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...部要求取款4万元整。柜员查询后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前同事归还的欠款，询问其是否有汇...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...回答含糊，中断业务办理并匆匆离开，工作人员针对这一可疑情况立即反馈给开户网点开展联动排查。开户网点凯里农商银行开怀支行收到情况反馈后，立即对客户开展尽职调查，发现该客户因其他银行账户涉案，在2024年1月18...……更多
2024-08-12 15:51:00凯里,农商,防火墙,防火,银行,凯里
...申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...害人交易对手账户进行以“AFTER”为核心的五步筛查，将可疑账户画像、技术重组，达到精准打击“两卡”犯罪的目的。●通过搭建“AFTER”模型，及时精准识别可疑账户，能够协助配合侦查机关及时追赃挽损，尽可能保护被害...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...业主孙先生跟同行聚会的时候说。据悉，目前在建行办理对公结算账户客户只需要两步：建行工作人员上门核实企业经营情况、并按照对公结算账户类型与单位相关人员进行合影，完成对公开户线上预约，基本存款账户法人或单...……更多
2024-09-18 13:38:00平邑,建行,支行,速度,科技,客户
江南时报讯 近日，客户王女士走进工行无锡分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...守护消费者。今年以来贵州银行反欺诈系统累计实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。配合公安机关调查取证近200次，抓获涉嫌电信网络诈骗人员42人，收到各级公安部门表扬信20余封。反欺诈系统拦截可疑交易“您...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...轻人带着两位五十几岁的客户到工行建阳支行营业部咨询对公账户开立业务，该行的客服经理首先核对了营业执照信息，发现该公司为新注册，法人就是其中一位五十多岁的客户，经营地址为私人住宅，于是客服经理便对客户的...……更多
2024-06-14 05:35:00诈骗,投资,客户,经营,对公,账户
...其提供帮助的犯罪。将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱，将都可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。“帮信罪”的法律后果是什...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...账户、电话卡涉嫌违法犯罪，实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用，只要涉及电信网络诈骗案件的，警方将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动对其进行刑事拘留。另外，售卖“伪实名”电话卡、手机卡的行为，属...……更多
2023-03-04 22:41:00桐庐,诈骗案,专案组,专案,诈骗,全力
...的语言开展宣传，提醒群众不出租、出借、出售银行卡、对公账户，不向陌生人透露自己的身份信息，不轻信贷款刷流水或收取手续费的网络谣言。接到陌生电话、收到陌生链接不要轻易相信和点击，避免被犯罪分子利用，让自...……更多
2024-08-22 10:54:00农信,农信联社,金沙,联社,钱袋,宣传
...接待后，询问郑大爷相关情况，得知其是要转到某杭州的对公账户，且没有开通建行卡。在交流中，郑大爷频繁查看手机短信，并接通对方电话。黄敬一看情况不对，立即制止郑大爷接打电话，然后报告营运主管。营运主管了解...……更多
2024-03-11 10:38:00涪陵,钱袋子,钱袋,重庆,建行,分行
...与客户进一步交谈中发现异常，经综合研判后第一时间将可疑线索报告公安机关，经公安机关查询后，该名客户涉嫌帮助信息网络犯罪活动案，在网点的密切配合下公安机关顺利将犯罪嫌疑人罗某抓获。2023年1月14日，客户李某...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...范合力。刘嘉建议，金融机构要严把审核关，特别是针对对公新开户等行为，加强可疑特征审核，严格落实账户管理制度。据介绍，一些地下钱庄虽以“方便快捷”招揽客户，实际风险并不可控。国家外汇管理局不久前通报了10...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...截一起“跑分”洗钱不法行为，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助公安机关抓获嫌疑人。据了解，赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名年轻男子账户异常，其账户资金快进快出、交易频繁...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...行反映，该行的主任与客户进行进一步沟通交流，得知该对公账户资金周转困难，恰有一公司提出收购该公司进行注资，要求将公司的账号密码及支付工具等交出，结果公司将相关支付工具交出后，并未收到实质注资。得知相关...……更多
2023-12-27 19:44:00新郑市,新郑,郑州,支行,诈骗,财产
帮忙注册公司、办理对公账户，不费吹灰之力，包吃包住还能赚到高额佣金？这样的“好事”可千万不要轻信，当心被不法分子利用，涉嫌“帮信罪”！2023年8月，囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...用户可以使用钱包相关功能。商户钱包是指商户使用的是对公账户，开立的流程：商户先注册为平台的用户获得唯一的用户ID,进入到我的钱包栏目，申请开通电子钱包功能，此时输入企业的营业执照信息、对公账户、手机号码，...……更多
2023-04-18 12:00:00钱包,银行,电子,钱包,账户,支付
...写有“维护优质营商环境助力企业高质量发展”的锦旗，对公安机关及时帮其挽回财产损失，为企业渡过难关表示感谢。原来，2022年12月20日下午，辖区某企业会计刘女士收到公司“老板”发来的QQ好友申请，刘女士见账号上的...……更多
2023-04-17 20:18:00南京,民警,诈骗,女子,小时,帮助
...资金链”治理工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，技防人防多向发力，积极配合警方拖延嫌疑人，有效提升了资金拦截时效。预警弹窗细甄别。4月15日，卡主马某至该行某网点办理现金支取业务，业务办理...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...□李增强 邵宏伟今年以来，菏泽市公安局鲁西新区分局丹阳派出所立足“派出所主防”职责定位，以深化“两队一室”改革为载体，以数据赋能实战为导向，有效提升派出所综合战斗力。精确指导实战丹阳派出所树牢主防主治...……更多
2024-04-23 07:58:00丹阳,菏泽,警务,派出所,数据,丹阳
...该客户表示其与某企业合作需要账务上的往来，急需开立对公结算账户，想问问能不能快速开户。了解到客户需求后，工作人员第一时间对接低柜客服经理和对公客户经理。本着特事特办的原则，经过协调部署，将该客户的开户...……更多
2024-04-17 17:02:00人心,服务,济南,建行,支行,网点
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...户对收款人信息刻意回避，并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示，收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”，并要求必须以现金方式存入，这引起了大堂经理的高度警惕。农行宁津县支行辖属广场支行大堂经理进...……更多
2024-08-07 17:26:00宁津县,宁津,支行,合作,成功,宁津
...制的特色金融教育活动。围绕众多中小微企业客户关心的对公账户开户流程、日常资金结算等问题，以及抵制非法集资等热点话题，建行赣州兴商支行深入园区，向企业客户发放宣传材料，并通过细致讲解、案例分享等方式，向...……更多
2023-03-16 18:50:00服务,建行,金融,江西省,服务,江西
...方在电话里告知他，赔付将在支付宝内进行，但需要提供对公账户才能收到退费。李某称没有对公账户，对方发来一条链接让其下载“微易宝”APP，称该软件账户可充当对公账户。接着，对方又发送来一条虚假网址，让其点击显...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...权机关相关工作要求，深化警银联防联控效能，积极提供可疑线索，堵截金融账户涉赌涉诈风险，共同致力于金融账户电信网络诈骗的防控工作。近期，客户到邮储银行上街区某支行办理现金支取业务，网点工作人员发现账户长...……更多
2024-09-03 15:06:00郑州市,钱袋子,钱袋,郑州,分行,诈骗
...半年都没有交易记录，这个客户不远千里要来姜堰取款，可疑！可疑！可疑！随即姜璐就将相关信息报送市分行，并由市分行第一时间联系人民银行通过警银联络系统向市公安局反诈中心进行报备。次日，似火骄阳灼烧着许多人...……更多
2024-01-16 14:30:00失而复得,姜堰,建行,客户,阳泉市,阳泉
...文转自：成都日报线上提交预约、信息智能比对……企业对公账户开户最快40分钟完成本报讯 （成都日报锦观新闻记者 张娅娜） 为持续优化营商环境，成都农商银行坚持“数据多跑路、客户少跑路”，通过不断优化对公开户流...……更多
2024-04-11 02:37:00对公,账户,企业,客户,成都,企业
...大家还可以下载安装国家反诈中心App当手机收到诈骗分子可疑来电可疑短信内容网址或安装可疑诈骗App应用时它可以智能识别骗子身份并提前预警大大降低受骗的可能性当然了现在的诈骗分子还会利用“黑科技”将诈骗电话伪装...……更多
2023-05-18 20:07:00套路,真伪,诈骗,电信,诈骗,电话
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2024年9月，中意人寿烟台中支开展了系列以“金融为民谱新篇守护权益防风险”为主题的金融知识宣传活动，依托金融宣传进企业的形式
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本文转自：人民网-安徽频道9月为“金融消费者权益保护教育宣传月”，为持续加强金融消费者权益保护教育宣传工作，池州农行加大集中宣传活动的频度和力度
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9月28日，在渝北区工商联的指导下，渝北区酒店餐饮行业协会组织80余名会员企业代表，召开深入学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会
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大众网记者 钟耀萱 通讯员 范振东 倪国栋 潍坊报道潍坊诸城农商银行秉承“金融为民”服务理念，携手国家金融监督管理总局诸城监管支局联合开展“金融为民谱新篇 守护权益防风险”系列教育宣传活动
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为增强金融消费者自我保护与风险责任意识，推进金融知识教育宣传工作赋能百姓民生。9月18日，贵州银行金沙支行组织开展“金融教育宣传月”活动
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最近看到同行发的商标驳回案例，含有“老窖”一词在33类酒上面申请商标，现在大概率可能会被驳回，“老窖”通常与酿酒相关，尤其是指历史悠久的酿酒窖池或酿酒技艺
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图源：图虫创意头部房企激战广州，争抢“钦点”的地王。9月29日，保利发展全资子公司广东保利城市发展有限公司以117.55亿元的总价
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太平人寿江苏分公司始终坚持金融工作人民性，全面贯彻落实国家金融监督管理总局《关于开展2024年“金融教育宣传月”活动的通知》要求
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一直以来，上市公司股东减持都是投资者、市场与监管部门所关注的重点。上市公司股东减持股票的一个常见原因是为了获取收益，当公司股价在二级市场表现优异时
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大河网讯 近年来，工商银行郑州巩义支行积极探索“党建+普惠”模式，将党建“前沿阵地”建立在普惠金融服务一线，全面提升金融普惠服务在县域地区的广度与深度
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