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...，随后银行卡被冻结。办案民警对两宗案件展开侦查，在吉安市反诈中心的大力协助下，锁定了神秘顾客的身份及活动轨迹。经连夜追踪，今年1月17日，民警在吉安市区某宾馆内将该神秘顾客邓某抓获归案。经讯问，犯罪嫌疑人...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...示把自己的银行卡密码等告知对方并在对方的诱导下进行转账等操作最终被骗7万余元
了解到案情后办案民警立即开展调查工作通过梳理线索、顺线追查最终抓获一名嫌疑人并追回部分赃款目前已为受害人追回被骗资金2万余元...……更多
2024-09-19 18:40:00万余,男子,购物,平台,京东,转账
...通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人张某在安徽的活动轨迹，并将其列为网上逃犯通缉。随后，民警星夜奔袭，远赴安徽省六安市缉捕犯罪嫌疑人张某。11月22日14时许，保康...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...：近日，山东省烟台市公安局反诈中心成功阻断一市民的转账操作，止损39.3万元，并成功拦截其他受害人被骗资金45万元，“秒级响应”“一键止付”成效凸显。4月3日16时许，烟台市公安局反诈中心工作人员发现，市民杨女士...……更多
2023-04-18 07:46:00烟台,万余,成功,女士,资金,转账
...普通办理业务的客户一样，拿号排队，不动声色地坐在了柜员的面前。柜员微笑着问：“您好，请问您要办理什么业务？”李强从包里掏出自己和父亲的证件交给柜员，说道：“帮我查一下我爸有没有办什么贷款。”因为有很多...……更多
2023-01-17 14:17:00银行,欠债,家属,天地,李强,银行
...上银行、手机银行、网上快捷支付、销售终端POS机、自助柜员机(ATM)和包括支付宝、微信等在内的第三方支付。银行卡限额范围包括，单日限额、单笔限额、单月限额、快捷支付限额、单笔转账限额、日累计转账限额等。银行方...……更多
2023-02-05 01:56:00额度,银行卡,限制,怎么办,银行,银行
...在庄河市某洗浴中心将吴某抓获，同时，在某银行将准备转账的张某当场抓获，冻结资金5万余元。
经讯问，二人对其诈骗老年人养老钱的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人吴某、张某已被依法刑事拘留。套路分析1.诈骗分...……更多
2023-12-11 16:02:00孙子,诈骗,老人,受害人,张某,诈骗
...澎湃新闻（www.thepaper.cn），清徐农商行对员工管理混乱、柜员未尽到审慎的注意义务，存在失职行为，银行不能将管理不善的风险转嫁给储户。他们将于近期向山西省高级法院申请再审。
银行职员诈骗亲戚1200万元被判无期徒刑...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...上海八旬爷叔以“兄妹”相称？还要求“好哥哥”给自己转账。这究竟是怎么一回事？12月12日上午10点半，静安公安分局曹家渡派出所接辖区内一家工商银行报案称，有一八旬老人来到银行要求转账给自己的“好妹妹”董卿，疑...……更多
2023-12-20 16:29:00温柔乡,转账,假冒,对方,温柔,老人
...某希望对方把钱转到支付宝账户。对方便提供了一张虚假转账截图，告知其赔偿款转账失败。随后，对方发送给刘某一条网址，让他点击登录后填写了认证信息。而在对方再次引导下，当刘某在手机银行APP上输入手机号及手机银...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...次照、“多笔交易流程合并”功能。同时，全面推广“云柜员”服务，可通过远程语音服务，方便老年客户业务办理过程中随时获得业务咨询和办理支持。走进社区向老人宣传预防电诈广发银行南京分行加强宣传教育，守护老年...……更多
2024-03-18 07:30:00钱袋子,钱袋,客户,服务,广发,客户
...同时引导警察来厅堂柜台。在厅堂工作人员、运营主管及柜员的配合下，该嫌疑人被警方控制。后经查询放下，该嫌疑人为电信诈骗涉案人员，伪造证明材料以便支取账户十万余元。银行账户管理是“断卡”行动风险防控的第一...……更多
2023-01-28 19:40:00守正,为民,金融,浦发银行,金融,银行
近日，吉安新干县公安局反诈中心接到辖区市民奇奇（化名）报警称：“警察同志，我好像遇到骗子，你们帮帮我吧！我就因扫了快递盒上的‘福利二维码’被骗了31.7万余元。”奇奇在家中拆快递时，看到快递盒上印有“扫码...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...式再次提供自己的银行卡给另一名陌生男子进行非法资金转账。经统计，赖友提供的银行卡转账流水共31万余元，帮助取现9万元，非法获利1100元。法院经审理认为，被告人赖某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...法在柜台完成签字流程。随后，大堂经理将其引导至智慧柜员机一步步教导其使用机具取款，完成操作后大堂经理将老人带回原座位，考虑到客户视力不好，将其社保到账情况与卡内余额一一告知。同时，为确保特殊情况的老年...……更多
2023-10-31 09:56:00东平,农商,金融服务,老年人,水平,银行
...”吩咐小娟将公司账户里的32万余元转到指定账户，因为转账数目不小，小娟对此还有些迟疑，但“老板”在工作群里不停催促，小娟只好照做。犯罪嫌疑人与财务人员聊天记录。万宁警方供图完成转款之后，对方仍继续要求小...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...示：一位老人去银行柜台提取养老金，因不会写字被银行柜员告知取不了钱，同时不允许家属代签。引发争议后，涉事银行承认了事件的真实性，表示后续会出通报，并对柜员进行相应处罚。不会写字就取不了养老金，此番做法...……更多
2023-01-09 09:11:00人情,规矩,服务,服务,银行,老年人
...外地口音人员进入网点表示要办理大额转账业务。该支行柜员经查询发现其账上资金可疑，引起警觉，仔细询问其资金来源及用途。基于反诈风险提示及职业敏感，当班营业主管核实后立即将情况上报反诈中心，并和此人周旋，...……更多
2024-08-15 16:40:00赣州市,赣州,钱袋子,钱袋,支行,资金
...走进兴业银行扬州江都支行柜面，欲提取20万元。在当班柜员钟晓文询问资金用途时，该男子声称是用于子女结婚的彩礼，资金来源为亲戚借款。但其略显紧张的回答引起了柜员警觉，经账户流水显示为这笔钱刚从郑州转账进来...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...工作人员讲解一系类的惠普金融应用，如手机银行、智能柜员机等。并现场贴心演示手机银行业务预约、存款转账等金融功能，让居民切实体验到手机银行的便利性。活动当中，一位客户因不会操作微信绑卡提出咨询，滨州农商...……更多
2024-04-10 09:27:00普惠,滨州,万家,农商,金融,零距离
...讯（记者 刘友旺 通讯员 王垚垚）市民张大爷到银行自助柜员机取钱时，发现取款机上有他人遗落的700元现金，老人随即把这笔钱交给民警，代为寻找失主。5月8日，失主赶到鼓楼派出所，领回了丢失的现金。“我捡到几百元钱...……更多
2023-05-09 06:46:00失主,民警,现金,银行,民警,失主
...接到辖区九江银行来电，称有一李姓大姐准备向可疑账号转账2.4万余元，疑似遇到电信网络诈骗。民警接警后立即前往银行进行劝阻。据了解，李大姐前不久在网上认识了一名资深“投资大师”，经常可以看到“大师”在朋友圈...……更多
2024-04-18 07:57:00万余,损失,大姐,诈骗,民警,银行
...到96110的来电提醒期间，林某已多次向对方指定银行账户转账，共计被骗65560元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子通过社交软件、短视频平台等渠道主动私信受害人，引导受害人下载虚假刷单软件，完成简...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...小哥在帮跑腿、送服务时被“买家”要求提供银行卡帮助转账而触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件。4月2日，太原一外送平台的骑手聂某某接到一单跑腿业务。“对方不是要求他送东西，而且提出让其帮助办理一些银行的转账业...……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
...老年客户拿着一百块现金走到工行遵义仁怀支行营业室的柜员小王面前，声音异常洪亮地说，“做得好，你值得大家学习，你是一个好柜员！”原来当天，该客户来到工行遵义仁怀支行营业室柜台支取现金，柜台员工快速支取现...……更多
2024-02-26 15:43:00柜台,客户,柜员,仁怀,小王,遵义
...称其在“浦发银行APP”上申请的5000元贷款一直未到账。柜员孙泽伟经与刘先生沟通及系统查询后发现，刘先生使用的是一款虚假浦发银行APP。孙泽伟在与刘先生的进一步沟通中，获知刘先生当日又提交了4万元额度的贷款申请，...……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...赶到汤大爷家里时，发现他正在按照步骤用手机银行进行转账操作。民警立即制止了汤大爷，并告知他这是诈骗。原来，当天下午，汤大爷先后接到了多个来自境外的电话，称汤大爷在网上办理了银行业务，现在涉及违法犯罪，...……更多
2023-03-14 05:47:00转账,骗局,民警,诈骗,电话,大爷
...接和深度融合。为加快推进自助设备适老化改造，在智慧柜员机增加全新“关爱模式”大字版菜单，在全行推广输入框支持语音输入的“小话筒”功能，为老年客户打造专属的转账业务流程。同时，在自助柜员机办理业务时，通...……更多
2023-11-10 16:31:00燕东,济南,金融服务,建行,支行,网点
...银行震泽支行，向柜台咨询其银行卡交易被拒绝的原因。柜员沈心怡接待了这位客户，并立即通过银行反欺诈系统进行了查询。结果显示，汪女士（化名）的账户为低保账户，在凌晨时段有多笔异常款项转入，均被系统自动拦截...……更多
2024-07-28 20:40:00震泽,农商,苏州,支行,诈骗,电信
...结果发现近半年居然转出去了两万五千多，他都不会操作转账，会不会是被骗了。”报警人茅先生满脸担忧，通过查询转账记录，民警发现多笔转账都是转给一个微信备注为“Y”的人。
茅先生仔细查看具体信息，越看越眼熟，...……更多
2024-05-23 11:39:00万余,诈骗,存款,真相,家人,老人
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据农业农村部最新数据显示，9月份第3周全国牛肉平均价格为每公斤68.31元，环比持平，同比下降17.4%，牛肉价格持续保持低位
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长江口二号古船体量、船载文物数量巨大、保存完整，是中国水下考古又一里程碑式的重大发现。昨天（28日），长江口二号古船考古试掘工作正式启动
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居住在日本东京上野动物园的旅日大熊猫“比力”和“仙女”已经19岁了，年纪渐长的它们已被确认有高血压症状。为了使它们能够得到更好的照顾与治疗
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近日，云南西双版纳传来榴莲试种成功的好消息。当地一村民在海拔970多米种植了5年的金枕榴莲正常过冬、结果。从2024年1月份开花到最近果实成熟
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