花”等9个证券账户，以及许文峰与金鎏共同控制使用“范某芳”等8个证券账户，趋同交易亏损累计达到700万元。此外，相关资料显示，许文峰此前为基金从业人员，结合其从业信息以及...……更多
2024-12-15 22:00:00账户,老鼠,多个,经理,控制,基金
...某被诈骗一案，经我局侦查核实，涉案的吉林银行李金峰账户62313101010××××5680内资金含有朱某被诈骗案涉案资金，目前该账号被浙江省杭州市公安局钱塘区分局依法冻结，被冻结资金为人民币柒拾壹万壹仟零玖拾叁元整（￥7110...……更多
2024-06-30 08:31:00钱塘,嘉兴,喜酒,杭州,老板,公安
...要持本人有效身份证件即可自助办理。兑换机会自动识别币种及面值进行货币兑换。”中国银行广交会支行行长姚绚介绍，4月15日至18日，在广交会场馆内中国银行服务点办理兑换及取现业务约2000人次，新增开户约130户。支付便...……更多
2024-04-21 00:13:00便利化,外商,支付,支付,广州,服务
...款方式的绑定入口，让卖家使用墨西哥比索作为新的回款币种。美客多卖家可以尽快登录卖家后台，绑定墨西哥本地银行账户，依据政策自助申报缴纳增值税，进而更灵活地管理经营利润。同时，根据美客多卖家后台24日发布的...……更多
2024-11-01 14:43:00墨西哥,回款,快车道,新政,快车,税收
...账户使用方法、信息申报要求等，为包括人民币在内的各币种跨境税费缴库退库业务完善了制度依据。通知要求，经收跨境外币税费缴库业务的国库经收处，应当具备结售汇业务资格；经收跨境人民币税费缴库业务的国库经收处...……更多
2024-01-17 19:49:00跨境,税费,部门,跨境,税费,业务
...移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...，就琢磨冒领款项，他在心里嘀咕，上级会不会对提供的账户进行核实？此时，正巧要向一户因全家外出没有提供账户的农户发放资金，龙黎便想试探一下，于是向朋友借了一个银行账户，并提供了虚假情况说明。
资金正常发...……更多
2023-10-18 16:15:00公职,工作,资金,天柱,账户,天柱县
...业先进水平”的评价。华夏财资云平台功能：1．多银行账户管理。本行及他行账户、本行多级账户（簿）统筹管理，集团资金视图一目了然。便于客户统筹管理本他行账户、集团及成员单位账户。2．多银行支付结算。客户可在...……更多
2023-12-08 17:27:00智化,华夏,发展,管理,平台,企业
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