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... 甄选 记者 陈咏)27日,扬州市江都区警方通报一起提供银行卡帮助“跑分”案件,涉案5人被刑事拘留。扬州市公安局江都分局真武派出所近日接到银行预警推送信息,辖区内两人的银行卡流水异常。民警查看发现,两人的银行...……更多
本文转自:江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户,就能轻轻松松获取高额报酬?会有这种0成本赚钱的“好事”吗?然而现实是,淮北男子流水上百万元,自己却仅获利3600元,桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
...从大通县公安局了解到,近日,该局成功打掉一个以提供银行卡给在宁外地人实施“帮助信息”的违法犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名。4月18日,大通县公安局刑侦大队接到中国人民银行大通县支行移交线索称:大通农行上报一...……更多
...案件时,发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现,该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡,短短8个月时间,流水金额高达1300余万元。民警还查明,郭某家住杭锦后旗,无正当职业,怀...……更多
寿光警方破获拉车门盗窃案,两嫌犯盗刷银行卡9100元被抓获
...寿光市公安局站前派出所接到群众报警,称自己车内4张银行卡被盗,其中1张银行卡被盗刷1100元。接到报警后,站前派出所民警迅速赶到现场,协同有关部门展开工作。经了解,3月9日晚上,张先生将自己的车停放在路边车位后...……更多
...止付。3月15日,民警查到被骗钱款流入了上海女子宋某的银行卡内,并且在孙女士被骗当天,这张银行卡内还入账135万余元。民警初步断定,宋某的银行卡被用于电信网络诈骗,其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警当机立断,...……更多
...过“断卡”线索分析研判和综合核查,发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作,获取相关证据后,一举将3人抓获归...……更多
武汉警方打掉一个“跑分车队”,涉案金额高达3亿元
...元。8月25日,武汉警方接到一条线索:8月24日,一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查,该店并无实体店铺,其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚...……更多
...,充值购买。从1月12日至2月4日,闫先生先后用自己的3张银行卡,向多个银行账户转账23次,金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错,但始终无法提现,闫先生这才发现被骗。接到报警,娄烦县公安局迅速组织警力开展侦...……更多
...最终锁定了犯罪嫌疑人寇某。经查,犯罪嫌疑人寇某名下银行卡流水异常,流水金额高达100万元,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经工作,民警很快将寇某抓获。通过审讯,寇某交代了去年10月,在一个招聘群中看到一条收购银行...……更多
...某前往山东省日照市与对方见面,随即得知出借身份证、银行卡可以获利,便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前,警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡流程合规
...捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许,武汉市公...……更多
一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数百万......
...会留下交易记录。专案组决定,根据王某提供的4张参赌银行卡,以卡找钱,以钱找人。经调查发现,4张银行卡的交易对象有189个银行账号,再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现,资金并没有回流,而是...……更多
...警在工作中发现,辖区居民廉某某涉嫌非法售卖自己名下银行卡,存在帮助信息网络犯罪活动并从中获利的嫌疑。通报称,值班民警根据掌握的线索展开调查,并依法传唤廉某某到互助县公安局办案中心接受讯问。在证据面前,...……更多
景德镇珠山警方打掉一特大洗钱团伙4名嫌疑人相继落网
...中心办案民警立即开展深入研判发现该男子名下有10余张银行卡频繁在各大银行柜前取钱办案民警白天蹲守追踪晚上梳理分析经过大量工作民警认定这是一个以骆某为首的特大洗钱团伙流水高达千万余元他们用20余张银行卡帮助...……更多
福建一男子1天取451.8万,银行柜员觉察不对后报警,民警作出判定
...警惕,加强个人信息安全保护,不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时,也呼吁广大市民积极参与到打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪的行动中来,共同维护社会治安和金融秩序。总之,这起案件再次展现了银行和警方在打...……更多
...市将其抓获。经讯问,嫌疑人白某对其出借个人手机卡、银行卡帮助信息网络犯罪活动的不法事实供认不讳。4月6日,该分局白鹿泉派出所通过深挖案件线索,发现一名叫苏某的男子涉嫌出售个人银行卡、为诈骗团伙提供作案工...……更多
为蝇头小利“出借”银行卡,警方调查发现:卡内犯罪资金流水高达2500万元,出借银行卡的人,也被济南法院判刑。4月17日,济南市中级人民法院通报了一起典型“帮信”犯罪案例。帮助信息网络犯罪活动罪,是指自然人或者...……更多
...法事实。在进一步调查中发现,李某、梁某另有一张涉案银行卡,涉案流水均超百万元。”易平告诉记者,重拳打击电信网络诈骗犯罪,坚决守好人民群众的“钱袋子”,公安一直在行动。据悉,多年来,欧江岔派出所始终坚持...……更多
帮啥别“帮信”!秦皇岛警方连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人!
...人袁某成功抓获。讯问中,袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账,流水金额高达170余万元。目前,袁某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日,分局反电诈...……更多
...也就放宽了心。法网恢恢,当李某某再一次为钱所困,提供银行卡帮助电信网络诈骗时,露出了马脚,被沂源警方抓获。11月12日,记者从沂源县公安局获悉,李某某已经被沂源县人民检察院批准逮捕。大众日报淄博融媒体中心记者任灵...……更多
...赔了‘夫人’又折‘兵’,我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱,为了获得更“丰厚”的回报,刘某只身前往“上线”指定地点,谁知被“黑吃黑”,一分钱没赚到,还挨了一顿打。近日,经句容市检察...……更多
120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案今年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称,犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异...……更多
2022-12-12 08:36大案,小山,现金
女子网上买卖租赁手机卡银行卡,被骗走26万元
...最后都流向了境外。因此,民警决定先对转移诈骗资金的银行卡持卡人进行打击和抓捕。经过周密侦查,牡丹警方先后奔赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地,将10名涉“两卡”犯罪人员抓获归案。买卖租赁手机卡银行卡均属...……更多
涉案金额上百亿!多部门“围剿”洗钱违法犯罪
...罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张。就在几日前,漳州公安也披露,随着“收网”一声令下,一举抓获多个特大跨境洗钱团伙,现场抓获犯罪嫌疑人28人,捣毁特大跨境洗钱窝点2个,查扣作案电...……更多
...转自:法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯(记者王巍)记者从屯昌县公安局获悉,该局扎实推动“扫诈1号”专项行动,近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为,否则极有可能触犯法律,自食其果。如今,犯罪分子洗钱跑分又有了新套路,进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日,北京商报记者注意到,近日多...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中...……更多
...速办理高额度的贷款,但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款,杨某某信以为真,将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后,杨某某非但没有得到贷款,反而等来了警察。原来,诈...……更多
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本文转自:中国新闻网中新社北京3月29日电 (记者 刘亮)“去年,广东的GDP(地区生产总值)是13.57万亿元人民币
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免密支付藏风险:稀里糊涂被扣钱 开启容易关闭难
无需输入密码,即可完成扣款……如今,不少线上平台为简化付款流程,推出免密支付和自动续费功能。享受便利的同时,一些消费者发现
2024-03-29 16:03:00
下班后“搞副业”成热潮 有人身兼数职月入过万
最近,“下班后的年轻人开始搞第二事业了”的话题频登社交平台热搜。摆摊卖东西、喂宠物、做自媒体、去店铺兼职……在上班与下班之间
2024-03-29 16:03:00
常熟市支塘镇项桥村开展“党员冬训助春耕”主题活动
近日,常熟市支塘镇项桥村开展“党员冬训助春耕,理论宣讲促发展”主题活动,项桥村党员先锋队来到现代农业基地的温室大棚,种植番茄
2024-03-29 16:04:00
女骑手半个月偷吃40多份外卖,最多一次偷吃5份!警方已刑拘
近日,在北京市朝阳区三间房地区发生了一件让人大跌眼镜的事情。一名黑衣女子,竟然因为贪吃,连续半个月偷吃了外卖,最多的一次竟然盗走了5份
2024-03-29 16:06:00
淮安市妇幼保健院取出30颗子宫肌瘤,最大直径7厘米!
大的装小的,一个套一个,这可不是俄罗斯套娃,而是密密麻麻的瘤子!3月27日,淮安市妇幼保健院妇科团队从一位患者体内里取出30颗子宫肌瘤
2024-03-29 16:06:00
心相印:打造100%原生木浆纸巾标准 推动行业品质化升级
3月28日,心相印好纸巾战略发布会在北京举行。作为福建民营企业,恒安集团心相印携手中国造纸学会、中国造纸协会生活用纸专业委员会
2024-03-29 16:07:00
“邀约式”安全检查,苏州白洋湾中港池成示范者
近日,在正式投产不久的苏州白洋湾中港池码头,这里已是一派繁忙的景象,到处可见堆叠码放的集装箱。目前这里设置了2个1000吨级集装箱泊位
2024-03-29 16:09:00
国家自然博物馆公益展开展,林下参等210件中药标本亮相
新京报讯(记者展圣洁)3月28日,由国家自然博物馆与天津自然博物馆联合主办的“本草健康”展览开展。展览通过210件标本展品
2024-03-29 16:11:00
“只要孩子在上学会一直资助下去”,他默默资助6年
“谢谢您在我迷茫时候,对我的开导和鼓励,我会调整状态,全力以赴即将到来的高考……”近日,徐州铜山区税务局汉王税务分局职工张扬收到了一封信
2024-03-29 16:12:00
中信证券声明背后,保荐机构何以自保?
连日来,深交所宣布对中信证券启动现场督导的消息引发市场关切,中信证券股价一度出现大跌。外界甚至流传中信证券“硬刚”深交所
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“灭鼠”战役持续发力大庆警方再添战果
按照大庆市“灭鼠-2024”保油护产系列战役工作部署,大庆市公安局全面开展攻坚行动,围绕现行零散突发案件,严厉打击侵害油田违法犯罪活动
2024-03-29 16:14:00
武汉光谷一小学“创新”讲党史:在歌中讲,在画中讲
来源:极目新闻极目新闻通讯员邓暮媛肖美洁党史故事不仅存在于文字中,还在红色歌曲中、美术经典中。3月28日上午,武汉市光谷第二十一小学(下文简称“光谷二十一小”)党史宣讲团在学校求真厅开讲“同上一堂思政课”
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中信银行上海分行联手上海麦当劳,让金融知识更美味
为构建金融知识常态化宣传机制,中信银行上海分行与中信集团兄弟公司上海麦当劳共同打造国内首家麦当劳金融知识主题餐厅,通过店内反诈宣传墙
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男子出海蹊跷身亡女儿悬赏50万追凶,涉事船长出庭应诉
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