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...资金损失。银行作为断卡的第一道防线，不仅要时刻警惕可疑行为，有效切断诈骗源头，从一点一滴的小事做起，为客户的资金保驾护航，保护客户资产的安全。 ……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...是某省“反诈中心”的电话，要求其转账4000元至农行某对公账户，备注为“某某人被骗资金返还”，待他们收到款项后会解除账户冻结。工作人员听完描述后，耐心与客户解释，若被冻结的资金真涉及诈骗，有关部门会进行扣...……更多
2023-12-19 07:20:00之名,转账,客户,莆田,诈骗,资金
...工作人员在业务办理过程中，敏锐发现一名客户取现十分可疑，可能涉诈，紧急情况下机智处置并联动六盘水钟山区公安出警，快速查明银行卡系涉案卡，成功堵截涉案资金9000余元，切实守护老百姓“钱袋子”。2024年1月18日下...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...额问题，货款无法顺利转出，面临违约风险，而周末银行对公业务又处于休息状态，于是李女士电话紧急求助历城农行的工作人员。“请您别着急，我们会尽快解决您的问题”农行工作人员一边安抚客户，一边协调工作人员加班...……更多
2024-09-04 17:51:00历城,锦旗,客户,服务,历城,工作人员
...结束营业，一名客户自支行后门进入营业大厅，直接走向对公柜台，情绪激动地询问自己的钱款能否追回。对公柜员小杨在耐心询问客户之后，了解了事件的大致经过。原来该客户是当地一名从事医疗器械服务的对公客户，在微...……更多
2023-12-27 09:41:00石家,栾城,石家庄,建行,支行,诈骗
...、杭州之江支行在一周内通过警银协作，连续堵截了两笔可疑账户资金取现案件，构筑起了一道反电诈、防电诈的坚实屏障，切实保护了老百姓的“钱袋子”。保护客户财产安全是金融工作者的责任和使命，中信银行杭州分行将...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...古泉支行工作人员凭着敏锐的观察力，果断判断犯罪分子可疑行为，密切与反诈中心及公安机关配合，成功协助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...，一位来自阿拉伯的客户来到了农行临沂河东支行营业部对公服务窗口。该客户焦急的表示，他是公户的法人，他的对公存款账户被冻结了，无法转出资金。而对方着急要货款，时间晚了就面临着违约的风险，由于客户不常在国...……更多
2024-07-17 17:15:00河东,临沂,优质服务,支行,桥梁,金融
...在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对手和交易背景的描述模糊不清，无法提供合理的解释。在此期间，兴业银行总行集中处置专班也监测到了该账户的异常交易情况，并电话联...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...加币种等环节的管理规则，支持企业等社会实体通过一个对公账户开展多币种资金收付和集中管理，有利于强化金融基础设施建设，达到优化营商环境、提升服务实体经济的目的。工行广西分行积极参与该项试点工作，发挥金融...……更多
2022-12-17 11:28广西,分行,结算,账户,合一,试点
...系和要求，尤其是涉及个人信息和财产交易的情况。遇到可疑情况请及时向相关单位核实情况，并第一时间向公安机关及亲友求助。 ……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...眼神闪躲，透露一丝紧张的情绪，支行当班主管一边将该可疑线索报反诈中心核查，一边对客户进行详细询问。原来，客户通过网络加入了一个老年养生群，所谓的“儿子”通过微信要求她向其个人账户分两次汇入6.8万元购买老...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...2月2日受害人林某某报警称其被一名自称银行工作人员以对公账户需要年检为由骗入QQ群后被群中冒充的“公司老板”和“企业法人”骗取转账共计172.8万元接到报警后，厦门警方立即成立专案组，对涉案银行账户资金流向开展梳...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...功开户在威海当地尚属首次，对于我行具有创新意义，为对公业务多样化发展打下坚实基础，也为同业提供了宝贵的开户经验。下一步，中信银行威海分行将继续秉持金融为民的初心，不断提升金融服务实体经济质效，践行有温...……更多
2024-07-27 23:09:00威海,中信银行,中信,管理人,首例,分行
...控电信网络诈骗。此外，各金融机构还注重提升涉诈涉赌可疑交易监测能力，强化技术反制能力，并规范涉案账户管控和解控流程。在提供便捷支付服务的同时，确保风险防控力度不减，守护好人民群众的“钱袋子”。（齐鲁晚...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
...立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、交易时间快速、交易金额庞大，迎合了部分人非法转移资金、套取现金等需要。二是非法...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...工作人员发现客户的账户存在异常情况，账户中存在多笔可疑交易，集中转入，分散转出至他人账户，且收款人数较多。针对这一情况，理财经理立即向客户询问相关情况，并要求客户提供相关的交易凭证。客户无法提供任何交...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...。加强账户开户、挂失补卡、异常交易等业务审核，发现可疑信息及时报送当地反诈中心，争取工作支持。7月上旬，该行警银联动成功截留一笔电诈可疑资金22252元，受到当地反诈中心褒奖。今年以来，该行成功堵截异常开户（...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...面对省委巡视组，自以为“靠粮吃粮”手法隐蔽的江苏省丹阳粮食储备有限公司原负责人巫朝辉，还是抱着旧思想，“想少发现问题，想侥幸过关”。为应付监督检查，巫朝辉曾安排粮库职工提前将一个直径30至40公分、深度约80...……更多
2023-04-18 10:47:00干部,硕鼠,厅局,余名,腐败,粮食
...协议，探索电信网络新型犯罪案件的预警机制。银行获得可疑线索后及时向公安机关传递，并配合止付冻结，同时向市民做好宣传。去年12月以来，一个月时间，富阳农商银行已经累计向公安机关提供预警线索150余条，并成功止...……更多
2024-01-26 15:58:00富阳,预警,成功,富阳,王某,农商
...众号反诈知识推送等形式开展常态化客户宣教，通过完善可疑账户预警监测模型、做好开户环节审核、严把柜面客户资金流出关口、加强可疑账户分析研判、上报可疑交易线索、协助做好涉案账户管控等举措，及时堵截涉案账户...……更多
2024-06-26 20:01:00农商,感谢信,银行,金融,新泰,农商
...情况，其选择终止交易，将涉案资金返还至新干县公安局对公账户。在涉案资金提现相关手续办理齐全后，新干县公安局反诈中心民警将追回98921元资金的消息告知给了奇奇，“太谢谢你们了，这段时间我都很难受，听到这个消...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...今年以来，桂林银行玉林分行通过“警银”协作成功拦截可疑客户交易5起：3月6日，桂林银行玉林东环支行协助公安机关抓获可疑涉案人员1名；4月22日，桂林银行玉林博白锦绣东路支行协助公安机关抓获可疑涉案人员1名；4月25...……更多
2024-05-15 16:41:00表扬信,表扬,背后,行动,桂林,刘某
...不断提升。突出效益中心，着力夯实组织资金基本盘加强对公存款归行，加大财政存款归集。利用好省联社“总对总”合作契机，对财政账户进行“回头看”，紧盯财政集中支付、公共基础建设、民生保障及投资资金流向，提高...……更多
2023-11-05 19:37:00强基固,滨海,农商,银行,发展,存款
...部汇报情况，经过与公安机关联动核实后，该支行对上述可疑账户立即采取紧急止付措施，成功堵截涉案资金40万元。次日，涉案账户嫌疑人联系福州仓山支行，咨询账户相关情况，支行工作人员以需身份核实为由，引导嫌疑人...……更多
2024-05-10 14:36:00商业银行,浙江,骗局,资金,银行,商业
...沟通和多次尝试，最终成功将票据变现，资金转入王某的对公账户中。王某对工作人员的专业服务非常感谢，事后特别制作锦旗送到网点表示感谢。（通讯员 冯小龙）责任编辑：时瑞雪 ……更多
2024-04-20 11:13:00沂水,锦旗,专业服务,支行,客户,专业
...该行的积极推动下，成功办理工行贵州铜仁分行的首笔“对公转介普惠贷款”业务，贷款金额为2万元。在为客户开立对公账户的同时，积极推介普惠贷款产品，帮助客户解决了燃眉之急。这一高效便捷的服务赢得客户的高度赞...……更多
2024-07-01 20:22:00普惠,铜仁,九龙,支行,网点,突破
...的过程中，小李发现孙某言语含糊，解释口径也存在诸多可疑，并且无法说清款项来源，潜在涉诈风险较大。为防止可疑资金转移，小李一边安抚孙某情绪，同时按规定流程第一时间向分行欺诈防控岗报告。由于孙某可疑特征明...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...拟运营商电话卡、物联网卡等；银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构支付账户等。非法买卖“两卡”，最直接的后果就是产生大量“实名不实人”的银行卡、电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗...……更多
2023-05-06 19:08:00后果,银行,银行卡,账户,犯罪,支付
...照监管行政公益诉讼案——出售“空壳公司”营业执照、对公账户帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”【基本案情】2019年6月至7月间，周某某注册成立贵州优某电子商务有限公司、贵州然某电子商务有限公司、贵州阅某电子商务有限...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
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