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扬州农商银行坚持合规底线厚植安全土壤
江南时报讯 一直以来，扬州农商银行坚持把“重合规、守底线、零案件”作为平稳安全发展的必要条件，强化全行合规意识，弘扬主动担责、切实履责的合规文化，多渠道强化员工行为管理，多形式筑牢员工思想道德防线。
精准识别“异常点”，让风险无所遁形。在省版26个员工行为类疑点模型基础上，自主搭建“员工敏感交易”监测模型。紧盯“特殊金额交易”抓异常，重点筛查非整数、高频小额、夜间大额等可疑转账；聚焦“特殊对手交易”查关联，深挖员工与贷款中介、失信人员、客户亲属的资金往来；关注“特殊转账备注”找线索，警惕“咨询费”“好处费”“保证金”等模糊或异常备注信息。
织密协同“排查网”，让违规无处藏身。坚持“业务+合规”联动排查模式，双向发力破难点。一方面从业务端切入，紧盯“业绩明星”背后的异常业绩不良、“高频投诉”关联的员工服务轨迹，排查是否存在违规操作；另一方面从合规端延伸，围绕员工社交动态、外部舆情等维度，倒查业务端潜在风险，实现“业务问题”与“行为违规”的双向印证。
强化闭环“治理链”，让管控落地有声。建立“识别—核查—处置—整改”全流程管控机制。对监测发现的异常线索，明确业务、合规部门核查职责；对确认的违规行为，根据情节轻重采取约谈提醒、岗位调整、纪律处分等分级处置措施；按阶段总结典型案例、优化监测模型，持续提升管控精准度。
(杨宗铭)
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快照生成时间：2025-11-22 05:45:03
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