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...疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域，对中国工商银行股份有限公司五家渠支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任五家渠支行副行长马楠进行警告并处罚...……更多
2024-04-15 12:12:00五家渠,五家,信贷资金,信贷,支行,违规
...近200万居民享受该行线上金融服务。同时，针对春耕备耕信贷资金需求大、时间紧的特点，农行兵团分行坚持需求早调查、授信早核定、贷款早投放。春耕备耕期间，该行开辟春耕生产贷款审查审批“绿色通道”，针对粮食种植...……更多
2024-03-22 12:57:00中国农业银行,新疆,兵团,分行,中国,银行
...生动的“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。农行五家渠兵团分行将移动金融服务车开进辖内园区企业，为企业职工办理存取款、账户开立、密码挂失等业务，让企业职工足不出户便可享受银行安全高效的金融服务（资料...……更多
2024-05-15 01:45:00中国农业银行,为民,农情,天山,新疆,兵团
...网讯（通讯员谢海洋）近日，在2024年召开的兵团第六师五家渠市财政金融联席会议暨“政银企”座谈会上，工商银行昌吉五家渠支行被评为A类金融机构。2023年以来，工商银行昌吉五家渠支行持续提升服务实体经济能力，主动与...……更多
2024-04-03 18:34:00五家渠,五家,昌吉,银行,银行业,兵团
...表，因未落实放款条件发放贷款；贷后管理不到位,部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则，对凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行进行罚款39万元处罚。因对未落实放款条件发放贷款，贷后管理不到位、...……更多
2024-04-24 11:36:00凉山,西昌,支行,违规,商行,凉山
...区科技支行因贷后管理不尽职和贷款资金回流至借款人，信贷资产分类不准确两项违规，被罚款70万元。时任晋商银行太原高新区科技支行客户经理高平对晋商银行太原高新区科技支行信贷资产分类不准确事项负有责任，被警告...……更多
2024-08-14 11:24:00银行,借款人,太原,晋商,高新,高新区
...确；违规发放虚假二手房按揭贷款；贷后管理不尽职导致信贷资金被挪用；贷后检查不到位。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...处分。从罚款事由来看，光大银行长春分行此次违规涉及信贷业务、票据承兑业务两大业务板块，这两个板块分别属于银行表内业务和表外业务，大额罚单的到来，很大程度上暴露出光大银行长春分行业务规范性的不足，以及业...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有限公司吉林省分行进行罚款240万元处罚。因...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...张忠刚，被警告。厦门国际银行股份有限公司南平分行因信贷资金回流借款人用于购买本行结构性存款等3项违规，被罚款100万元。具体违规如下：1、流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致信贷资金回流借款人用于购买...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
...控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改正，禁止从事银行业工作十年的决定。 ……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
...不足；流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，信贷资金被挪用；未尽贷款调查职责，向已在他行用信的项目重复提供融资，项目贷款资金被挪用；流动资金贷款贷前调查不尽职、资金用途监测和贷后管理不到位，贷款...……更多
2024-07-08 13:36:00泉州,借贷,分行,违规,民间,员工
...限额发放个人贷款；个人经营贷款调查不尽职，导致部分信贷资金流入限制性领域；固定资产贷款调查不尽职，导致部分信贷资金回流借款人统筹使用”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局福建监管局依据《银行业监督...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有限公司进行罚款130万元处罚。因对未注销授信额度违规发放贷款事项负有责任，对时任该行营业部总经理吴斌警...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...普洱市分行“贷前调查、贷时审查审批严重不尽职，导致信贷资金形成不良”事项负有责任；时任邮储银行思茅区支行行长李玲被警告，对邮储银行普洱市分行住房按揭贷款管理不到位事项负有责任。作出处罚决定的时间均为202...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
...海银行股份有限公司海湖新区支行，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人及其关系人，被罚款30万元。此外，对祁之贤（时任青海银行股份有限公司海湖新区支行副行长），被罚款5.5万元。青海银行股份有限公司城北支行，...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
7月22日，国家金融监督管理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...华夏银行龙岩市分行存在流动资金贷款“三查”不到位、信贷资金被挪用违法违规事实，2023年12月29日，金融监管总局龙岩监管分局依据《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该分行合计处以60万元罚款。长汀...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...计被罚120万元。中国银行兴县支行因贷后管理不到位导致信贷资金被挪用，被责令改正并罚30万元。时任中国银行兴县支行综合客户经理张利云，被警告。中国银行深州支行因迟报、漏报案件信息、贷款管理不审慎两项违规，被...……更多
2024-08-01 17:31:00中国银行,银行,中国,支行,分支,中国银行
...款105万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，信贷资金流向关联公司、贷款资金回流借款人、信贷资金被挪用。财报显示，今年第一季度，渝农商行实现营业收入71.28亿元，同比减少2.88%；净利润35.24亿元，同比减少10....……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...的，温州银行台州温岭支行此前作为小微企业专营支行，信贷客户多为小微企业，而该行却直接把这一部分资金成本转嫁给信贷客户，相当于变相提高了小微企业的融资成本。要知道，台州本地的泰隆银行和台州银行，在经营小...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...坚守支农支小主业。优先营销、投放个人小额贷款，确保信贷结构调整到位。优选负责人能力强、经营项目真实、市场前景好的企业，审慎投放对公贷款。加强创新产品运用。做好客群细分，实现批量化精准营销。改变过去简单...……更多
2024-02-24 14:44:00梁山,农商,地方经济,样板,银行,地方
...、全力满足吸纳新市民就业较多的小微企业资金需求城区五家支行及驻地存在工业园区的支行，将支持新市民与支持小微企业相结合，采取“企业+新市民”模式，简化办贷流程，适当提高贷款额度，落实免除反担保、财政贴息...……更多
2023-11-24 14:03:00新市,章丘,刁镇,农商,小伙,群体
...性存款交易运作和管理不到位；贷款风险分类不准确；以信贷资金购买本行不良资产；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...8号罚单，泸州银行因个别贷款制度存在缺陷、违规收取信贷资金受托支付划拨费、单一集团客户授信集中度超比例、未落实提款条件即发放贷款、贷后管理流于形式，被罚款212.5万元，成都分行因贷后管理流于形式，被罚款50万...……更多
2024-11-14 19:06:00泸州,流于形式,银行,问题,管理,泸州
...门及员工下达存款考核指标；4、贷款“三查”不审慎，信贷资金未按约定用途使用；5、贷款“三查”不到位，信贷资金违规流入限制性领域；6、向公务员发放经营性贷款；7、违规发放贷款形成不良；8、信贷资产风险分类不准...……更多
2024-09-03 18:20:00常山,审慎,浙江,违规,商行,银行
...信贷管理和内控管理；借助科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率；建议加强社会信用体系建设，提高借款人编造贷款资料、挪用贷款用途的违规成本，建立挪用贷款黑名单等制度...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
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