- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
金沙富民村镇银行成功拦截电信诈骗涉案资金6.5万元
多彩贵州网讯(通讯员 毕品)连日来，贵州省毕节市金沙富民村镇行辖内新化支行协助甘肃省公安机关扣划返还电信网络新型违法犯罪冻结资金6.5万元，成功拦截该笔资金，为被骗人挽回损失，保护了群众财产安全。
监控截图
2025年2月28日，银行数智反诈系统实时捕捉到一笔异常转账，触发预警后，该行工作人员迅速介入，当日18时18分，客户周某来电声称因近期还款资金短缺，故向朋友借款6.5万元，交易对手是其朋友的配偶且为外省籍人员，周某不知晓对方的款项来源，资金汇入后周某欲立即通过手机银行在线上汇出，但因该款项被银行数智反诈系统识别异常自主管控不收不付无法操作，故联系与银行相熟的工作人员，申请由柜面人员解除管控。
该行柜面人员了解基本情况后，结合客户账户前期的日常交易流水，严格审核客户交易信息和系统预警信息，发现其交易金额与其平时差异较大，于是未对客户账户进行解除管控，并告知客户需出具“风险账户审查表"到公安机关进一步核实并报领导审批后才能解除，客户随即表示他近几天回来后再处理。
该账户3月1日下午被甘肃省某公安机紧急止付和冻结，3月5日被公安机关通报涉案，3月6日银行协助扣划涉诈资金6.5万元返还受害人。
该行行长介绍，这看似普通的拦截协助扣划，折射出数字化时代金融安全休系的全新进化，智能风控系统如同永不疲倦的金融哨兵，通过各类算法精准捕捉信息，织就一张全天候防护网。但数字背后，还有轮班值守的人工防线，银行工作人员需要像刑侦专家般解读预警信号，在客户体验与资金安全间寻找平衡点。
在数字化转型的今天，银行既要让智能系统具备“火眼金睛”，更要让金融服务保持“人间温度”，为守护人民群众的“钱袋子”奋力前行！涉案客户表示：“以后一定要提高防范意识，转账汇款前先核实清楚对方身份，也会向身边的朋友和家人宣传反诈知识。”
一审：张杨
二审：孙延
三审：马本立
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-03-17 20:45:02
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
