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...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...建行员工发放各类金融宣传折页，面对面普及出租、出借银行卡的危害与后果，妥善保管个人信息的重要性及存款保险制度等金融知识，强化群众金融安全防范意识。参与此次服务活动的企业员工纷纷表示，建行员工的专业精神...……更多
2023-12-07 13:17:00开卡,临沂,人心,建行,支行,综合
...队走进代发单位提供综合金融服务，为单位员工现场开立银行卡。“我们平时上班太忙，没时间去银行，感谢你们的上门服务，不仅为我们办理了工资卡，还讲解了这么多防诈骗知识，实在是太贴心了！”一位员工激动地对该行...……更多
2023-12-04 17:17:00张富,济宁,工资卡,服务队,建行,支行
...息产品”，不要透露任何个人信息，更不能出租出借个人银行卡等。本次反洗钱宣传活动有效提高了老年人对洗钱行为的辨别能力，强化了老年人的洗钱风险防范意识，让每一位老年客户都能感受到建行为他们守好养老钱保驾护...……更多
2023-11-28 18:58:00八一路,菏泽,建行,支行,养老,宣传
买卖、出租、出借电话卡，银行卡会使犯罪分子用来进行电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
...日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...及反洗钱知识。近日，一名老人来建行德清乾元支行办理银行卡，客服经理按照惯例询问老人开卡用途，她支支吾吾表述不清，客服经理立即察觉另有隐情。与老人同行的是一位皮肤黝黑的中年男子，通过中年男子吞吞吐吐的话...……更多
2023-01-13 07:16:00意识,市民,德清,老人,建行,客户
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...向新生及家长发放金融知识宣传折页，围绕如何安全使用银行卡、识别防范电信网络诈骗和非法校园贷陷阱、维护个人良好信用记录等内容对其进行面对面宣讲。菏泽市银行业协会、中国银行菏泽分行联合主办，“讲好开学第一...……更多
2023-11-21 14:14:00菏泽,银行业,银行,金融,校园,知识
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...识别，审核结束后对客户进行了合规用卡风险告知，强调银行卡账户规范使用要求。随后，大堂经理与工作人员密切配合，对客户填单、信息采集、开卡以及手机银行开通等流程协调指导，在此过程中了解到客户有绑定微信、支...……更多
2023-12-18 16:58:00支行,七路,淄博,人心,国界,建行
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...减税、帮刷流失申请大额贷款等出租出借账户骗局，一旦银行卡涉嫌非法交易，以及被不法分子利用，为其提供作案便利，作为账户的所有人，同样要承担相应的法律责任。一旦所借账户出现信用问题，最终都会追溯到开卡人账...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
“出租、出售、出借银行卡都属于违法行为，一旦构成‘帮信罪’将会被追究刑事责任，你要记住，保护自己的银行账户其实就是保护自己。”工商银行凯里榕江支行的客服经理小潘对客户张某说道。近日，榕江工行走进一名...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
...在询问男子后得知老人是其父亲，下半身瘫痪，前来办理银行卡密码重置业务。网点负责人随即帮助老人办理业务，并告知老人以后如有需要可为其提供上门服务，同时还介绍了哪些业务可以委托他人代为办理，能够为老人带来...……更多
2023-12-30 20:53:00巨野,菏泽,金融服务,建行,支行,小事
...行大连栾金支行工作人员为大连理工大学的留学生办理了银行卡开卡业务，并耐心讲解了银行卡的用卡规范，热心、周到的服务受到了外籍留学生的高度赞誉。一直以来，该行高度重视支付便利化工作，成立专项工作小组，下发...……更多
2024-03-27 00:01:00金融服务,留学生,金融,学习,服务,生活
随着时代的发展，人们对银行卡等结算服务需求越来越多，涉赌涉诈防治工作也被上升到国家高度，并据此出具了相关法律，为了防范单位结算账户在电诈链条中的巨大危害，建设行制定了单位结算账户回访制度，由于建行开...……更多
2024-03-25 15:44:00郓城,菏泽,复用,建行,支行,场景
...高校教材缴费及后续退费业务需要为在校学生开立近万张银行卡的业务需求后，济南银河支行抽调业务骨干组成柔性外拓服务团队，开展金融服务进校园活动，主要为在校大学生开立银行卡、办理掌银、开通数字钱包等业务，预...……更多
2024-03-11 16:46:00银河,校园活动,济南,金融服务,支行,金融
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...单位工期紧、任务重，如果工友们自行前往银行网点办理银行卡就会耽误较多时间。所以，如何方便、快捷地为工友们开卡，成为了该施工单位迫切需要解决的问题。图：工行贵州遵义老城支行进工地为工友提供上门服务。了解...……更多
2024-01-18 15:41:00遵义,老城,贵州,工地,柜台,支行
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...关，更不要轻易向陌生人透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息，提高消费者自我保护能力。与此同时结合账户风险核实工作，提醒客户银行卡仅限本人使用，出租、出借、出售、购买银行账户需要承担相应的法律责任。...……更多
2024-01-08 15:51:00莱阳,烟台,建行,支行,宣传,活动
...工程进度，真是太感谢你们了！”一位刚刚领导拿到中信银行卡的工人师傅激动地对中信银行太原分行的工作人员这样说。为切实解决农民工等流动就业群体等个人工资卡开户难问题，中信银行太原分行辖属大同柳港园支行运营...……更多
2023-12-14 12:39:00中信银行,中信,太原,农民工,分行,账户
...具人”。在现场，建行临沂河东支行员工为新生办理激活银行卡、手机银行等业务，还为同学们准备了丰厚的开学礼遇。同时针对新同学们开展了金融安全知识科普宣传讲座，围绕用卡规范、防范电信网络诈骗、防范非法校园贷...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...下沉金融服务，一连半月深入村寨驻点，现场为农户办理银行卡，确保顺利拿到高粱款，截止日前，累计开卡2000余张，累计实现资金发放2374.57万元。同时积极宣导农户信贷政策，以“裕农快贷”为切入点，全方位满足农户种养...……更多
2023-12-22 15:35:00黔西南州,南州,黔西,高粱,县域,建行
...全，履行建行社会责任。注意个人信息保护。应妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、出借或买卖行为；不向他人随意透露银行卡号、账户密码、有效期、安全码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。三是加强账户...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
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