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...20年2月24日至2022年9月14日期间，曹禕琛控制使用他人证券账户违规炒股，亏损770326.49元。文件表示，调查过程中曹禕琛如实陈述，积极配合查处。证监会对曹禕琛处以20万元罚款。违规炒股两年半亏损77万元根据证监会出具给曹...……更多
2024-09-14 22:48:00券商,损失,员工,证券,证监,账户
...悉，近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作，券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户，并对投资者进行警示教育，明确违规使...……更多
2024-09-02 17:45:00核查,账户,违规,监管,投资者,证券
...日与内幕信息知情人吕某、高某龙存在接触。“夏成斌”账户于2023年4月25日买入“日播时尚”176.26万股，累计买入成交金额1700.56万元。相关股票在内幕信息公开后全部卖出，共获利700.985万元。证监会决定：没收夏成斌违法所得...……更多
2024-12-07 19:08:00证监,账户,控制,股票,证监,内幕
...查发现，陈某尧在内幕信息敏感期内控制“朱某元”证券账户，单向买入“隆平高科”股票3.5万股，共计55.1670万元，公告后全部卖出，获利20144.74元，构成内幕交易。经查，陈某尧与朱某元是大学本科同学，朱某元与严某文是夫...……更多
2024-09-29 16:37:00隆平,隆平高科,内幕交易,内幕,处罚,监管
...~2017年间，罗山东通过控制并使用“罗山东”等118个证券账户（简称“账户组”），利用资金优势、持股优势，通过连续交易、对倒交易等手段，影响“利民股份（002734.SZ）”、“兰太实业（600328.SH）”等16只股票交易价格和交...……更多
2023-11-04 12:13:00罗山,罚单,罗山,证监,交易,股票
...上午12：00前。二、赵卫刚内幕交易“明牌珠宝”股票(一)账户组情况内幕信息敏感期内，赵卫刚知悉内幕信息后，控制并操作以下证券账户交易“明牌珠宝”股票：一是“赵卫刚”账户，于2011年11月25日在方正证券绍兴胜利东路...……更多
2024-09-05 21:08:00开区,赵卫,内幕交易,管委会,副主任,内幕
...5年前一桩“旧案”的了结。2017年，李卫卫利用92个证券账户，在30多个交易日中违规操控汇金通（603577.SH）股票，累计成交金额超过40亿元，实际盈利合计2070.28万元。处罚决定书公布后，这位沉寂许久的“华北第一操盘手”，再...……更多
2023-01-08 13:50:00李卫,股价,李卫,汇金,证监,账户
...聚鸣高山1号私募证券投资基金”等17个私募基金产品证券账户交易、持仓等未公开信息。“2019年12月起，周靖杰应高某要求，违反从业规定，多次将上述私募基金产品证券账户成交信息不定期提供给高某。周靖杰不晚于2021年11月...……更多
2024-02-19 19:20:00君安,国泰,营业部,老总,违法,营业
...罚决定书显示，沪上一基金经理张某指挥其配偶操作他人账户进行交易，该账户与张某彼时旗下在管基金趋同交易超6.65亿元。上海证监局决定，没收张某违法所得1566.26万元，处以1566.26万元罚款，并对张某采取10年市场禁入措施...……更多
2024-08-27 18:43:00指挥,妻子,经理,基金,交易,张某
...接下了订单。△蛋糕店老板与对方的聊天记录收款后发现账户被冻结无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警在约定款式和价格后，对方要了店内的收款码，在确认收到转账后，李女士开始制作蛋糕。当天傍晚5点，她将现金封存好...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...6人因操纵上市公司股票被罚。其中，张顺平因使用证券账户组操纵11只股票被罚得最重，证监会责令张顺平依法处理非法持有的证券，决定“没一罚三”，没收违法所得2085万元，并处以6255万元罚款。证监会查明，2017年6月26日至...……更多
2024-02-23 09:31:00内幕交易,证监,罚单,一人,内幕,交易
...向四家经纪行发出限制通知书，禁止其处置或处理其客户账户内所持有的约9100万港元资产，原因是相关账户涉嫌与操纵市场或欺诈行为有关——在2024年10月24日至11月6日期间，相关行为涉及账户遭入侵来进行未经授权网上交易。...……更多
2024-11-22 07:37:00香港证监会,香港,港元,黑客,资产,有关
...2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，限制其在上述期间买卖在本所上市交易的所有股票，并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。3、香港保监局：2023年内地访客来港投保个人人...……更多
2024-02-21 11:44:00交易,年期,降幅,交易所,新闻,交易
...区。2020年12月15日至2021年11月17日，王斌控制使用87个证券账户交易电光科技股票。经查，王斌通过集中资金优势、持股优势、连续交易、连续拉抬股价、在自己实际控制的账户之间进行交易等方式影响电光科技股票交易价格和交...……更多
2024-04-03 22:19:00王斌,电光,股票,科技,王斌,电光
...否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造。该院随即依法启动立案监...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...），2020年12月15日至2021年11月17日，王斌控制使用87个证券账户交易电光科技（002730.SZ，股价7.93元，市值28.71亿元）股票，获利共90,275,100.77元，决定没收王斌违法所得90,275,100.77元，并处以180,550,201.54元罚款。“90后”男……更多
2024-04-05 22:51:00电光,男子,科技,王斌,电光,账户
...毛崴曾多次被监管调查和采取相关监管措施，曾操控55个账户买卖股票被罚千万。目前，毛崴已在11月初被有关部门控制有关。私募跑路致华软新动力踩雷回应：确有部分产品兑付困难11月14日，红星资本局曾报道，针对“杭州某...……更多
2023-11-17 14:05:00账户,主导,事件,股票,新动力,杭州
...、叶某明、郑某胜等通过场外配资获取并控制70余个股票账户，利用资金、持股优势，以低位建仓、对倒拉抬、连续交易等手段操纵“XX时尚”股票，致使该股票股价短时间上涨43.47%，偏离上证综指47.46%，该团伙非法获利1.02亿余...……更多
2024-08-28 17:29:00公安部,证券市场,公安,证券,市场,证券
...与主体下发《关于使用再贷款回购增持股票开立专用证券账户有关事项的通知》，标注为“特急”。中国结算在通知中提到，上市公司及主要股东开立专用证券账户，应在回购增持公告发布后，参照中国结算《证券账户业务指南...……更多
2024-10-22 06:31:00券商,多家,上市公司,公司,证券,股东
...葱提供配资保证金，胡宇、李卫卫、朱一栋通过控制使用账户组利用资金优势、持股优势联合或连续买卖从而操纵*ST金一股价，并因操纵失败亏损了2.36亿元。最终，证监会责令胡宇、钟葱、李卫卫、朱一栋依法处理非法持有的...……更多
2023-11-06 19:58:00李卫,华北,李卫,胡宇,证监,电瓷
...户潮仍在持续，不仅是新投资者开户，前来开通两融业务账户的投资者也不少。10月中下旬，深圳某证券营业部工作人员告诉时代财经，现在来开通两融业务的人还是比较多。该工作人员表示，其实行情回调后来开通两融账户更...……更多
2024-10-24 16:35:00券商,利率,融资,行情,券商,投资者
...公安机关通过分析研判，发现被害人钱款流入谢某支付宝账户，再由谢某支付宝转入甘某支付宝账户，谢某、甘某有重大作案嫌疑。但因两人形迹隐秘，未能锁定两人相应位置，案件一直没有实质进展。令顾某意想不到的是，202...……更多
2024-04-12 22:26:00多角,一人,诈骗,语音,女友,男子
...日期间，赵远军实际控制并使用“赵某江”华泰证券普通账户和信用账户，交易相关证券。截至2022年4月25日，违规交易证券已全部卖出。经计算，该账户实际获利情况为亏损。根据证监会披露的信息来看，赵远军曾利用“赵某...……更多
2024-09-14 22:48:00内幕交易,资产重组,券商,重组,内幕,代价
...机构任一网点柜台、网上银行或手机银行，开立个人债券账户和资金账户，并开通记账式国债交易业务；也可以提前在证券公司开立普通A股证券账户和资金账户。全国银行间债券市场柜台业务开办机构根据市场需求，自主选择...……更多
2024-05-17 14:51:00官方,个人,国债,记账,投资者,储蓄
...商进行的“SIM卡交换”攻击的目标，黑客由此获得对SECX账户的控制权。“SEC工作人员尚未发现有任何证据表明此未经授权方获得了对SEC系统、数据、设备或其他社交媒体账户的访问权限，”SEC在声明中表示。该机构表示，美国...……更多
2024-01-23 14:23:00大关,美国,交易,证券交易,社交,账户
...，于2023年9月与尚某签订《托管协议》，约定邓某向证券账户出资800万元，委托尚某进行股票交易；为保证原告资金安全，尚某提供60万元担保金放账外；尚某保证原告本金不受损失，如果账户亏损达到约定幅度，应补齐初始资...……更多
2024-10-14 06:25:00法院,女子,原告,损失,孙某,账户
...此同时，北京商报记者也获悉，当前开通北交所权限个人账户数已超600万，而自9月1日《北京证券交易所投资者适当性管理办法》（以下简称“投资者适当性新规”）落地以来，截至11月10日，累计新增开通北交所权限个人账户数...……更多
2023-11-23 17:35:00开户数,券商,证券,券商,投资者,投资
...行在未取得证监会事先书面同意的情况下，处理在其客户账户内持有的若干资产，而该等账户与涉及鼎益丰股份的涉嫌市场操纵活动有关。有关的限制通知书仍然有效。公开信息显示，鼎益丰，前称中国鼎益丰控股有限公司，目...……更多
2024-02-26 21:06:00益丰,香港证监会,香港,广义,主席,程序
...。根据北交所相关数据，截至10月20日，开通北交所权限账户数为601.6368万户。9月1日投资者适当性新规落地以来，截至10月20日，累计新增开通北交所权限账户数为42.0816万户。截至10月20日，开通科创板权限账户数（科创板权限账...……更多
2023-11-01 09:54:00加分,保荐,资本运作,存量,运作,资本
...二人自2021年3月起，共同使用陈峘潞母亲“梁某”的证券账户进行股票交易。余安琪与陈峘潞在内幕信息敏感期内存在联络接触，2023年2月14日、16日、22日，余安琪与陈峘潞存在见面接触、电话及微信电话联系。内幕信息敏感期...……更多
2024-08-22 19:38:00中植,内幕交易,信托,内幕,董事长,助理
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