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本文转自：正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...实现罚当其罪的同时，保护了镜头下的公民隐私权。虚拟货币可以成为财产犯罪对象，抢劫他人持有的比特币后交易变现，构成抢劫罪被告人张某某等人以持刀威胁、捆绑殴打等方式强行劫取崔某持有的比特币2.529个，扫码转入...……更多
2024-03-29 20:13:00实时,摄像头,画面,摄像,男子,控制
...直流，上面是他裸聊时的视频截图，还有其通讯录上所有亲友的联系方式。对方以将裸聊视频截图发给小安亲友为要挟，让小安给他们打钱，小安因此被敲诈勒索了8.08万元。小安这才反应过来这是一个敲诈陷阱，于第二天向公...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
...场用小礼物专门吸引中老年人转发“招聘信息”至上万个亲友微信群内，致受害人扫码后被骗，四名诈骗团伙的“帮凶”均获刑。李女士在北京一家商店卖服装，一次一名年轻男士进店，声称是某通信公司职员，需招聘大量兼职...……更多
2023-02-20 10:11:00帮凶,诈骗,金某,四人,张某,二维码
11月20日，吉州分局接到杨女士报警称其被外甥女的男朋友张某骗了160余万元，请求民警帮忙追回资金。经了解得知，2022年底张某以“其正在做产品认证，现资金链紧缺急需用钱”的理由，向女友的大姨杨女士借了3万元。不久...……更多
2023-12-15 09:29:00吉安市,吉安,万余,亲友,诈骗,刑事
...从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流窜，将赃款取出套现后，再购...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...市的一位居民则表示，他也被骗了价值约47万美元的加密货币。据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月，美国特勤局从王姓男子名下...……更多
2023-12-15 09:15:00升级版,华裔,加密,货币,男子,升级
...红娘胡某认识了一个女孩，双方见面时，女方还带来一众亲友。女方包括一众亲友和男方现场商定婚期、彩礼并给付红娘介绍费之后，女方当天留宿男方家里。第2天，女方以回家取身份证为由，离开后失联。夏某报警后，警方...……更多
2023-12-13 01:38:00货币,娱乐圈,单位,娱乐,王某,女方
本文转自：法治网发展下线欺骗会员购买虚拟货币郑州金水检察长列席审委会纠正一起洗钱案□ 本报记者 赵红旗□ 本报通讯员 周庆华 朱国涛上游犯罪以传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买虚拟货币，下游行为人明知上...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...款10万元，10万元系毛某委托李某购买专用计算机挖虚拟货币“狗狗币”之用。据悉，毛某与李某系朋友关系，李某告知毛某可以通过购买专用计算机挖“狗狗币”赚取收益，毛某通过转账的方式给付李某投资款10万元，之后李某...……更多
2023-11-22 11:26:00血本,结果,投资,李某,毛某,货币
俗话说，兔子不吃窝边草，但罗某显然不这样想。近日，湖南益阳市公安局资阳公安分局汽车路派出所成功破获一起盗窃、诈骗案，依法查获犯罪嫌疑人罗某（男，45岁，益阳桃江人）。贺女士是益阳女子崔某的闺蜜，听说闺蜜...……更多
2024-02-01 15:47:00益阳,小舅,小舅子,亲友,诈骗,多名
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...以依法减轻或者免除处罚。五、\" 非法滞留境外人员 \" 亲友自本通告发布之日起，要主动与其取得联系，告知其滞留境外的现实和潜在危害，积极做好劝返思想工作，劝促其尽快入境回国。六、因客观原因无法于规定限期回国...……更多
2024-02-10 02:53:00南通市,南通,公安局,通告,违法,犯罪
...打110的方式查明手机号码，查找失主。3月13日，失主委托亲友到杨家峪派出所认领了手机。3月11日下午，杨家峪派出所门口，一名神色匆匆的中年男子来回踱步。看见有民警出门，男子赶紧迎上前焦急地说：“我刚才在东客站附...……更多
2023-03-16 07:07:00失主,民警,号码,失主,民警,手机
...账汇款，如果不照做就将裸.聊视频及聊天内容发送给其亲友。这时，小杰意识到自己遇上裸.聊诈骗了，因担心裸.聊内容被发送给亲友，于是就按照对方的要求，凑了4万余元转给了对方。过了两三天，小杰又收到对方发来的信...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...十大典型案例——河南、上海公安机关破获许某等人伪造货币案中的一个部分。河南、上海公安机关破获许某等人伪造货币案，摧毁了近年来社会面流通量最大的机制假币印刷源头，同时标志着近年来社会面流通假币数量排名前...……更多
2024-06-11 14:04:00假币,年半,男子,假币,银川,警方
...，禁不住诱惑便私信请教。对方向他推荐了一款投资数字货币的项目，并称这个投资渠道门槛低赚钱快。“对方发给我一个网站链接，就是虚拟货币的投资平台，操作方法是转账购买美元，再通过平台购买泰达币。”直到民警找...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
... 近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。近日，天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其77万元被陌生男子“抢”走。经查，张某实为...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
...，尚不清楚双方应负责任。8月22日，潇湘晨报记者从司机亲友处了解到，此前备受关注的“河北小孩骑行摔倒被对向小车碾压身亡”一事，小车司机和小孩家属双方间没有达成协商，交警未出具责任认定书，目前此案已经移送至...……更多
2024-10-12 10:05:00河北,案件,司机,男孩,律师,分析
...，发现嫌疑人登录IP显示为境外，而被骗资金也被以虚拟货币的方式转到了境外货币交易所，给案件侦破带来了巨大难度。为尽快侦破该案，内江警方经过缜密侦查，及时抓捕了该案中帮助转账洗钱的境内犯罪嫌疑人。通过突击...……更多
2024-01-02 15:52:00团伙,刑事,强制,犯罪,男子,措施
...发现个人信息外泄，可及时更改密码、调整账户，并提醒亲友谨防被人冒名欺骗。马涛建议，有关部门可进一步加强留学生群体在境外的反诈宣教。相关部门可与基层社区建立相关工作机制，针对即将出国的留学生和家属，属地...……更多
2023-11-30 10:06:00留学生,诈骗,还是,留学生,诈骗,上海
...。初步查明，该平台赌资流水达到4000余亿元，并以数字货币的形式流向境外。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄荆门市公安局抽调精干警力成立专案组，深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。办案民警在海量交易数据中抽...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...报警咨询。2.告知老人如若无法通过声音辨别来电，可用亲友小名、生活习惯等较私密的问题提问验证。对于对方提出的各类突发状况，务必联系其他亲友进行核实，不可轻信一面之词。对于对方提出的转账汇款要求，务必与家...……更多
2024-08-12 22:15:00诈骗,孙子,团伙,老年人,警方,犯罪
上海一男子以独家委托售房为名，骗取9家中介的保证金。7月中旬，上海市闵行区多家房屋中介报案称，一名自称辛某的男子要委托独家出售房屋，然而中介向其转账订金后，对方就失联了。接到报案后，民警第一时间明确嫌疑...……更多
2024-08-13 18:58:00中介,保证金,房源,保证,男子,中介
...立终于刑满释放，重新回归了社会。由于连年犯罪服刑，亲友们大多不再来往，欧某立既身无分文，又不愿吃苦，于是选择了重操旧业。今年4月、5月，其深夜潜入资阳区大码头街道工人路、供销社、金花湖活鱼村对面、汽车路...……更多
2024-05-20 01:32:00益阳,刑事,自行车,男子,益阳市,自行车
...扣押涉案资金600余万元，冻结价值1300万美元的涉案虚拟货币。目前，27名犯罪嫌疑人已全部移送起诉。该案为恩施州公安机关打击跨境网络赌博犯罪、虚拟货币犯罪积累了宝贵经验。记者看到，由于常年久坐在电脑前，31岁的柳...……更多
2023-12-29 07:26:00尖兵,实战,建始县,建始,犯罪,嫌疑人
...过那件事，但也不敢回忆。这么多年，我丢弃本名、断绝亲友往来，四处游荡，一直靠打零工为生，有时也翻垃圾吃别人剩下的东西，这些年我是真的累了！经审讯犯罪嫌疑人王某青对其在甘肃陇南涉嫌故意杀人的犯罪行为供认...……更多
2024-05-07 11:04:00海口,命案,男子,王某,刘某,秀英
...，冒充客服退款诈骗，网络购物诈骗，冒充领导、同事、亲友诈骗，投资股票、期货、基金、虚拟币诈骗以及冒充公检法诈骗等。 ……更多
2024-07-20 12:15:00余人,居民,男子,集团,陈某,诈骗
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