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...、挪用、私分本司的资产，本公司的一切收支均需要通过对公账户完成，任何单位、个人不得在与本司的业务来往中采用私下交易等方式进行规避款项支付至本司的对公账户，任何单位与个人也不得代表本司的名义对外开展交易...……更多
2023-11-06 07:29:0010、11版中缝：广西华大教育发展有限责任公司关于依法使用对公账户收支的公告
...系统真方便！”日前，一名个体户来到建行湖州分行体验对公账户上门开户测试后连连发出赞叹。依托龙易行、电子印章应用，该行结合“电子营业执照”小程序授权电子印章加盖，仅20分钟就完成了全省首例对公账户龙易行上...……更多
2024-04-19 07:39:00二十分,首例,湖州,对公,安吉,建行
...。夏天冒高温酷暑，利用中午休息时间，走企业拓展开立对公账户。寒冬中冒风霜严寒，找代发薪客户争揽个人养老金账户。“苦心人天不负，三千越甲可吞吴”。一份汗水，一份收获。截至11月末，该行对公账户、个人养老金...……更多
2023-12-26 10:41:00胜利街,郓城,李春,中国银行,重任,中国
...万元用于证券账户新股申购，但其提供的收款人信息为某对公账户，客户的异常行为引起了柜员的注意。客户已签约某通证券，并出示了手机上的APP软件，软件名称为“MBCT”，而非某通证券的官方软件。该行柜员预感客户可能...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...非柜面交易，使该账户资金无法通过网银转出。次日，该对公账户被上海市公安机关确认为涉案账户。2024年4月19日，账户户主舒进先用非预留手机号码拨打红花支行电话查询账户资金，并要求解除非柜面交易转出150万元。朱雨...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...融安e核”智能风控模型可覆盖工商银行全量个人客户与对公客户，每日监控数以亿计的线上线下各渠道交易，建立了“横向到边、纵向到底”的立体化监控网络。针对电诈犯罪手段多变的态势，该模型通过复盘推演电诈犯罪作...……更多
2024-05-08 06:14:00融安,防火墙,防火,模型,智能,智能
...4月11日，枣强县公安局对衡水银行反洗钱中心工作人员在可疑案例甄别分析过程中保持高度警觉、尽职尽责的行为予以通报表扬。据了解，近期衡水银行运营管理部反洗钱中心工作人员在进行日常账户风险监测分析时，发现孙某...……更多
2023-04-21 09:45:00衡水,警方,银行,网络,账户,衡水
...障”这一免费服务实施的诈骗仍在发生。近段时间以来，丹阳又有三人被骗子以相同手段骗取不等金额人民币，最多的王女士一人被骗10万元。报警10月10日上午，家住丹阳的王女士接到一个电话，对方说她微信上办理的百万保障...……更多
2023-10-12 09:48:00丹阳,骗局,保障,女子,服务,女士
...被骗吧？”“没有，反应过来了！”这是12月21日下午，丹阳市公安局大泊派出所社区警务队队长黄辉与辖区一企业财会人员盛女士之间的微信对话。因为接受过反诈宣传，该企业的出纳没有依据诈骗分子的指令操作转账，为企...……更多
2023-12-23 19:50:00丹阳,女子,出纳,王总,诈骗,黄辉
...并启动“警银协同”工作机制，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助昆明市公安局经开分局抓获1名涉嫌电诈洗钱嫌疑人，为省外某企业挽回损失40万元。当天，兴业银行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名男子取...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...制电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，防范不法分子利用对公账号参与电信诈骗，河北银行衡水分行快速行动，进行多轮员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...上，现在我知道错了，以后再也不会这么做了……”家住丹阳的女子余某，与男友吵架后获悉：男友和朋友在某KTV唱歌。为让男友“唱得不尽兴”，冲动之下，余某竟然选择报假警！10月31日，丹阳市公安局依法对余某处以行政...……更多
2023-11-01 20:36:00丹阳,男友,女子,余某,报警人,报警
...行办理营业执照，继而引流到厅堂，建立联系，营销开立对公账户。温情服务，维护客户，推进业务成功办理。一是做好客户维护。以“客户跟踪到底”的理念，通过与客高频次联系对接，最快速度解决客户营业执照办理中出现...……更多
2023-12-30 17:35:00曹县,农商,业务,发展,客户,我行
...刑侦口头中队接到某花店老板报警称，自己花店接到一批可疑订单，在网上看过类似的报道，觉得订单有问题。接到报案后，该中队民警迅速赶往现场了解情况，经查，订花人员李某等人近日有异常交通和多笔可疑交易，并根据...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...分局的大力支持和指导下，近日，工行万源支行成功开通对公外汇业务资质。至此，工行达州分行共计开办对公外汇支行7家，覆盖达州全辖区。今年以来，工行达州分行为助力全市招商引资和优化营商环境工作，积极对接相关...……更多
2024-05-11 00:05:00达州,对公,辖区,分行,外汇,达州
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...个货款回笼的机会，面露难色地说：“我想今天开立一个对公账户，那笔货款已经拖欠好久了，请你们一定要帮帮我。”“没问题！”该网点负责人立刻给予肯定回答，“可以开立，但是需要您配合我们，我们会对您做一个全方...……更多
2023-10-26 00:34:00楚州,淮安,支行,速度,客户,楚州
...部分转入了个人账户，还有一部分则直接打入某些公司的对公账户。而这些公司账户，经民警调查后发现，都是诈骗人员为了更好地诈骗受害人而注册的空壳公司。由于诈骗人员以及APP的开发者都在境外，为了尽快挽回受害人的...……更多
2023-03-18 14:11:00手机卡,银行卡,租赁,女子,银行,手机
...示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了转账成功的字样，阿维没有多想...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...他们不认识你，我俩可是13年前就打过交道啊！”16日，丹阳警方介绍，丹阳市公安局中山路派出所近日抓获一名盗窃嫌疑人。而迅速锁定监控视频中嫌疑人身份不靠别的，靠的是民警绝佳的记忆力。现场1月14日傍晚，辖区群众...……更多
2024-01-16 21:04:00记忆力,看吧,年前,警察,记忆,嫌疑人
...匆走进昆山农商银行营业大厅，想尽快激活在线上预约的对公账户。原来，这名男子是企业法定代表人，这家企业刚注册、还未正式营业，但急需一个账户收预定款。经详细了解情况，企业符合小微企业简易开户，工作人员指导...……更多
2024-05-14 22:11:00农商,昆山,账户,机制,银行,服务
...暨注册了一家空壳公司,专门承接代缴电费业务,并用公司对公账户进行大额走账。两人在微信朋友圈、电商平台发布广告,还雇用业务员线下招徕企业客户。与客户达成合作后,两人会要求客户向公司对公账户转入优惠后的电费金...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...围绕“技术赋能、分层服务”，持续丰富“工银账户通”对公账户生态化服务场景，打造开放金融生态体系，加强与政务平台等G端联动，坚持创新驱动和科技赋能，持续保持账户服务源头同业领跑优势，践行支付为民，支持实...……更多
2023-11-27 12:03:00营商,龙岩,组合拳,分行,支付,组合
...日常工作中客户身份识别的技巧和方式方法，总结了高危可疑账户识别应对的话术及可疑账户回访的话术，同时，也对新员工提出账户管理方面的要求，鼓励新员工，要满怀信心做好账户管理工作，适应社会环境。再次，业务知...……更多
2023-10-10 15:48:00滨州,潍坊,防线,分行,账户,运营
...统一管理租赁的土地发展特色农业。由于租金需要以“公对公”形式发放，镇政府找到农行沂水高桥支行，希望尽快为辖内各村合作社开立对公账户，确保资金及时到位。得知这一情况后，网点负责人立即与各村进行对接，带领...……更多
2024-06-18 14:50:00沂水,高桥,支行,土地,沂水,高桥
...工讨回工资，保障农民工的合法权益，遂采取冻结该公司对公账户的强制措施，并上门向公司领导宣传国家保障农民工权益的各项政策。在采取冻结措施10余天后，该公司主动与法院联系，以冻结对公账户影响该公司正常经营为...……更多
2023-01-12 08:44:00黄州,黄州区,保民,法院,赵某,农民工
...分子指挥下，境内以梁某为首的团伙招揽办卡人员、开办对公账户的群组进行“跑分”洗钱。该团伙先后在广州、佛山、深圳、海南等地开办个人银行卡，在海口、郑州、周口等地设立“空壳公司”开办对公账户，多次组织人员...……更多
2023-04-26 08:52:00团伙,集团,诈骗,团伙,侦查,克拉玛依区
...有效提升账户管理和支付服务风险防控能力。排查涉案及可疑账户。2024年上半年，该行收到国家反诈中心下发涉案账户共计1户，可疑账户22户，对涉案及可疑账户进行逐户倒查复盘。推动存量账户排查。该行认真分析涉案账户...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...，打击电诈“零容忍”。对于业务办理、日常监测中发现可疑线索及发现新的可疑特征的，主动协助警务人员控制涉案人员或排除可疑案件。在做好风险管理的同时，中信银行合肥分行不断健全金融消费者权益保护机制，畅通投...……更多
2022-12-22 12:05中信银行,中信,钱袋子,合肥,钱袋,分行
...，聊天内容中出现“充值”“专属充值账号”“提货”等可疑字眼，判断这是一起电信诈骗案件，随即终止转账并联系当地公安反诈专员核实。经公安部门识别，收款账户为高危可疑账户，已被列入关注名单。张先生这才意识到...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
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