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...督管理总局披露的罚单显示，中国银行辽源分行因未核实借款人验资报告与生产经营真实性、未测算借款人营运资金需求并合理确定贷款结构两项违规，被罚款30万元。时任中国银行辽源东丰支行客户经理王秀杰，被警告。 ……更多
2024-07-26 15:58:00辽源,中国银行,银行,借款人,验资,生产经营
...，中国民生银行股份有限公司沈阳分行，信贷资金回流至借款人、超流动资金需求发放贷款，被罚款60万元。陈晓璐（时任中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部总经理助理），超流动资金需求发放贷款，被警告。 ……更多
2025-07-18 18:25:00中国民生银行,资金,信贷资金,借款人,沈阳,信贷
...情合理合法”的方式实行“拖延术”：一方面，购房人即借款人排队等待的时间越长，贷款银行从房贷利息中的收益越多；另一方面，在这个过程中不排除随着市场变化，部分购房人态度会发生转变。另外，银行在房贷合同中给...……更多
2023-02-05 01:19:00房贷,银行,银行,还贷,房贷,购房人
凤凰网财经讯 10月25日，国家金融监管总局披露的罚单显示，农业发展银行固原市分行因发放偏离服务“三农”定位的贷款且形成风险、贷后管理不到位信贷资金回流至借款人账户被罚款60万元。 ……更多
2024-10-27 15:24:00固原市,固原,农发,信贷资金,借款人,信贷
...企业高效便捷使用资金。内保直贷业务是境内银行应境内借款人申请，为其开立融资性保函或备用信用证，用于为境外银行向境内借款人发放贷款提供担保，境外银行向境内借款人提供融资的一项业务。对于企业来说，外债为境...……更多
2023-11-07 17:13:00动能,郑州,分行,造纸,银行,发展
...号）显示：中国农业银行股份有限公司通辽分行存在超过借款人实际资金需求发放流动资金贷款、贷后管理不到位致使信贷资金被挪作他用的违法违规事实，通辽银保监分局对中国农业银行股份有限公司通辽分行作出罚款40万元...……更多
2024-12-13 10:21:00通辽,农业银行,信贷资金,信贷,分行,他用
...国际银行“暖心服务品牌日”活动“城市微笑加油站”在福州举行，这是该行在继厦门、上海、珠海站活动后的第四场活动，也是本年度的收官之站。据有关人士介绍，活动除了包括金融知识趣味通关、微笑咖啡免费派送、微笑...……更多
2023-12-27 18:14:00特色活动,厦门,特色,年度,银行,品牌
...行长王须国涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪一案，经福建省福州市监察委员会调查终结，由福州市人民检察院依法向福州市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人王须国享有...……更多
2025-03-21 16:48:00清雄,检察,机关,依法,清雄,被告人
...不超过5年，用于收购北京太平洋100%股权的对价款及置换借款人已支付的该笔并购交易价款和相关费用。最终贷款额度与期限等事项以公司实际办理及银行审批结果为准。公司授权法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律...……更多
2023-01-31 20:17:00并购,股份,银行,公司,并购,太平
...凭证。《个人贷款管理暂行办法》第三十七条规定：采用借款人自主支付的，贷款人应与借款人在借款合同中事先约定，要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...养殖基地做大做强。”杨龙亮说。小额贷款重组业务是指借款人不能全额偿还小额贷款本金时，在满足邮储银行规定条件下，借款人可先偿还一定比例的本金和全部贷款利息后，邮储银行按剩余贷款本金放款，归还借款人原贷款...……更多
2024-11-05 19:03:00毕节市,毕节,渔歌,水产养殖,分行,水产
...路’国家”和地区实现高质量发展。海洋工程装备产业是福州市传统的优势产业。恒丰银行福州分行通过“恒丰-大华贸易直通车”项目，不断提升对海洋工程装备及高技术船舶领域的信贷支持力度和综合服务质效。加入“丝路...……更多
2025-01-11 14:48:00恒丰,畅通,港口,银行,金融,制造
本文转自：人民网人民网福州12月3日电 （记者关喜艳）记者从国家金融监督管理总局网站获悉，因“对违反集团授信相关规定、形成不良负有责任”，时任中信银行股份有限公司厦门分行行长周华被处以警告并罚款7万元，时任...……更多
2023-12-03 14:08:00中信银行,中信,银行,厦门,责任人,银行业
...湘企e贷”产品落地，助力中小微企业发展。该业务基于借款人收支流水与税务数据记录，结合工商登记、司法信息等风险数据，向符合授信条件借款人提供流动资金贷款，具有“线上审批、线下生效、额度管理、循环使用、随...……更多
2024-04-09 00:21:00岳阳,湖南,分行,中小,银行,发展
...露的罚单显示，中信银行乌鲁木齐分行因贷款资金回流至借款人或借款人下属企业、个人消费贷款资金违规流入资本市场、贴现资金回流至出票人账户被罚款125万元。责任人王婷、徐蓠、程伟被警告，并分别被罚款5万元、5万元...……更多
2024-07-30 11:49:00中信银行,违规,乌鲁,中信,银行,乌鲁木齐
...推行核销预查证明制度。试点期间，针对两人以下自然人借款人、标的额30万元以下无担保的金融借款合同纠纷及信用卡纠纷，商业银行可向人民法院提出申请，法院经查询得知借款人已经因其他案件无财产可执行而被终结执行...……更多
2024-04-01 04:21:00陕西,试点,法院,制度,法院,金融
...作。 《个人贷款管理暂行办法》第十三条：贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，形成调查评价意见。 《个人贷款管理暂行办法》第三...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...晚报本期法官顾慧 西宁市城中区人民法院四级高级法官借款人收到借款后没有向出借人出具借条，而当出借人向借款人催要借款及利息时，借款人又不认可双方的约定，出借人遂依据转账记录及聊天记录向人民法院提起诉讼，...……更多
2024-01-23 03:01:00借条,口头,约定,只有,支持,老张
...元。九江银行高新支行因贷款管理不到位，贷款资金回流借款人后被挪用于办理定期存单、收购股权，被罚款60万元。时任九江银行高新支行行长赵子龙对九江银行高新支行贷款管理不到位，贷款资金回流借款人后被挪用于办理...……更多
2024-08-05 16:21:00九江,银行,分支,九江,宜春,银行
...法》的发布通过强化金融机构资金流向与贷后管理，明确借款人出现未按约定用途使用贷款等情形时，借款人应承担的违约责任，以及贷款人可采取的惩罚措施，有助于强化防控贷款资金挪用行为，有效遏制资金的挪用与空转，...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...来看客户层面，截至2023年末，东莞银行前十大不良贷款借款人的不良贷款余额达到了9.85亿元，占总不良贷款规模的32.34%。按五级分类划分，该行前十大不良贷款借款人中，有7家客户总计约7.01亿元的不良贷款划归至“次级类”...……更多
2024-07-19 11:20:00东莞,银行,东莞,银行,不良贷款,不良率
...电，碧桂园在港交所公告，于2023年1月26日，公司（作为借款人）与中国民生银行股份有限公司香港分行（作为原贷款人）订立融资协议，据此，原贷款人已同意向公司提供最高达5000万美元等值的人民币定期贷款融资，自该贷款...……更多
2023-01-26 20:35:00民生银行,香港,分行,民生,融资,人民币
本文转自：福州晚报“福报送福龙年多福”活动收官超百万元“福利”送出福州晚报讯 福州晚报自上月启动的“福报送福 龙年多福”新年活动，于今日正式收官。截至昨日，活动已为市民送出超100万元的“福利”。1月22日至2...……更多
2024-02-07 02:41:00福利,福州,福州晚报,多福,晚报,活动
...金融兴链·金融赋能新质生产力发展”为主题的对接会在福州举办。作为第八届世界闽商大会暨第二十三届海创会的重要组成部分，本次对接会旨在搭建金融资本与科技产业深度融合平台，推动金融服务实体经济高质量发展。优...……更多
2025-06-18 23:53:00对接会,金额,金融,福建,银行,对接会
...基础上提升管理效率。兴业银行积极响应，于2025年初在福州、厦门、青岛三家分行率先启动外汇展业改革，通过整合前中后台系统，构建标准化、信息化、智能化外汇展业系统，为企业跨境交易带来便利。“过去，贸易佣金支...……更多
2025-04-22 15:38:00跨境,快捷键,银行,交易,外汇,银行
...金缴纳等正常、合法的资金需求。二、客户准入条件1、借款人应为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民,年龄不低于20周岁且不高于70周岁,无不良嗜好。2、借款人家庭应具有安徽省内户籍及自有住房(含自建房)。3、持有...……更多
2023-10-10 09:35:00六安,中国银行,业务简介,商户,分行,中国
...假借“小额贷款公司”“民间资本管理公司”等名义招揽借款人，以放贷为诱饵，通过虚增债务、签订阴阳合同、网签房产、虚假诉讼、胁迫逼债等方式，侵犯市民群众合法权益，俗称“套路贷”。“套路贷”是以追讨虚增债务...……更多
2025-06-18 11:03:00临沂,半程,套路,建行,支行,风险
...明、鲁牧云app数据校验养殖规模，根据文件要求认真核实借款人资质、分析借款人流水与明细，保证资金用途的真实性。下一步，该行将积极联动农业农村主管部门，依托菜篮子产品应急保供基地品种清单，让更多的农户了解涉...……更多
2024-06-20 11:43:00淄博,分行,振兴,养殖,乡村,工商
...务借据》表关联错误；虚假受托支付，贷款资金长期滞留借款人账户；小微企业划型不准确。另一张罚单显示，上海银行涉及13项主要违法违规事实，被责令改正，并处罚款共计690万元。具体来看，13项主要违法违规事实包括封...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...贷款是指以具备规定条件的职工创业者个人或小微企业为借款人，由无锡市总工会采取贴息方式，由银行为借款人发放贷款，用于支持职工个人创业或小微企业经营发展的贷款业务，其中，建档困难职工及家庭成员、进城创业农...……更多
2023-11-27 17:35:00无锡,江苏,分行,职工,梦想,银行
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12月5日，国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示，徽商银行股份有限公司及相关责任人因财务顾问业务管理不到位、异地业务不合规被罚款665万元。易某、赵某巍被警告并合
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12月5日，国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表显示，中国人民财产保险股份有限公司长顺支公司因虚列业务及管理费被罚款10万元；柏某被警告并罚款1万元。
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12月5日，莆田金融监管分局行政处罚信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司莆田分行因违规收费，固定资产贷款、流动资金贷款、理财投资业务、员工行为管理不到位被合计处以125万元罚
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12月5日，漳州金融监管分局行政处罚信息公示表显示，福建漳州农村商业银行股份有限公司因流动资金贷款、个人经营性贷款贷前调查不尽职
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12月5日，漳州金融监管分局行政处罚信息公示表显示，诏安县农村信用合作联社因个人经营性贷款、流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，员工行为管理不到位被合计处以135万元罚款
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