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菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单
类别：国际 发布时间：2024-01-02 15:39:00 来源：海外网
海外网1月2日电 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。
菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。
FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。（海外网 侯兴川）
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责编：侯兴川、李萌
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快照生成时间：2024-01-02 18:45:02
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