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...管信息显示，东兴期货有限责任公司(下称东兴期货)昆明营业部被采取出具警示函的行政监管措施。云南证监局网站截图具体来看，经查，云南证监局发现东兴期货昆明营业部在开展业务过程中，存在以下问题：一、使用东兴期...……更多
2025-01-07 20:05:00东兴,营业部,核查,预警,警示,线索
...南监管局网站昨日公布关于对东兴期货有限责任公司昆明营业部采取出具警示函行政监管措施的决定。经查，云南证监局发现该营业部在开展业务过程中，存在以下五项问题：使用东兴期货手机APP交易的客户，交易系统仅记录了...……更多
2025-01-08 14:22:00东兴,子公,营业部,昆明,全资,子公司
...京，截至2023年6月末，在全国各地设有93家分公司和证券营业部，并拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券（香港）金融控股有限公司、东兴基金管理有限公司等5家一级全资...……更多
2023-11-30 18:55:00东兴,证监,甘肃,债券,警示,证券
...京，截至2023年6月末，在全国各地设有93家分公司和证券营业部，并拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券（香港）金融控股有限公司、东兴基金管理有限公司等5家一级全资...……更多
2023-12-21 17:56:00东兴,系统,券商,证券交易,故障,证券
总资产近千亿的东兴证券，在空缺10个月后终于迎来新总经理。文/每日财报南黎在空缺将近10个月之后，东兴证券(601198.SH)的\"无帅\"时期终将结束。11月27日晚间，东兴证券公告，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了...……更多
2024-12-02 15:23:00东兴,王洪,证券,副总,总经理,经理
...公安局紧盯民生案件，坚持打防并举，以破案攻坚、线索核查、预警劝阻、宣传防范为抓手，纵深推进打击治理电信网络诈骗犯罪，全力守护人民群众财产安全。“夏季行动”以来，共核破各类涉诈线索20条，抓获34人，为群众...……更多
2024-08-01 21:16:00澄迈,警方,宣传,黄金,澄迈,线索
...措施。根据调查，该分公司在2018年至2019年期间，其下属营业部在为客户开通全国中小企业股份转让系统权限时，存在未能勤勉尽责、审慎履职、全面了解投资者情况、未有效核实客户提供的资产证明文件和投资经验等问题，被...……更多
2024-05-25 12:35:00投资建议,券商,宣传,建议,投资,证券
...示，重庆证监局对五矿期货有限公司(下称五矿期货)重庆营业部采取出具警示函措施的决定。重庆证监局出具的决定书称，经查，五矿期货重庆营业部2名自然人客户接入了外部信息系统且存在异常交易行为，而截至重庆证监局现...……更多
2024-05-11 18:17:00五矿,营业部,重庆,风险管理,警示,期货
...规定动作”，及时采取全量保护性止付措施。今年以来，核查处理预警信息3114条，成功劝阻515名群众上当受骗，极大程度降低了群众损失。对“国家反诈中心”App和反诈小程序下发的紧急高危类预警信息按照“一条不漏、一刻...……更多
2023-10-30 11:20:00肃州,甘肃,违法,犯罪,公安,肃州
...体重点人员台账，并及时推送各镇街、相关行业管理部门核查落实稳控，确保社会大局稳定。舆情处置定安稳。网信办牵头，实行24小时动态监测舆情，研判分析舆情风险等级，及时发现苗头性、倾向性问题，会同县网安、县工...……更多
2024-07-13 11:30:00临沭县,临沭,三个一,工作法,防火墙,监测
...预警信息340条。南充市纪检监察机关根据系统预警信息，核查问题线索17件，推动9类问题整改，约谈粮食企业14家次、工作人员34人次。“2024年，我们将进一步梳理政策性粮油监督点位，研判风险点，链条化、体系化、清单化完...……更多
2024-01-06 02:23:00颗粒,保障,粮食,赫山区,补贴,监察
...题。强化保障100%，每年安排专项经费，做好部卫片系统核查、填报、审核与把关。今年为市县解决了88台统一标准、统一规格的自然资源执法特种车辆购置编制。外业核查100%，自2021年开始，省级组织7家地勘队伍2600余人，对疑...……更多
2023-11-09 16:58:00湖南,效能,执法,措施,模式,执法
...核实工作。同日16时45分，X客户又来到华夏银行贵阳分行营业部办理取款，经办柜员立即提高了警惕，向客户了解当日资金来源及对手信息等，X客户极度抵触拒不配合回答，同时营业部另一名员工在核实的过程中及时联系观山湖...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...行业工作终身。就广发银行深圳分行而言，时任深圳分行营业部总经理郝毓忠、时任深圳高新支行行长高海涛则均被终身禁止从事银行业工作，其中前者对广发银行深圳分行授信管理不审慎、内部控制管理不严负有责任，后者对...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
东兴证券近日再遭监管出具罚单。11月29日，甘肃证监局就东兴证券担任债券受托管理人未履职尽责相关情况对其出具警示函。回顾年内，东兴证券因在泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”）首次公开发...……更多
2023-12-03 21:44:00之秋,东兴,罚单,证券,东兴,证券
...信网络诈骗工作，在防诈宣传、源头治理、线索推送以及核查配合等方面积极作为。在防诈宣传教育上，加强内部人员警示教育；在源头治理上，严格落实“断卡”行动要求，紧抓入网源头管控，做好电话用户入网环节风险提醒...……更多
2024-06-28 16:48:00战果,安徽,移动,安徽,移动,芜湖市
...赌资金今年6月12日中午，客户刘某至兴业银行连云港分行营业部要求取款4万元整。柜员查询后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...，涉及江苏分公司下辖镇江分公司以及徐州建国西路证券营业部。其中，中信证券镇江分公司对于个别客户没有履行账户使用实名制管理职责，没有采取相应管理措施；对于员工管理不到位，未能严格规范工作人员执业行为。镇...……更多
2024-12-04 16:26:00中信证券,中信,证券,江苏,实名制,警示
...北京。截至2024年4月，在全国各地设有94家分公司和证券营业部，拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券（香港）金融控股有限公司、东兴基金管理有限公司5家一级全资子公...……更多
2024-05-08 22:57:00东兴,并有,影响力,总经理,影响,证券
中信银行承德分行营业部凭借员工的高度警觉与专业素养，成功阻止了一起贷款诈骗取现风险事件，为客户资金安全保驾护航。日前，一位中年男子在他人陪同下来到中信银行承德分行营业部要求办理现金取款业务。柜员发现...……更多
2025-01-03 11:11:00中信银行,承德,中信,分行,诈骗,事件
王洪亮的加入，或能助力东兴证券的债券融资和私募基金管理等业务。 图片来源：图虫创意11月27日盘后，东兴证券（601198.SH）公告称，董事会同意聘任王洪亮为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届...……更多
2024-11-28 22:11:00张涛,东兴,王洪,证券,券商,总经理
...强宣传教育的针对性、精准性。其中，中信银行信阳分行营业部有针对性开展公积金客群、教职工客群、农民工群体专项宣传；中信银行信阳浉河支行充分利用网点地理位置优势，对周边商户及代发企业开展入户宣传；中信银行...……更多
2024-04-09 11:14:00中信银行,中信,郑州,纵深,分行,全民
...银鹰信用社信贷科见习；1996.12-2001.12三峡证券孝感长征路营业部职员；2001.12-2003.07亚洲证券孝感长征路营业部职员；2003.07-2006.05亚洲证券孝感长征路营业部应城服务部经理；2006.05-2009.07华泰证券孝感长征路营业部、应城服务部孝...……更多
2023-01-31 20:27:00证券,营业部,孝感,华泰,证券,管理部
...打击涉税案件为重点，加强警税协作配合，积极开展线索核查，严厉打击石化行业涉税违法犯罪，创新构建了“警税合成、部门协同、监测预警、打早打小、有效阻断”的全新工作机制，形成了符合东营经济特点、具有东营市域...……更多
2023-02-20 12:56:00打防,报信,支队,公安局,高质量,作战
...导下，持续做好事前风险预警、事中研判处置、事后溯源核查，全面构建形成“责任落实+技术反制+警企协同+源头管控+宣传培训”的“五位一体”防范治理电信网络诈骗工作体系和工作格局，纵深推进电信网络诈骗防范治理工...……更多
2024-09-12 15:33:00吉林,防线,全力,实力,移动,安全
...用于诈骗 一男子被罚款1500元2023年1月，陵水公安局落地核查省公安厅下发的断卡线索20条，抓获12人，其中刑事拘留3人、行政拘留1人、教育训诫8人。经查，“两卡”违法行为人胡某（男，35岁，初中文化程度，无业）于2022年12...……更多
2023-01-19 20:17:00陵水,警示,成效,专项,公安,行动
7月9日，上饶银行铅山支行营业部主动向公安机关提供涉案线索，协助抓获一名涉诈人员。当天,客户朱某来到上饶银行铅山支行营业部欲取现金，该行工作人员在核实其取现用途过程中发现其账户被公安机关冻结，在对账户进...……更多
2024-07-11 15:05:00上饶,铅山,支行,公安,机关,人员
...监测跟踪预警可疑号码，并对前期被关停的号码进行二次核查，累计二次核查预警号码达20.6万个。通过技术创新和迭代大数据模型，公司提升了反诈分析研判能力，有效遏制了电信网络诈骗的高发态势。针对固话号码易被盗打...……更多
2024-12-18 10:33:00合肥,防线,成效,行动,移动,安全
...效果。坚持综合防惩无疏漏，建立完善“立案预防、审判核查、执行反馈、再审复核”的立体防范惩治机制，全方位全链条压缩虚假诉讼生存空间。同时出台协同打击套路贷、虚假诉讼案件工作机制等专项文件，明确虚假诉讼认...……更多
2023-11-18 08:51:00临沂市,临沂,刑事案件,重拳,诉讼,虚假
...动警力和群防群治力量400余人次，排查各类场所280余处，核查人员700余人，车辆300余辆，网上视频巡查达2700余小时。二是凝聚联合执法合力。主动对接区经济发展局、建设局、市场监管局等单位对快艇修造企业、加油站等开展...……更多
2023-10-26 19:30:00行动,快艇,专项,部门,联合,快艇
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格隆汇2月27日丨普莱柯(603566.SH)在投资者互动平台表示，公司立足动保行业，积极研判行业发展趋势和市场需求，力争用安全有效的防控产品和综合服务为客户解决问题
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2月27日，杭钢股份尾盘触及涨停，上演“地天板”，换手率达18.95%，成交额超83亿元。/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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