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因内控管理不到位,吉林银行四平分行被罚30万元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局四平监管分局行政处罚信息公开表显示,因内控管理不到位,对吉林银行股份有限公司四平分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任四平分行行长刘亚文进行警告处...……更多
吉林银行四平分行被罚 内控管理不到位
...济网北京6月7日讯 国家金融监督管理总局网站今日公布的四平监管分局行政处罚信息公开表(四金罚决字〔2024〕21号-24号)显示,吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位。国家金融监督管理总局四平监管分局依据《中华...……更多
230万元存款被员工私自转走 吉林银行被判全额赔偿储户
近日,因参与骗取居民存款,吉林银行四平分行一员工被终身禁止从业。同时,因此事牵扯到银行内控问题,该行面临多起罚单。图为吉林银行支行 6月7日, 国家金融监督管理总局网站公布的四平监管分局行政处罚信息显示:...……更多
吉林银行四平分行开展“支付为民”系列活动
吉林银行四平分行秉承“支付为民”的初心,持续深化支付服务场景建设,畅通现金支付流通环境,充分发挥现金兜底作用。为进一步普及不拒收人民币、反假货币、防范网络电信诈骗等金融知识,四平分行组织开展常态化宣...……更多
交通银行再收240万大额罚单 吉林省分行涉多项内控违规被查
东方资讯消息,日前,国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表,因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
交通银行吉林省分行持续加强员工警示教育 扎实推进廉洁文化与内控合规文化建设
...化氛围,交通银行吉林省分行于2022年率先在省内成立“内控案防警示教育基地”,开展“学习思廉,警示促廉,教育助廉,文化育廉”系列廉洁文化学习宣传教育活动,2023年省分行持续对内控案防警示教育基地内容及时进行更...……更多
进出口银行吉林省分行举办学习贯彻中央金融工作会议精神专题培训班
...设金融强国目标能力。培训最后,全体参训人员集体前往四平战役纪念馆,接受革命传统教育,以革命先烈的英雄事迹不断激发干部员工奋进动力。通过本次培训参训人员进一步加深了对中央金融工作会议精神的深刻理解和全面...……更多
海量职位来袭 吉林银行2023年秋季校园招聘及常态化社会招聘火热进行中
...践行金融企业的初心和使命阔步向战略清晰、治理科学、内控有效、可持续发展的全国一流城市商业银行目标快速迈进具体招聘岗位及任职条件等信息请登录吉林银行官方网站 http://www.jlbank.com.cn/,点击“关于我们-人才招聘”查...……更多
因贷后管理不尽职等,建设银行四平分行被罚款60万元
...光素问联合消息,2024年03月08日,国家金融监督管理总局四平监管分局发布行政处罚信息公开表,因贷后管理不尽职、流动资金贷款用途不合规,对中国建设银行股份有限公司四平分行进行罚款60万元处罚。作出处罚决定的日期...……更多
信贷票据双违规,资产连年缩减,光大银行长春分行被重罚420万
...映出该行的市场正在被同行吞噬。被指责服务意识不足,内控待提升回归整体业务合规与服务水平层面,此次罚单并不是光大银行长春分行2023年首次被罚。去年4月,吉林证监局经查后发现光大银行长春分行存在个别不具备基金...……更多
...坚持“合规经营就是核心竞争力”的经营理念,不断强化内控合规管理建设,积极开展总行“操作风险管理年”“操作风险治理强化年”及济南分行“合规∙强基计划”等系列活动,通过提高检查频次和扩大检查范围,不断加大...……更多
...整改等重点问题,研究落实具体合规工作举措,提升全行内控合规管理水平。二是分行高层以身作则践行风险合规文化理念,分行行长将合规管理工作纳入“一把手工程”,亲自开展“一把手讲案例”活动,纪委书记、公司及零...……更多
民生银行淄博分行组织召开全面内控检查启动会
为更好地应对内外部形势变化,加强分行内控合规管理,提高合规检查效能,有效防范和化解风险,筑牢案防底线,2024年02月04日,民生银行淄博分行组织召开全面内控检查启动会,分行全体员工参加了本次会议。条线部门负责...……更多
中国民生银行菏泽分行开展内控合规专题培训活动
...好氛围。2023年11月9日,中国民生银行菏泽分行组织开展内控合规专题培训,总行法律合规部高级经理李洋洋应邀主讲。总行法律合规部高级经理李洋洋从银行内控合规管理监管规范、内控合规理念与文化、内控合规管理体系与...……更多
因内控管理缺位,建设银行荆州分行被罚40万元并多人被禁业警告
东方资讯、含光素问联合消息,2023年12月11日,因内控管理缺位,严重违反审慎经营规则,国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长...……更多
因涉企服务收费内控管理不力等,民生银行南昌分行被处罚40万元
...西监管局行政处罚信息公开表显示,因涉企服务收费业务内控管理不到位,违规收取小微企业资信证明类费用,对中国民生银行股份有限公司南昌分行处罚款40万元。因对上述事项负有责任,对时任中国民生银行股份有限公司南...……更多
因内控管理不到位,中原银行鹤壁分行被罚款30万元
...监督管理总局鹤壁监管分局发布行政处罚信息公开表,因内控管理不到位,对中原银行股份有限公司鹤壁分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任该分行(原鹤壁银行)董事会秘书康华栋进行终身禁止从事银行...……更多
平安银行福州分行被罚270万元 涉及房地产开发贷款内控管理不到位等原因
...报,主要违法违规事实涉及7类,包括:房地产开发贷款内控管理不到位;贷后管理不到位,未尽职监控贴现资金流向;个人经营贷款贷前调查不尽职,贷后管理不到位;流动资金贷款贷前调查不尽职,贷后管理不到位;置换贷...……更多
因内控管理薄弱等,农业银行果洛分行被罚21.2万元
...融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示,因内控管理薄弱,制度执行不到位,收费管理不规范,对小微企业和个体工商户收取免收的单位结算账户管理费,对中国农业银行股份有限公司果洛分行进行罚款21.2万元处...……更多
中国民生银行泰安分行全面深植合规理念,开创内控合规管理新格局
...评价机制,持续深化行为整治,加强基础管理,有效筑牢内控合规“防火墙”。筑底线,全面夯实防控基础在全面预防的基础上,强化宣导培训,聚焦重点领域和关键少数,保持对不当行为的高压态势,及时消除案防隐患。加强...……更多
民生银行济宁分行开展“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育活动
为进一步深化全行内控合规管理建设,强化员工行为管理,提升员工合规意识,巩固合规治理成效,2月19日,中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育...……更多
...“品质提升”三大工程,多措并举,固本强基,全力提升内控合规管理水平。统一思想,提高认识。邮储银行全体干部员工统一思想,提高认识,按照精细化、常态化、体系化标准,找差距、补短板、强弱项,在思想根源、制度...……更多
吉林银行:服务老年客户,他们是这样做的!
...星级认证网点”称号。大连瓦房店支行、吉林世贸支行、四平平东支行、松原鑫城支行、延边公园支行获得“国家标准三星级认证网点”称号。至此,吉林银行成为吉林省内首家获得“全国适老服务示范网点”和“国家标准星级...……更多
本文转自:新华网为进一步提升内控管理水平,强化全员合规意识,2023年中国进出口银行上海分行先后制定了《上海分行2023年内控管理规划》和《上海分行持续健全内部控制 开展强化评价工作的方案》,对近年来经营和管理...……更多
民生银行聊城分行多项举措夯实内控合规根基推进合规文化建设
...4次,引导干部员工知戒惧、存敬畏、守底线。二是强化内控守合规。该行梳理制度,整合规章,根据最新法律法规、监管要求和行业管理制度等,梳理各条线、各岗位履职清单,不断完善管理制度规定,强化制度管控,明确岗...……更多
重罚461万!华夏银行北京分行内控痼疾暴露,时任风险官被牵连
...银行北京分行也是多次陷入案件纠纷、收到监管罚单,在内控方面“翻车”的次数并不少。2022年11月,华夏银行北京分行因为办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被国家外汇管...……更多
民生银行东营分行持续开展“操作风险管理年”与“合规管理斗争年”专题活动
为贯彻落实监管年度工作会议精神,进一步巩固内控合规建设成果,夯实该行全面风险管理,厚植稳健审慎经营文化,民生银行东营分行在全行范围内开展“操作风险管理年”、“合规管理斗争年”活动。高层部署,组织到位...……更多
建行临沂分行解西支行构建合规体系 确保金融安全
...业务面临着日益增长的风险和机遇。在这一背景下,银行内控合规显得尤为重要,成为保障金融体系安全与推动创新协同发展的关键机制。银行内控合规不再仅仅是流程与制度,更应积极借助新兴技术。采用先进的数据分析和人...……更多
进出口银行:2023年下半年问责相关责任人387人次
...。内外部检查发现,进出口银行在信贷管理、风险防控、内控合规管理等方面还存在不足,需要持续改进完善。针对内外部检查发现问题,进出口银行共问责相关责任人387人次,包含行规处分8人次、经济处罚27人次、通报批评352...……更多
...弦 守牢风险底线日前,兴业银行马鞍山分行召开二季度内控合规管理专项工作会议。会议以分行内控合规管理情况为专题,宣贯分行2024年内控合规管理重点工作方案,逐一讲解后续工作方向;通报了上阶段分行内控合规管理工...……更多
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财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》明确,自2024年12月1日起
2024-12-11 18:42:00
党建引领聚合力 政企银共建促发展 ——济南住房公积金中心开展“政企银”联合主题党日活动
为进一步强化党建引领作用,深化政企银合作,共促济南房地产市场稳定健康发展,12月6日,济南住房公积金中心业务稽核处党支部联合中国民生银行济南分行机构业务部党支部以及济南城投
2024-12-11 19:27:00
防城港:推进“银税互动” 助力企业破解融资难题
本文转自:人民网-广西频道近年来,广西防城港市税务局积极开展“便民办税春风行动”,并与银行机构合作,推动“银税互动”工作机制
2024-12-11 19:30:00
邮储银行广西区分行:绿色金融赋能地方产业高质量发展
本文转自:人民网-广西频道邮储银行客户经理深入兰科公司生产一线调研,了解生产运营情况。梁东密摄北流陶瓷产业历史悠久,是岭南陶瓷文化的发祥地之一
2024-12-11 19:41:00
四川农村集体经营性建设用地入市试点后 成交金额已达6.27亿元
本文转自:人民网-四川频道人民网成都12月11日电 (记者朱虹)据四川省自然资源厅消息,农村集体经营性建设用地入市试点启动以来
2024-12-11 19:42:00
“宝能系”又有房产被强制处置,涉及多起借款合同纠纷
12月11日,深圳市中级人民法院张贴公告称,决定对深圳市中林实业发展有限公司名下位于深圳市龙岗区坂田街道清湖工业区宝能科技园(南区)一期A区A1-A7 栋房产[不动产权证号
2024-12-11 19:45:00
聚焦饲料和生猪养殖,新希望清仓民生人寿,3.39%股份作价4.17亿
新陆实业是新希望实际控制人控制的企业,相关交易构成关联交易。 来源:图虫12月9日晚间,新希望(000876.SZ)一连发布多则公告
2024-12-11 19:57:00
中国重汽集团2025年全球供应链战略合作伙伴大会成功举办
2024年12月11日,以“WE ARE ONE——一家人、一条心、一起干、一定成”为主题的中国重汽集团2025年全球供应链战略合作伙伴大会在山东济南成功举办
2024-12-11 19:59:00
天源环保(301127.SZ)与华为签署战略合作协议
中国,深圳,2024年12月11日 武汉天源环保股份有限公司(以下简称“天源环保”)与华为技术有限公司(以下简称“华为”)在深圳签署了战略合作协议
2024-12-11 20:01:00
消费者福利!1300余家企业参与贵州优质酱酒联动促销活动
12月10日,记者获悉,根据《2024年酒车酒菜酒商联动促消费工作方案》安排,省商务厅于今年7月启动酱酒联动促销活动企业报名工作
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