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...，山西易联支付数据处理有限公司违反交易信息处理相关管理规定；违反特约商户实名制相关管理规定。中国人民银行山西省分行对其警告，并处罚款人民币115万元。处罚决定日期2023年10月18日。此外，行政处罚决定书（晋银罚...……更多
2023-10-27 17:24:00山西,管理规定,支付,处理,交易,管理
...国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，银联国际有限公司、连通（杭州）技术服务有限公司、万事网联信息技术（北京）有限公...……更多
2024-03-22 18:28:00外汇局,外汇,外汇业务,跨境,银行卡,业务
...，即“一机一码”，1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户，即“一机一户”。
“259号文之后，所有的机具都是‘一机一户’，只有更换新的POS机，才不会导致您封卡，费率更低，资金也更安全。”发货部人员如是说道。据...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...行政处罚信息显示，开店宝河南分公司因“违反特约商户管理规定”和“与身份不明的客户进行交易”等违规行为，被处以1984万元的罚款。此外，开店宝母公司开店宝科技也因2021年度多项业务处理不当，导致上市公司亚联发展...……更多
2024-12-12 16:49:00支付,原因,业务,业务,亚联,支付
...示表显示，上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被警告，没收违法所得3018968.05元，并处以罚款14542044.77元，合计罚没17561012.82元。同时，时任上海银生宝电子支付服务有...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...单也曾“遥遥领先”。2024年2月8日，中国银联因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。同时，中国银联还有7位业务部门相关负责人被警告，并分别处...……更多
2025-01-14 09:31:00中国,董事长,董事,系统,中国,董事
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。 ……更多
2024-09-11 10:03:00汇通,北京,违法,行为,商业,汇通
...露，广州市汇聚支付电子科技有限公司，因违反特约商户管理规定;违反支付账户管理规定;违反有关清算管理规定;违反有关支付机构管理规定等，被处以警告、通报批评，没收违法所得1809421.15元，并处罚款8808366.15元，合并罚没1...……更多
2025-03-03 20:12:00广东,广州,商户,管理规定,支付,管理
新疆网讯（全媒体记者赵莉）商户擅自安装烟道，油烟和噪音大影响楼上居民怎么维权？全屋定制迟迟不安装该怎么办？5月21日，“晚报融媒·帮您办”律师团成员穆斓针对市民在装修过程中产生的各类疑问，逐一答复。问：市...……更多
2024-05-22 08:27:00房屋装修,法律知识,晚报,改造,房屋,法律
...露，盛迪嘉支付违法行为类型主要有五项：一是违反商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定保存客户身份资料和交易记录；五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿...……更多
2025-03-11 09:41:00商户,管理规定,支付,管理,深圳市,深圳
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户，移动支付居世界领先水平，有效助力了实体经济发展和改善民生。
近年来，随着非银支付行业监管持续强化，罚单接连出炉，行业整体处于持续洗牌中，已有部分...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元，罚没款合计21835557.44元。广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定，被...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
...的行政处罚公示显示，中国银联股份有限公司因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。上述行政处罚决定的作出日期为2024年2月2日。对此，中国银联...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...，我们该找谁讨公道呢？”近日，海南三亚一高校食堂小商户寇先生向华商报大风新闻反映自己的遭遇，寻求帮助。图为小商户们经营档口的高校食堂男子有一手做麻辣烫的好手艺——网上看到高校食堂招商，交了2万元顺利进...……更多
2025-03-04 19:42:00商户,承包商,协商,食堂,证据,餐饮
...东省分行，广州合利宝支付科技有限公司因违反支付结算管理规定中的商户管理规定，被警告并处罚款200万元。作出行政处罚决定日期为5月29日。时任广州合利宝支付科技有限公司执行董事王某山对上述违法行为负直接责任，被...……更多
2024-06-07 20:05:00合利,商户,管理规定,管理,合利,支付
...自给商户停水停电，也不能罚款。“如果商户在物业公司管理规定上签名同意或物业服务合同中有此类条款，物业公司有权要求商户承担违约责任，但是罚款属公权力范畴，物业公司与商户属平等民事主体，物业公司对商户罚款...……更多
2024-04-22 22:25:00海口,海南,大世界,商户,海鲜,违规
...市伊川县的龙凤山景区游玩，因使用现金支付遭到景区内商户拒绝。吴先生通过顶端新闻问政平台对此表达质疑，咨询景区和商户的做法是否涉嫌违法。【1】游客质疑景区规定，文旅局：统一管理旨在保障游客权益据吴先生描...……更多
2024-10-16 13:45:00洛阳,商户,景区,人民币,商家,人民
...银行股份有限公司浙银罚决字〔2025〕23号1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
...时值班制度，每班不少于2人。《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）指出，对于未按照规定落实消防值班室值班制度的，或安排不具备相应条件的人员值守的单位，将被处以最高一万元的罚款。同时相关规...……更多
2024-11-24 00:57:00湘西自治州,湘西,控制室,湖南省,湖南,自治州
...子支付有限公司存在以下违法行为：1.未按规定办理特约商户资金结算；2.未按规定落实特约商户实名制管理；3.未按规定设置收单银行结算账户。中国人民银行天津市分行对其警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元，合...……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...罚款，合计被罚没518.55万元。具体违规如下：1. 违反账户管理规定；2. 违反清算管理规定；3. 未按照规定履行客户身份识别义务；4. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5. 违反格式条款规定；6. 违反信息披露规定。上...……更多
2024-11-08 15:43:00违规,支付,电子,金融机构,违规,管理规定
...元。违法行为包括未严格落实特约商户收单银行结算账户管理规定；向不符合条件的特约商户提供“T＋0”资金结算服务。此外，时任银盛支付服务股份有限公司贵州分公司副总经理李某对银盛支付服务股份有限公司贵州分公司...……更多
2024-01-24 12:02:00贵州,支付,分公司,贵州,服务,支付
...真实、完整、准确反映支付交易信息；未按规定落实特约商户管理制度；未按规定开展特约商户巡检；可疑交易监测不到位，对疑似违法违规行为未及时按规定采取有效措施。 ……更多
2024-07-18 11:10:00瑞银,湖南,分公司,湖南,商户,北京
...国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》（以下简称《通知》），完善银行卡外汇业务管理。《通知》自2024年5月1日起实施。商户类别码也就是根据经营行业类型对商户进行分类的通用编...……更多
2024-03-23 15:45:00为民,活水,通畅,血脉,高质量,金融
...建分行认定，福建乐刷的违法行为类型包括：1.违反商户管理规定；2.违反交易信息管理规定；3.违反外包机构管理规定；4.违反资金结算管理规定。同时，时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理张某因对乐刷科技有限公司福...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...场监督管理局永安市场监督管理所原副所长丁晶晶“吃”商户问题。2023年4月，丁晶晶对某商户进行食品安全日常检查、指出存在问题并要求整改后，违规接受该商户安排的吃请并收受高档香烟两条。2023年10月至2024年3月，多次...……更多
2024-08-19 15:58:00好处费,湖南,好处,实习,干部,学生
...支付等业务资质，主要支付业务包括商业支付（线下线上商户银行卡收单、扫码收单）、金融支付（包括信用卡还款、基金支付）、跨境数字支付服务（包括跨境B2C、跨境B2B）。从其业务服务本身而言，并不具备行业绝对优势。...……更多
2024-06-12 11:46:00最高检,富友,净利,毛利率,毛利,净利润
...前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职的违法违规行为负有责任。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对段凌君警告。相关法规：《中华人民共和国...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...的业务类型。比如微信支付和支付宝等机构仍为线下实体商户提供服务，必须同时拥有“储值账户运营Ⅰ类”和“支付交易处理Ⅰ类”业务许可。强化股东、高管责任考验机构持续运营能力除了支付机构经营的各项硬性规定外，...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
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