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支付机构再迎两张超千万罚单。中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...，公募基金加码投资科创板公募降费再下一城 罕见一张罚单指出四项违规证监会同意“基金E账户”APP正式上线运行打响0利息、0首付促销战，汽车金融公司“来势汹汹”保险业“恋上”低空经济2024年城商行首份季报成绩如何？...……更多
2024-04-22 08:31:00券商,多家,客户,科创,证券,基金
凤凰网财经讯 9月20日，国家金融监管总局披露的罚单显示，中国信达资产管理海南省分公司因收购不真实的非金融机构不良债权；未审慎分析测算债务人资金需求，投放资金后管理不到位被罚款200万元。时任中国信达资产管理...……更多
2024-09-22 11:55:00信达,海南省,海南,债权,中国,违规
...财付通、支付宝、拉卡拉等逾20家第三方支付机构被罚，罚单数量近30张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比金额大幅提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违规事由则主要集中在商户管理、清算管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...定，被中国人民银行哈尔滨中心支行处58万元罚款。对于罚单相关问题，时代财经向该公司发送求证函，截至发稿暂未收到回复。产品合规性引争议哈银消费金融曾推出“有卡贷”“U享贷”“逸享贷”等多款自营产品。2021年初...……更多
2024-09-30 17:06:00合规性,罚单,二大,股东,争议,产品
...前，是安徽省委常委、组织部长。再往前，她还曾担任过中国银行公司金融业务总裁、中国太平副总经理、国家开发银行副行长等职务，2017年调任广西壮族自治区政府副主席。王廷科出任总裁之后，中国人保确定了一个以“1+7...……更多
2024-10-24 16:42:00人保,中国,变化,人保,中国,财险
...券市场持续严监管，交易商协会再次出手。5月29日晚间，中国银行间市场交易商协会网站发布公告称，交易商协会对青白江国投、中金公司、中金财富、建信信托、长春城投、光大证券等6家机构启动自律调查。值得注意的是，...……更多
2024-05-30 09:55:00中金,中金公司,财富,调查,证券,公司
...据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没总金额超2.71亿元。新规将如何影响非银行支付市场发展？国务院常务会议明确，要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机，强化全链条、全周期监管...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...金行为于法无据、于理不合、于情不通。央行今年开出的罚单，意义重大。继续加强整治工作也好，鼓励消费者及时举报也罢，现金支付的必要性就是要不断强调。因为，普惠金融的道路上，一个都不能落下。据中国人民银行官...……更多
2024-05-18 08:13:00畅通,现金,人民币,人民,评论,现金
...年地方证监局的监管重点。10月9日，深圳证监局披露一则罚单，平安证券因基金销售业务出现三项违规问题被出具警示函。证券时报记者根据公开信息梳理发现，今年以来，已有十余个地方证监局出具逾20份与基金代销相关的罚...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...额账户管理费负有责任，收到了国家金融监督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...人是稠州银行留给外界的印象，而\"增收不增利\"、大额罚单也成了该行近期遭遇的烦心事。多笔股权流拍在监管加码、同业竞争趋严的背景下，中小银行经营承压，以城农商行、村镇银行、农信社为主的金融机构股权逐渐成为...……更多
2024-10-16 16:36:00烦心事,烦心,股权,银行,银行,股权
...河北省保定市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。中国银行拟发行300亿元TALC债券设置超额增发权 继工商银行5月11日打响国内总损失吸收能力非资本债券（简称TLAC债券）第一枪后，5月13日，中国银行披露，拟发行2024年TLAC...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...券申请文件的纪律处分。过往公告显示，华宝证券近年来罚单不断，分别因网络安全、廉洁从业管理等问题遭监管“点名”。值得一提的是，成立于2002年的华宝证券在年内已有主板上市计划。有业内人士指出，相关业务被迫暂...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
...不单行的不仅仅是信用卡部门1）我们先从信用卡中心的罚单说起。刘显峰于2021年加入平安银行，2023年，其任平安银行信用卡中心总裁后，当年底，平安银行信用卡中心曾在同一天收到两张罚单。2023年12月22日，国家金管总局深...……更多
2024-10-18 12:14:00平安,信用卡,总裁,信用,银行,平安
...频率不高。据企业预警通数据，今年三季度信托收到28张罚单，合计处罚金额1547万元。由于理财公司大多为近年来新设，监管处于过渡阶段，理财公司的罚单暂时不多，今年前10个月理财公司收到4张罚单，合计处罚金额1635万元...……更多
2023-11-14 10:27:00新设,监管司,监管,里程,里程碑,几何
...东资信评估有限公司在内的6家机构合计收到3446.645万元的罚单。涉及的违法行为类型方面，其中5家涉及未按规定办理备案，4家涉及未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，4家涉及违反独立性要求，5家涉及违反一致...……更多
2024-02-02 19:46:00罚单,金额,机构,资信评估,资信,信用
...治区分行7月31日披露的行政处罚决定信息公示表（下称“罚单”）显示，土默特左旗农村信用合作联社被警告并处罚款228.3万元，涉及的违法行为类型有：提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表；未按规定落实银行结算账户管理规...……更多
2024-08-01 18:17:00土默特左旗,农信社,农信,土默特,左旗,税款
...场传言快钱将被“卖身”；2023年7月，快钱再领人民银行罚单。合规争议与被“清仓”的传言之下，新帅上任，快钱命运将何去何从？快钱副董事长继任法人天眼查信息显示，近日快钱有多条工商信息变更，包括法定代表人变更...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
近期，中国人民银行泰州市分行开出多张罚单，分别涉及3家银行，总罚款金额67.5万元。具体来看，江苏长江商业银行股份有限公司，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚款50万元。此外，程某庆（时任江苏...……更多
2024-10-29 16:37:00商业银行,长江,江苏,信用,银行,商业
...道7月9日，国家金融监督管理总局上海监管局公布了四张罚单，剑指太平石化金融租赁有限责任公司及其相关负责人。罚单信息显示，太平石化金租被行政处罚160万元。公开资料显示，太平石化金租成立于2014年10月，注册资本50...……更多
2024-07-11 12:02:00太平,罚单,太平,昆仑,金融租赁,公司
...边查边改和长效整改工作。同时，中国银联7人收到央行罚单。其中，时任中国银联业务运营中心总经理徐某忠，业务运营中心副总经理、总经理万某峰因对违反商户管理规定这一违法行为负有责任，被央行警告并分别罚款20万和...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责任人也一并被罚。从违法行为类型来看，中邮消费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
凤凰网财经讯 9月13日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，光大银行三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性及个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位被罚款60万元。时任中国光大银行三明分行客户经...……更多
2024-09-14 09:15:00光大银行,三明,银行,信用证,分行,违规
...、诱导投保人不履行如实告知义务，被罚款合计14万元；中国银行银行卡中心因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益等欺骗投保人，被罚13万元。招行北京分行被罚的同时，还有三名责任人一同被罚。时任营业部贵宾客户经理...……更多
2024-05-17 23:49:00北京分行,投保人,投保,北京,银行卡,分行
...为，上半年保险监管力度不断增强。围绕上半年保险行业罚单总结、业绩表现等问题，华商报大风新闻记者通过梳理统计公开资料发现，今年上半年，国家金融监督管理总局陕西省监管局面向保险公司共披露约30张罚单，罚款总...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...融服务为主的企业。2023年8月，交行宁夏分行曾收到巨额罚单，央行公布的行政处罚信息公示表显示，交通银行宁夏分行存在以下行为：违反金融消费者权益保护管理规定；违反货币鉴别及假币收缴、鉴定管理规定；与身份不明...……更多
2024-08-27 10:33:00交通银行,人事变动,分行,变动,人事,调整
央行对第三方支付机构开出巨额罚单。中国人民银行5月31日公布的行政处罚公示（银罚决字【2024】12-14号）显示，浙江航天电子信息产业有限公司因8项违法行为类型被警告，没收违法所得1596.314191万元，罚款2825.314191万元，合计...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...支机构多次被监管部门处罚。其中，不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日，渝农商行合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，监控不力贷款资金被挪用，...……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
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