- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
银行财眼｜浦东恒通村镇银行被罚款65万元 因违反反洗钱相关规定
类别：财经 发布时间：2025-05-29 10:04:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 5月28日，据中国人民银行上海市分行官网消息显示，浦东恒通村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告被罚款65万元。
时任浦东恒通村镇银行行长陈某新被罚款5万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-05-29 14:45:06
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于恒通,银行,浦东,村镇,恒通,浦东的资讯：
...审批贷款，国家金融监督管理总局上海监管局对上海浦东恒通村镇银行股份有限公司进行处罚款70万元处罚。
2024-01-17 09:48:00
...款数据失真，国家金融监督管理总局九江监管分局对九江恒通村镇银行股份有限公司进行罚款25万元处罚。因对此事项负有责任，时任九江恒通村镇银行股份有限公司风险管理部职员吴佩园被警告
2024-03-25 14:33:00
...贷款资金挪用于申购基金；贷款五级分类不准确，对鄱阳恒通村镇银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对贷款管理不到位，部分贷款资金挪用于申购基金事项负有责任，对时任该行副行长兼
2024-06-11 12:51:00
...贷款资金挪用于购买理财；贷款五级分类不准确，对余干恒通村镇银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行古埠支行行长张辉进行警告并处罚款5万元处罚；对
2024-06-03 12:20:00
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月12日，因向经营区域以外企业发放贷款，国家金融监督管理总局鹰潭监管分局对鹰潭月湖恒通村镇银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。
2024-01-15 10:07:00
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月05日，国家金融监督管理总局丽水监管分局核准潘轶霖浙江松阳恒通村镇银行股份有限公司行长助理的任职资格。
2023-12-06 11:31:00
...股权变更动作频频。3月份以来，安徽怀远农商行、九江恒通村镇银行、新余孔目江成功村镇银行、余干恒通村镇银行、鄱阳恒通村镇银行、饶平融和村镇银行等村镇银行的股权变更事宜获得监管部
2024-03-13 05:56:00
恒通股份（603223.SH）8月12日公告，公司已收到《山东省龙口市人民法院民事裁定书》，因中铁广州工程局集团有限公司（简称“中铁广州局”）申请诉前财产保全，法院裁定冻结恒通股
2023-08-12 15:15:00
...，涌现出一批势头强劲的企业，专业信息技术服务商世纪恒通科技股份有限公司就是其中的代表。随着产业规模和市场影响力持续扩大，今日，世纪恒通(301428.SZ)正式在创业板IPO
2023-05-19 09:41:00
更多关于财经的资讯：
大河网讯 9 月的郑州，秋阳不燥，微风正好，一场关于篮球的热血盛宴正在城市里热烈上演。在国家体育总局高度重视和统筹推进“三大球”振兴发展与改革的时代背景下
2025-09-19 12:31:00
大河网讯 9月17日，光大银行郑州分行携该行“驻村书记”以“保障金融权益 助力美好生活”为主题，走进洛阳市洛宁县马店镇田村
2025-09-19 12:31:00
大河网讯 9月18日，中原消费金融“梦想的书架”公益项目走进河南省平顶山市汝州市大峪镇范庄小学，为这里的235名山区孩子送去了丰富的图书和学习物资
2025-09-19 12:31:00
近日，农行济南泺源英雄山支行的工作人员带着设备与关怀，来到90岁独居老人张奶奶家中，为其解决了困扰多日的银行业务难题，用贴心服务诠释了“金融为民”的温度
2025-09-19 12:43:00
近日，农行济南普集支行客户经理小庞和同事驱车30里，来到老人李大娘家。原来，李大娘的社保卡密码输错多次被锁定，眼看养老金取不出来
2025-09-19 12:43:00
为深入贯彻落实国家金融监管部门关于金融教育宣传周的部署要求，2025年9月17日下午，由黔南金融监管分局、黔南民族师范学院联合主办
2025-09-19 12:44:00
“大家知道怎么识别假币吗？”“真的只要摸一摸、看一看就能辨别真假？”在贵阳市某中学的一间教室里，一场别开生面的“反假货币”主题班会正热烈进行
2025-09-19 12:45:00
为深入普及金融知识，提升公众金融素养，2025年9月17日，普定农商银行走进千和驾校，开展了一场别开生面的金融教育宣传周活动
2025-09-19 12:45:00
“姑娘，你再教我看看这安全线咋辨真假？”，9月17日，遵义纪念公园里热闹非凡，民生银行贵阳分行下辖遵义二级分行的工作人员带着反假币知识走进公园
2025-09-19 12:45:00
9月15日，人保财险贵州安顺分公司积极参加由国家金融监督管理总局安顺分局联合中国人民银行安顺市分行、安顺市金融服务中心共同组织的2025年“金融教育宣传周”集中宣传活动
2025-09-19 13:17:00
9月15日，遵义地区2025年金融教育宣传周集中宣传活动在遵义市汇川区珠海路火热开展。中国民生银行遵义二级分行积极响应
2025-09-19 13:17:00
近日，苏州西建建材科技有限公司成立，注册资本2500万元，经营范围包含：工业互联网数据服务；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土石方工程施工等。企查查股权穿透显示，该公司由西
2025-09-19 13:48:00
“这扇子真贴心，又能扇凉还能学知识！”9月16日，贵阳市南明区福顺康老年公寓里暖意融融，中国民生银行贵阳分行的工作人员带着精心准备的“反假礼包”走进这里
2025-09-19 12:45:00
大河网讯 金风送爽，秋意渐浓。在刚刚过去的这个夏天，河南电网经历了一场大考。极端高温天气历史罕见，用电负荷持续高位运行
2025-09-19 13:02:00
商场作为现金交易高频场景，部分消费者与商户因假币识别技巧不足，面临误收假币风险。2025年9月10日，中国民生银行贵阳花果园支行牵头
2025-09-19 09:33:00