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12月1日，中国人民银行公布的行政处罚决定书显示，中国银行因12项违法行为被处以警告，并没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元。做出行政处罚的决定日期为11月29日。具体来看，中国银行的12项违法行为包括：违反账户管...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...罚款金额最高，涉及违规行为最广。同时，该行两名相关责任人被警告。该行主要违法违规事实包括：未及时披露公司治理中的重大变更事项；重大关联交易未经审查审批持续开展；未经审批变更经营场所；迟报涉刑案件信息；...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...最大的银行罚单。在国有大行收到的罚单中，最大罚单为中国银行因违反账户管理规定等12项违法行为，被中国人民银行没收违法所得，并罚款3664.2万元。同时，中国人民银行对中国银行18名相关责任人做出处罚，处罚金额从1万...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...违法违规行为，被警告并罚款74.4万元。同时，两名相关责任人因对该分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，分别被监管罚款2.5万元。 ……更多
2024-09-09 16:24:00中信银行,中信,成都,分行,账户,管理规定
...个月，农业银行收到的的罚单最多，达169张，其后分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行，分别为122张、116张、115张、105张和82张。从罚没金额上看，和罚单数量相呼应，农业银行的罚没金额也最多，达3931...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...同时，中国人民银行福州中心支行还对厦门银行7位相关责任人给予处罚，涉及厦门银行副行长、风险管理部总经理、网络金融部总经理等，合计被罚37万元。厦门银行2022年度业绩快报显示，2022年度，厦门银行实现营业收入58.79...……更多
2023-02-01 12:11:00罚单,厦门,大额,金额,违法,行为
...，1月5日国家金融监督管理总局披露3张罚单，建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元，合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...罚 来源：国家金融监督管理总局福建监管局同时，有6位责任人领罚：时任厦门国际银行福州分行行长助理郑扬被给予警告，并处10万元罚款；时任厦门国际银行福州分行江滨支行筹备组负责人陈杉被给予警告，并处5万元罚款；...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...息显示，浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月16日收到银保监会丽水监管分局的行政处罚决定书。具体如下：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人：宋武...……更多
2023-01-29 21:13:00莲都,丽水,商业银行,浙江,违规,违法
...9月被双开。上饶银行被罚500万元，原行长、副行长等6名责任人同步领罚罚单显示，上饶银行有9项主要违法违规事实：未按规定审批重大关联交易；银行授信资金被用于股本权益性投资；违规向地方政府提供融资；通过私募可转...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...政处罚决定的日期为2月28日。同时，两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看，时任福建海峡银行副行长吴某铃、时任福建海峡银行法律合规部总经理徐某楠分别被罚款3.5万元，二人对福建海峡银行3类违法行为负有责任：未按...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...普特2020年、2022年年度报告信息披露违法行为的其他直接责任人员。余丽梅作为罗普特时任财务总监（2021年7月至今）、董事会秘书，签字确认保证罗普特2021年、2022年年度报告真实、准确、完整，未全面审慎履行财务总监、董事...……更多
2023-11-02 16:46:00财务造假,财务,公司,董事,信息,项目
...履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...违法违规行为被警告，并被处以3186万元罚款，有15位相关责任人被处罚，其中包括时任该行信息科技管理部总经理、公司金融部总经理、网络金融部副总经理等。近年来，邮储银行修订印发《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
1月16日中国银保监会公开信息显示，中国银行股份有限公司福州市晋安支行及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月9日收到银保监会福建监管局的行政处罚决定书。具体如下：中国银行股份有限公司福州市晋安支行（法...……更多
2023-01-16 22:09:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...（以下简称“长乐农商银行”）于近日被罚341万元，三名责任人同时领罚。福建省分行行政处罚信息公示表（闽银罚决字〔2024〕1-11号）显示，长乐农商银行被罚涉及5类违法行为：违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...费用等违法违规行为，被没收违法所得、罚款；3名相关责任人被警告、罚款。经查，厦门银行股份有限公司漳州分行存在：“存贷挂钩；向借款人转嫁抵押评估费用；违法向关系人发放信用贷款；流动资金贷款贷后管理不到位...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；《刑法修正案（十一）》将违规披露的刑期上限由3年提...……更多
2024-07-05 20:04:00财务造假,证监,防治,部门,领域,财务
...到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来看，时任邮储银行普洱市分行运营管理部员工王海波被警告，对邮储银行普洱市分行“贷前调查、贷时审查审批严重不尽职，导致信贷资金形成不良”...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...网北京1月17日消息 据银保监会福建监管局消息，近日，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）一分支机构及2名责任人因存在违法违规行为被罚。处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2023〕2号）显示，中国银行福州市...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...用好法律授权，加大对财务造假案件的处罚力度，对主要责任人员依法坚决实施市场禁入。同时，优化财务造假行政处罚标准，大幅提高违法成本。对恶意转移财产的被执行人，通过向法院提起撤销权之诉追回相关财产。严格执...……更多
2024-07-05 22:05:00财务造假,一文,新政,部委,资本,财务
...开信息显示，平安银行股份有限公司泉州晋江支行及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月18日收到银保监会泉州监管分局的行政处罚决定书。具体如下：平安银行股份有限公司泉州晋江支行（法人/主要负责人：洪玉清）...……更多
2023-01-30 19:55:00晋江,泉州,平安,支行,违法,银行
...管总局湖北监管局罚款300万元，对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重打击，也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
...某、鄂州市常务副市长李某某、咸宁市副市长吴某等相关责任人被问责；二是广西壮族自治区柳州市通过要求国有企业垫资建设新增隐性债务176.95亿元，时任柳州市委书记郑某某、市长吴某等相关责任人被问责；三是陕西省西安...……更多
2023-11-06 16:27:00财政部,隐性,典型案例,地方政府,债务,典型
...表 来源：中国人民银行内蒙古自治区分行同时，有一名责任人领罚。罚单显示，土默特左旗农村信用合作联社副主任王某平被罚款6.5万元，涉及的违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或...……更多
2024-08-01 18:17:00土默特左旗,农信社,农信,土默特,左旗,税款
...收人民币现金专项整治工作行政处罚情况，两公司及相关责任人合计被罚26万元，“两家单位拒收人民币现金被罚”亦登上热搜。时下元旦至春节“节日效应”的影响下，正是现金需求猛增的时候。人们也在感叹，发红包到底要...……更多
2024-01-10 21:00:00时能,现金,现金,支付,人民,中国
...与上年同期相比罚金有所提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违规事由则主要集中在违反支付结算管理相关规定及未按规定落实特约商户实名制管理等方面。王蓬博总结认为，“综合来看，今年曝出的...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...会公开信息显示，大安惠民村镇银行有限责任公司及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月13日收到白城银保监分局的行政处罚决定书。具体如下：大安惠民村镇银行有限责任公司（法人/主要负责人：刘仁杰），因贷款五...……更多
2023-01-18 20:02:00惠民,大安,村镇,违法,银行,惠民
...所涉问题，我行已根据监管意见全面完成整改，并对相关责任人进行了严肃处理。我行将坚守风险底线，筑牢内控防线，强化全面风险管理。农业银行回应称，此次处罚所涉问题是原银保监会对2017年风险管理和内控有效性现场...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
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