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...将从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。广大商户要谨慎...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...诈中心紧急通报称有一名外地人员在辖区某银行预约取现大额现金金额高达28万元经过深入研判警方怀疑此人可能涉及帮助诈骗团伙进行资金取现的违法活动迅速与该银行取得联系并精心策划了一场抓捕行动警银联动“守株待兔...……更多
2024-08-28 19:17:00柳园,银行,嫌疑人,派出所,四名,聊城
...外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。其幕后金主每年获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。各地公安机关会同澳门警方近年来成功侦破一系列大要案件。公安机关还将...……更多
2024-07-06 01:01:00公安部,群体,公安,规模,公安部,公安
...23年10月26日，一男子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...筛查出重要线索：吴某曾利用亲属的卡取出87万、60万的大额现金，并与两名广东人联系密切。随着证据链越来越清晰，吴某的心理防线也逐渐被击破，他向警方供述了找上线冯某、邱某拿货的过程。2022年10月份的某天，吴某在...……更多
2023-11-23 20:27:00十堰,团伙,警方,犯罪,电子,电子
...，并且“贴心”指导王阿姨分批取现，应对银行关于现金大额取现的核查，一个精心策划的骗局从此开始……10月18日，花溪公安分局刑侦大队接到线索：一名老人正遭遇新型“杀猪盘”诈骗，诈骗团伙计划于当天上午与受害人...……更多
2024-10-24 12:08:00花溪,贵阳,诈骗案,万余,诈骗,金额
...带一个孩子生活。▲死者生前租住的小区在小区门口一处茶楼，茶楼老板向红星新闻记者展示了案发当天（2023年12月7日）李小龙与前妻在餐馆吃早餐偶遇的监控画面。监控视频显示，李小龙当天身穿灰色大衣，内穿黑色毛衣，...……更多
2024-01-31 09:27:00李小龙,特警,嫌疑人,嫌疑,警方,李小龙
...出，近年来，受暴利驱动，在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换以及高利贷服务的“换钱党”群体规模快速扩大，并诱发斗殴、诈骗、盗窃、偷渡等违法犯罪，严重影响当地社会治安稳定。各地公安机关要切实增强工作责...……更多
2024-06-03 13:55:00专项,违法,犯罪,公安,机关,全国
...元现金，在网络上引起了广泛关注。有网友评论，银行取大额现金都要预约，现在用现金少，限制更多；也有网友表示，如今金融机构的服务在满足客户需求方面还存在一些不足，希望银行能够更加人性化地服务客户。大额取现...……更多
2023-11-08 08:23:00大额,怎么办,银行,银行,大额,现金
...方案初审工作中给予的关照，某设计建设公司在重庆一个茶楼内送给唐小锋现金20万元……向唐小锋行贿的30余名人员中，大多是工程建设企业或项目的负责人，主要集中在项目建设前期要素审批、规划审查和验收等环节，与其...……更多
2023-11-08 11:36:00感谢费,厕所,干部,短信,达州,规划
...一定要对对方的基本信息有所了解。在对方借钱的时候，大额的一定要小心，多问几句没错。如果可能的话，可以让对方打借条。最关键的还是认清对方的真实目的。可以通过其行为、平时的表现、是否带自己见过家里人、女方...……更多
2023-12-19 10:54:00部手机,艳遇,多人,男子,苏某,仙人
...通过刷单做任务可获得返利。一旦获得被害人信任，开始大额刷单，所谓的返利金额就无法提现，仅仅是停留在伪造的平台账户里。当被害人想要提现时，诈骗分子就谎称需要继续刷单达到一定金额，否则无法提现，本金也无法...……更多
2024-12-11 20:32:00美兰,海口,窝点,诈骗,警方,大门
...30万元，需要填表登记，不需要出示纸质收入证明。针对大额存取，2022年1月底，央行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合...……更多
2023-02-08 22:55:00大额,门槛,银行,储户,现金,大额
...账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多...……更多
2024-07-07 16:00:00内蒙,内蒙古,团伙,特大,警方,犯罪
...搜出55箱野生鸟类共计412只。经进一步调查，发现该犯罪团伙以监利为据点，犯罪“版图”涉及9个省份，非法交易国家“三有”陆生野生动物3万余只（条）。近日，由湖北省荆州市沙市区检察院提起公诉的袁某文、袁某山等人...……更多
2024-07-30 10:40:00团伙,野生动物,万余,犯罪,动物,交易
...及时止损”还是大量赎回。银行存款利率同样不断下调，大额存单的利率也降到了2%-3.5%之间。目前的经济环境对创业者非常不“友好”，经济下行叠加疫情反复，令很多行业如餐饮、旅游、教培、影院、超市……都受到巨大冲...……更多
2022-12-17 07:43现金,背后,现实,原因
...付手续费”“缴纳解冻金、保证金”等理由，诱骗事主将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。深圳市公安局龙华分局反诈中心民警 黎明：诈骗分子不见面不现身，就能成功...……更多
2025-01-06 14:20:00起底,骗局,邮寄,诈骗,手法,背后
大众网记者 陈博 通讯员 吴琼薇 济南报道2024年7月10日，9点43分左右，济南站安检队员宋丹亭在进站大厅安检仪处发现一个黑色小背包，在询问周围旅客后确认该背包无人认领。经检查，小包内有5000元现金，考虑到包内现金金...……更多
2024-07-11 14:53:00济南火车站,济南,手提包,大额,火车站,现金
...法覆盖短期借款。现金流告急或与此前关联方占用资金、大额分红、回款速度变慢有关。报告期内，道尔道净利润累计达到4.88亿元，而仅2020—2021年的现金分红便高达4.4亿元，三年半的净利润几乎在两年里被股东“掏空”，且报...……更多
2024-02-20 22:13:00道尔,回款,大额,分红,速度,道尔
...“诚意”的梁文菊放松了警惕，没有拒绝，收受了第一笔大额现金。自此，命运的轨道开始偏转。在这之后，一些企业负责人、个体工商户、工程老板带着大小不同的“心意”前来找她……这些看似无所求的“馈赠”，背后都是...……更多
2024-04-10 21:17:00年菜,江苏,商户,现金,细节,干部
...展开了深入调查，竟深挖出一个利用黄金进行洗钱的犯罪团伙。近日，萧山警方披露了这起案件。这位神秘客户叫李某，今年20多岁，曾因为帮助信息网络犯罪活动罪被法院判刑，出狱后来到萧山，但无正当工作。去年他在网上...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...人采取刑事措施。自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露。历城公安分局在市局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙，该...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...破获一起“拉车门”盗窃案件，于1月2日晚一举打掉盗窃团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。2024年12月27日清晨，市民康女士焦急地向东营公安分局文汇派出所报案，称车内2000多元现金及金饰不翼而飞。接警后，文汇派出所立即联合刑侦...……更多
2025-01-06 18:19:00东营,团伙,分局,公安,民警,东营
...变公园内建（构）筑物等公共资源属性，设置高档餐馆、茶楼、休闲、健身、美容、娱乐、住宿、接待等场所。疑问二：引入高档餐饮迫于公园运营成本？
然而，与国家政策法规和政府部门的提示相悖，一个高端餐饮品牌“九...……更多
2024-03-15 09:59:00黄浦,整改,餐馆,意外,公园,部门
本文转自：法治日报一块野猪肉牵出“猎运销”不法团伙安徽宿松警方破获非法猎收运售陆生野生动物案□ 本报记者范天娇□ 本报通讯员 孙春旺在栖息地狩猎野生动物，再伪装成“冰鲜”运销多省酒店、餐馆，从中牟取暴利...……更多
2023-02-22 02:56:00团伙,猪肉,陈某,野生动物,宿松,动物
...行位于北京的支行，工作人员均表示，不需要提供。“存大额我们不需要收入证明，只会问下您的资金来源和用途。如果没有我行银行卡，需要拿着身份证先来开卡，开完卡再把钱存进去就行了。”中国银行北京某支行的工作人...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
...火车站周边，博取同情、骗取信任，专门诈骗高校学生的团伙1个，抓获嫌疑人3人。嗅觉敏锐，侦查员发现案件线索高校大学生初入社会缺乏社会经验，又富有同情心，因此，往往被不法分子加以利用，当作“猎物”实施侵害。2...……更多
2024-05-14 11:01:00江西,湖南,团伙,诈骗,现金,车站
...最终都流向了一名叫何某的男子，而何某又多次向卢某森大额转账。专案组判断张某和卢某森应为全案的核心人员——2023年4月下旬，专案组在大量侦查中获悉，该团伙准备对一批“养肥”的信用卡进行集中盗刷，金额高达120万...……更多
2024-01-26 09:46:00受害人,大案,技术员,深圳,投诉,技术
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文| 唐凯兰不止一起新闻报道，当没有血亲继承遗产的情况下，孤寡老人去世后的存款和房产等，将由民政部门接收管理，出了五服的旁系亲戚能按照抚养程度分得部分遗产
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连日来，“天眼问政”栏目接连收到贵阳市民咨询，房屋空置期间会不会产生燃气费用，有的市民表示家中是普通燃气表，燃气抄表都是人工上门
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1998年的春天，2岁的郭松在贵州省贵阳市的一个菜市场被人贩子无情地带离了父母的怀抱，此后27载春秋，郭松的父母年复一年
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本文转自：人民日报本报记者 邵玉姿2月25日，邢海明骑摩托车驶向木佛塔村。梁子栋摄（人民视觉）2月25日，邢海明（左）在木佛塔村帮老人更换照明灯泡
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