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...段不断翻新,是名副其实的“金融黑洞”。近日,甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案,在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下,一举端掉一个涉案金额达20...……更多
揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期,北京警方破获一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,...……更多
广州警方:2022年侦破经济犯罪案件1700多宗
...类经济犯罪的高压打击态势,全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪,破获一大批重案要案,在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时,密切关注市场形势变化,全...……更多
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
...之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。专案组经过对相关信息的分析梳...……更多
涉案超6亿!四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙,抓获33名嫌疑人
...查,先后20次跨区调查取证,分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄团伙成员18人,捣毁犯罪窝点4个,查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的境内外账户U盾38个,境外离岸公司印章11个。经查,以吴某、施...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名
...,贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄,境内外抓获犯罪嫌疑人35名,查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币,下同)。资料图:警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
本文转自:兰州晚报兰州晚报讯 1月5日,兰州市公安局城关分局电信网络新型犯罪侦查大队将追缴的6.5万元电诈被骗款发还给受害人。2021年8月13日,兰州市城关区发生一起冒充公司领导要求财务人员向指定账户转账145万元的重...……更多
现金铺一地!男子一天取现451.8万?!当场被抓!
...经查,犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易,与境外地下钱庄有过交集,并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户,兰某在国内各大城市流...……更多
贵州摧毁跨国地下钱庄,从越南缉捕主犯两名
日前,贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄,查封扣押冻结涉案资产1200余万元,从越南缉捕主犯两名。不久前,黔南州公安经侦部门经综合分析研判,发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇,严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
“看起来很美的”影视投资隐匿哪些骗局 兰州警方公开征集线索
中青报·中青网记者 王豪近日,甘肃省兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告,对一起涉嫌影视投资诈骗的案件征集线索。通告共涉及4家公司及12部电影。通告一出,#多位明星参演电影涉影视投资诈骗案##电影业内人...……更多
五原警方破获网络赌博案17名嫌疑人被抓
...逃避公安机关打击,该团伙将窝点分散多地,并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务,平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离,每个环节都有利益联系,加上赌博方式门槛低,造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
注意!虚拟货币非法交易猖獗,千万别做这件事
...币交易,特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,然后再通过境外的不同虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
...提高网络安全意识,不要随意泄露个人信息,更不要轻易转账汇款,以免带来不必要的损失和麻烦。诱人广告链接是陷阱“同城美女”约会,还“上门服务”。看到这样的广告,有的人就动了歪心思。近日,在津南区海河教育园...……更多
儿子女朋友出事急需20万元手术费,老两口借钱欲转账被民警拦住
...了,急需20万元手术费,抓紧时间转给我!”12月13日晚,兰州市西固区路女士收到远在缅甸的儿子发来的信息。得知该消息后,老两口彻夜未眠,到处找亲戚朋友处借钱,终于在次日上午凑够了20万元现金。12月14日 老两口到附...……更多
...赌资充值订单替换,转移非法资金多层级传递至境外地下钱庄系统三五天后客户收到充值100元,这其实是涉诈资金充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这...……更多
本文转自:兰州晚报名为售卖防疫物资 实则诈骗皋兰警方抓获2名嫌疑人兰州晚报讯 近日,皋兰县公安局破获一起利用社交平台、自媒体平台“售卖防疫物资”的电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人2名。2022年12月25日,皋兰县...……更多
警惕“虚假投资电影”新型骗局
...其实是个骗局,全国3000多人上当,涉案金额6.5亿余元。兰州警方近日公开征集一起影视投资类诈骗案件线索,涉及4家公司及12部电影。这种新型诈骗隐蔽性很强,很多受害人被骗后依然蒙在鼓里。记者就此进行了调查,揭开骗...……更多
留学女孩收到“通缉令”,前后转账86万,警方:冒充公检法让转账汇款的,都是诈骗
...小尹编造了各种理由多次向家中要钱,前后共向犯罪分子转账86万元。得知父母到处借钱,给留学的妹妹转账的消息,小尹的哥哥意识到,妹妹可能遭遇了电信网络诈骗,立刻报了警。接到报案之后,慈溪市公安局刑侦大队,第...……更多
本文转自:兰州晚报参加5000元的课程便能通过公务员考试?警方提醒:自称有特殊途径帮你入职的都是骗子兰州晚报讯 只要报名参加5000元的课程便能直接通过公务员考试?B女士转账后,却发现被对方拉黑。4月20日,省公安厅...……更多
...据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,甘肃省兰州市公安和检察机关近日联合发布通告,征集一起影视投资诈骗案件的受害者和相关线索,引起舆论关注。涉案的部分影片由知名艺人出演,并在电影节获奖。这样的影...……更多
本文转自:兰州晚报兰州警方打掉一专业销售走私香烟网络抓获嫌疑人5名 涉案金额200余万元兰州晚报讯 “我错了,我不该因一时贪念去干走私的活,人还是要踏踏实实工作,老老实实赚钱……”在兰州市公安局红古分局执法...……更多
一家数据大海捞针,三家数据水落石出
...与结汇的时间通常不是同一天。但涉案企业往往会从地下钱庄借钱进行虚假结汇,每天都会产生高额利息,所以在收汇当天就结汇,通过对比可发现时间上的异常点。第三步,对海关出口申报价格与外汇局收汇数据进行碰撞,筛...……更多
十吨线材循环出口48次,犯罪团伙骗取出口退税数千万元落网
...营造境外买家支付货款的假象,胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙,以支付5%手续费的方式,以非法换汇的方式虚构外商支付货款,进而获取收汇记录,最终,向税务机关申报出口退税。在将“道具”出口境外后,胡某团伙...……更多
女孩买游戏账号被骗1.5万余元
...押金、包赔押金等各种押金名义先后让小王通过发红包、转账等方式支付了1.4万余元。此时,小王感觉不对劲,向对方提出退钱,对方发来一张转账记录截图,但小王查询账户并没有收到转账。此时,小王意识到被骗,立即向袁...……更多
涉案4.14亿,重庆警方破获一起骗取出口退税案
...犯罪嫌疑人95名。对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“6·28”非法经营案开展集中收网,在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名,打掉地下钱庄1个,捣毁作案窝点2处,查获涉案资产6800万元,涉案...……更多
警方抓捕驾照“代考包过”背后的102名骗子,涉案资金价值1500万元
...很快将其个人资料发给对方。为表诚意,他还将部分定金转账给对方。大约一周后,对方发过来科目一的合格成绩单,见此情况,林耕赶紧向对方支付了1500元的费用。之后,对方将其他科目的合格成绩陆续发过来,林耕最终将60...……更多
“你把店里的最重的黄金拿出来!” 男子豪购黄金......
...。民警迅速开展反诈预警工作机制,并制止了受害人继续转账,保住了其卡内剩余的30W。经调查,民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”,已经转出去了一笔钱,收款方为江西省内的一家金店。“你把店里的最重的黄金拿出来!”...……更多
荒山野岭搭帐篷开赌场!兰州警方捣毁一赌窝,查实赌资上百万,抓获涉赌人员42人
...至沿路还有明哨、暗哨、流动哨和检查岗……近期,甘肃兰州市公安局安宁分局成功捣毁一个藏匿在辖区荒山野岭开设赌场、聚众赌博的犯罪团伙,抓获涉赌人员42人,查实涉赌资金100余万元,查扣作案车辆3台。▲民警抓获涉赌...……更多
千万不要通过来历不明的短信、电话、网页链接办理ETC业务
本文转自:兰州日报千万不要通过来历不明的短信、电话、网页链接办理ETC业务兰州公安发布一周典型电诈案件预警【本报讯】2月3日,兰州市公安局反诈中心发布一周典型电诈案件预警,提醒广大市民防范虚假服务、机票退改...……更多
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岱岳实验中学(小学校区)学子荣获山东省第十一届“国学小名士”中华经典诵读大赛网络答题优秀个人奖!岱岳实验中学获得山东省优秀组织奖!
鲁网2月27日讯近日,山东省第十一届“国学小名士”中华经典诵读大赛中,岱岳实验中学(小学校区)学子再创佳绩,三年级六班牛梓潼同学
2025-02-27 20:04:00
中新社北京2月27日电 (王梦瑶)27日在北京举行的光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计
2025-02-27 20:15:00
中新社合肥2月27日电 题:“攒金热”折射中国年轻人理财新风尚中新社记者 张强“每个月发工资后,我都会来买一颗金瓜子,就当是给自己存钱了
2025-02-27 20:16:00
扬子晚报讯 2月27日,“网红罗大美遇害案”持续引发关注。该案将于2月28日一审开庭。2月27日上午,扬子晚报/紫牛新闻记者来到事发地河南南阳
2025-02-27 20:18:00
用空烟盒调包真烟 海口一男子上演“偷梁换柱”被抓
南海网2月27日消息(记者 林文泉)近日,海口市琼山区某超市发生一起高档香烟调包案件,店员小袁在整理回收一条高档香烟时
2025-02-27 20:19:00
曲江阳光城·紫金城小区延期交房判赔2万余元业主迟迟拿不到
开发商延期交房,业主向法院起诉胜诉后,仍然迟迟拿不到违约金金,这让西安市曲江阳光城·紫金城小区部分业主很苦恼。延期8个多月交房 开发商称市政配套道路延误等多原因导致该小区业主王先生反映说
2025-02-27 20:21:00
本文作者:云也「贵价药进不了医保目录」、「(年花费)三十万不进、五十万不谈」……这是医药界从业人员的经验之谈,许多价格较高的药品年年参加医保谈判
2025-02-27 20:22:00
老朋友说能治癌 开了43.5万元的药 男子吃了5个月后“半张脸没了”
他后悔相信了熟人。张先生今年38岁,2008年大学毕业后来到西安,之后认识了男子张某,张某在太华北路开了一家名为“择中书院”的书院
2025-02-27 20:22:00
仅用5分钟!危急时刻海口交警为孕妇开辟“生命通道”
南海网2月27日消息(记者王燕珍)2025年2月27日10时30分,市民李先生将一面印有“生命通道护航者 感谢人民好交警”的锦旗送到海口公安交警美兰大队国兴中队辅警郑有兴手中
2025-02-27 20:31:00
传统血糖仪或成过去式 西电“稀土黑科技”为血糖光电检测提出新思路
中新网西安2月27日电 (阿琳娜 王格)血糖检测是糖尿病患者每天必做之事,但传统单一的生物标志物检测方法往往难以同时满足不同环境的需求
2025-02-27 20:46:00
初春登山受伤遇险怎么办?迷路如何求救?一文了解
央视新闻讯 进入初春时节,不少人开始了户外登山活动。但春天天气复杂多变,稍不注意,登山就可能遇到雨雪天气带来的风险。近日
2025-02-27 20:48:00
一声巨响,邓绍权跑向阳台,正好看到客船被撞后倾覆沉没。他赶忙下楼跑去江边发动小客船,朝事发水域驶去。紧接着又有好几位村民驾船赶去
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中新网北京2月27日电 中国驻米兰总领事馆网站27日发布提醒称,当前正值米兰时装周,访意人流大增,不少中国公民遭遇盗抢案件
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中新社北京2月27日电 (记者 刘育英)中国工业和信息化部27日发布2024年全国锂离子电池行业运行情况。2024年,中国锂离子电池(下称“锂电池”)总产量同比增长24%
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 林佩瑶在2025年“3·15国际消费者权益日”来临之际,齐鲁晚报枣庄融媒中心正式启动“315线索征集令”
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