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...总局塔城监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理流于形式，受托支付信贷资金全额回流借款人本行账户，回流后部分信贷资金被挪用于归还借款人他行贷款，对乌苏利丰村镇银行有限责任公司进行罚款30万元。因对上述...……更多
2024-05-13 10:56:00乌苏,利丰,流于形式,村镇,银行,管理
...借款人及其关系人，导致贷款资金被挪用；贷款“三查”流于形式，未进行实质性审查调查，国家金融监督管理总局黔江监管分局对重庆黔江银座村镇银行股份有限公司罚款60万元。对时任重庆黔江银座村镇银行股份有限公司行...……更多
2024-01-10 10:35:00黔江,银座,村镇,重庆,整改,处罚
...转嫁贷款成本”“跨经营区域发放贷款”“案件风险排查流于形式，发生员工涉刑案件”“重大关联交易未按规定审查审批”等等，从员工贷款入股到员工涉刑，从跨区域放贷到重大关联交易未审批。这些违规行为的存在，除了...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...商业联合银行、郑州农商银行、河南中牟农商银行、荥阳利丰村镇银行等共25家法人机构（下称“25家法人机构”）已分别完成内部公司治理程序，审议通过了以新设合并方式组建河南农商银行（以监管部门核准名称为准，以下...……更多
2024-07-29 08:13:00银行,河南,农商,银行,联合,法人
...职、贷款“三查”不尽职、违规发放贷款，也有贷后管理流于形式、贷款资金被挪用等违规行为。以国家金融监督管理总局深圳监管局在7月23日披露的针对珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行为例。其中，珠海华润银行深...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...信集中度超比例、未落实提款条件即发放贷款、贷后管理流于形式，被罚款212.5万元，成都分行因贷后管理流于形式，被罚款50万元。5位泸州银行中层员工对上述违法违规行为负有责任，合计被罚款29万元。其中，时任资产负债...……更多
2024-11-14 19:06:00泸州,流于形式,银行,问题,管理,泸州
...求，部分数据中心存在风险隐患；四、数据中心机房演练流于形式，部分演练为虚假演练，实际未开展；五、数据中心重大变更事项未向监管部门报告；六、运营中断事件报告不符合监管要求。 ……更多
2024-01-05 21:25:00中信银行,中信,流于形式,数据中心,演练,机房
...竞争压力的增加，以及存在内控疏漏、部分信贷调查人员流于形式等问题，未来银行需加快完善分支银行的内部治理，并通过加强技术能力，进一步完善内部审查监管。9家机构合计被罚1310万，共28名责任人受罚具体来看，交通...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...兼职合规管理员协助完成，实现系统自动定位，杜绝家访流于形式。加强宣传教育，增强客户意识。采用线上线下相结合的方式，加强金融知识宣传力度，通过短视频、微信公众号、朋友圈、宣传折页、消费者提示书等形式，全...……更多
2024-10-15 16:10:00沛县,农商,专项,中介,行动,银行
...管要求，部分数据中心存在风险隐患；数据中心机房演练流于形式，部分演练为虚假演练，实际未开展；数据中心重大变更事项未向监管部门报告；运营中断事件报告不符合监管要求。行政处罚决定罚款400万元。 ……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...短期借调”变为“长期占有”；有的职能部门对行业监管流于形式，向下层层转嫁任务推卸主体责任；有的政务应用程序过多，加重基层干部负担，影响工作质效。各地区各单位要深入学习习近平总书记关于整治形式主义重要指...……更多
2024-09-22 21:27:00青海,教学工作,多个,单位,教师,教学
...陷等5项违规。与此同时，泸州银行成都分行因贷后管理流于形式被罚款50万元。泸州银行及其成都分行一天合计被罚款262.5万元，这也是该行成立以来领到的金额最大罚单。泸州银行官网资料显示，该行成立于1997年，2018年12月在...……更多
2024-11-16 15:45:00泸州,银行,罚单,隐患,律师,业务
...要求网点执行各项制度。要求辖内各网点管理不得敷衍，流于形式，每日要认真巡检和测试，做到时间、人员、责任三到位，保证自助设备的安全运行；二是人员的变动及时备案。网点管理员一旦有变更，要求及时上报备案，及...……更多
2023-11-01 11:32:00平阴,农商,水平,业务,银行,服务
...改，不能整改的制定整改计划，限期整改，坚决避免排查流于形式、走过场，同时行总部安排检查人员，对网点的排查工作进行了督导，确保工作取得实效。深入排查，不留隐患。按照排查要点，重点聚焦冰雪条件下营业和办公...……更多
2023-12-18 15:01:00商河,农商,隐患,事故,银行,活动
...因员工职务侵占该行信贷资金和骗取他人钱款；贷后管理流于形式；员工异常交易监测排查处置不到位，被罚款150万元。上半年利息收入减少据中原银行官网，中原银行成立于2014年12月，是分支机构网点覆盖河南全省的省属法人...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...谷离任人保安睿定开(008432)、人保安和定开(008859)、人保利丰纯债(A类008430；C类008431)。朱锐曾在中国农业银行总行资产管理部从事固定收益投资组合管理，富国基金管理有限公司固定收益投资部工作，嘉实基金管理有限公司机构...……更多
2024-01-08 16:15:00人保,吴亮,资产,人保,基金,投资部
...监局发布公告表示，国盛资管部分资管计划存在尽职调查流于形式等问题，公司原董事长裘强被认定为不适当人选，时限长达5年。而这也是继2023年11月深圳证监局出具相关事先告知书后的正式公告。事实上，国盛资管已非首次...……更多
2024-01-24 20:16:00董事长,终身,董事,证监,监管,公司
...银行存在部分数据中心存在风险隐患;数据中心机房演练流于形式，部分为虚假演练，实际未开展;同城数据中心的基础设施风险隐患长期存在且未整改;运营中断事件报告不符合监管要求;数据中心重大变更事项未向监管部门报告;...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...断企业真实经营状况，提升尽职调查的实效性，杜绝出现流于形式的尽调情况。持续日常监测，做好存量风险排查。排查进度要求量质并举，将工作做真做细，高度关注存量账户涉诈风险，做好辖内存量低效账户的管理，加强存...……更多
2024-11-11 12:01:00昌邑,建设银行,潍坊,银行,企业银行,支行
...约定进行投资运作，报送的信息存在虚假记载等，深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司被责令改正。13日，深圳证监局下发关于对深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司采取责令改正措施的决定。公告显示，经查，公司在从事...……更多
2024-05-13 20:24:00利丰,虚假,基金,证券,信息,利丰
...抵押物现状的调查工作不严格，第三方勘房机构现场调查流于形式，导致涉案房屋因存在长期租约需要带租拍卖处置，造成了本案执行程序拖延，并严重迟滞处置进度。顺德区法院发出司法建议，建议该银行做好做细对房产抵押...……更多
2023-11-23 06:05:00顺德,佛山,金融机构,司法,建议,机构
...具不实回函；流贷额度测算等贷前调查不尽职，贷后管理流于形式；通过银信合作，违规向房地产项目发放流动资金贷款；向检查组提供隐瞒重要事实的材料等。当时厦门国际银行总行对外回复，“此次处罚是基于监管部门2020...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
塔城金融监管分局关于闵连虎乌苏农商银行行长任职资格的批复。核准闵连虎乌苏农商银行行长的任职资格。 ……更多
2024-11-25 17:32:00乌苏,农商,行长,资格,银行,乌苏
...审计，对“虚假整改”“纸面整改”“屡查屡犯”等整改流于形式的情况，在通报相关业务条线的同时，建议纪检监察部门从严处理。促进发展。结合各条线部室职能和管理权限，定期运行相关模型数据，分别从员工行为管理、...……更多
2024-02-29 13:10:00金乡,农商,效能,高质量,审计,监督
...元，已成为不良贷款。二是风险系统形同虚设、贷后检查流于形式。2021年8月30日至2023年2月23日，2.0风险预警系统发出黄、橙、红共6笔预警信号，提示该户存在逾期等负面信号，但多次贷后检查结果均为无异常。根据《江苏滨海...……更多
2024-11-25 22:22:00听证会,不良贷款,视角,审计,张某,王某
...构形成合力，常态化搭建政银企对接平台，不限规模，不流于形式。中国银行宿州分行与宿州善利生物科技股份有限公司、宿州捷创模具有限公司等多家企业在会上达成合作意向。截至目前，“园区贷”已为安徽津达建材股份有...……更多
2024-01-24 10:39:00企业融资,融资,园区,难题,企业,园区
常熟银行（601128.SH）旗下投资管理型村镇银行兴福村镇银行获批收购2家村镇银行。国家金融监督管理总局海南监管局1月2日披露的批复显示，同意兴福村镇银行收购文昌大众村镇银行、琼海大众村镇银行。收购完成后，兴福村...……更多
2024-01-02 19:30:00兴福,银行,家村,常熟,海南,村镇
...的问题，通过贷后检查现场定位、拍照，解决了贷后检查流于形式；客户回访功能，通过对客户经理工作行为、服务态度、工作效率等进行回访，实现廉洁办贷，提升客户满意度。
该受理中心成立以来，每天平均接听贷款申请...……更多
2024-08-26 19:19:00郓城,农商,银行,三大,数字,平台
...5月31日讯今日，中国人保资产管理有限公司公告称，人保利丰纯债(A类008430；C类008431)增聘基金经理郭毅。郭毅历任中银证券资产管理部投资经理、上投摩根基金债券基金经理、兴业证券行业分析师、上海钢联行业分析师、德勤...……更多
2024-05-31 11:03:00利丰,人保,经理,基金,人保,利丰
...产品相互调节收益、部分理财投资业务不审慎；同业授信流于形式、部分同业业务不审慎“、违规借助通道发放委托贷款，资金用于限制性领域”“个人线上消费贷款业务内控机制不健全、资金监控不力”等。而有领导责任的李...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
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