玩“金蝉脱壳”藏匿身份，潜逃20年终落法网

本文转自：人民日报客户端

以虚假身份成立空壳公司，骗取电缆企业114万余元货物，随后上演“金蝉脱壳”，潜逃近20年。孰不知，法网恢恢，疏而不漏，最终难逃法律的严惩。

虚构身份开空壳公司

2003年4月，贺某、张某、袁某在湖南常德一茶楼碰头，商议成立一家公司用来套货变现，并明确分工。贺某负责公司申请注册，袁某负责资金支持，张某负责寻找“猎物”。

贺某提出，同乡孔某人脉广、门道多，可帮人在广西南宁开办公司。于是，三人决定以南宁作为办公地点。来到南宁后，贺某找到同乡孔某，请孔某为其制作姓名为“李建宗”的假身份证，并对外以“李建宗”身份联络。

孔某了解贺某开办公司想法后，为获得介绍费，便联系亲戚蔡某，并借助蔡某关系认识杨某，再由杨某将“李建宗”介绍给在房地产工作的唐某。

几番周折，“李建宗”终于在唐某牵线下，结识广西防城港某建筑公司老板黄某。经交流，双方达成一致意见：“李建宗”在南宁开设分公司，每年定期向总公司交纳挂靠管理费。

取得总公司授权的文件后，贺某赶回南宁，使用“李建宗”假身份注册了南宁分公司，并在当地租了一间办公室作为办公地点。

化名“李建宗”的贺某、化名“刘海峰”的袁某与化名“林丹”的张某三人便成了某建筑公司南宁分公司的主要成员，从此开始套货变现。

精心设局 空手套“白狼”

2003年7月的一天，江苏宜兴某电缆企业负责人黄某接到电话，对方自称是某建筑公司南宁分公司副经理林丹，需要购买大批量钢芯铝绞线用于当地农网改造。

考虑到该公司订购钢芯铝绞线数量大，前期生产投入成本高，惊喜之余的黄某仍要求，需提前支付20万元预付款，才能生产货物。林丹满口答应，还主动邀请黄某前往南宁分公司考察。半信半疑的黄某决定乘坐火车前往南宁，准备一探究竟。

到达南宁分公司办公室，黄某仔细核对各类证件，看到对方营业执照上备注“国有企业”字样时，悬着的心终于踏实了，这笔生意利润是非常高的。

经面对面洽谈，黄某与“林丹”顺利达成合同，约定由南宁分公司派人携带20万元预付款前往宜兴电缆厂内提货，货到后10天内支付剩余价款。

几日后，“林丹”带着20万元现金到宜兴订购货物。黄某对“林丹”热情接待、安排游玩，却在邀请“林丹”合照留念时，遭到拒绝。

沉浸喜悦之中的黄某没有在意这一次拒绝，送别“林丹”回到厂后，便安排工人加班加点生产，在约定日期前分四批将114万余元货物送至南宁，由“刘海峰”签收验货。

8月下旬，满怀期待前往南宁准备收尾款的黄某却傻了眼——该公司办公室已大门紧锁、人去楼空，“林丹”“刘海峰”二人也似人间蒸发，杳无音讯。

黄某这才发现自己落入圈套，赶回宜兴，报警案发。

仓惶潜逃 最终落法网

同月，公安机关经核查工商登记信息发现，“李建宗”可能是贺正伟，经调查并无此人。后有证人提供线索称，贺正伟有一哥哥贺某喜，依据此条线索，最终确认“李建宗”真实身份为贺某，并将其刑拘上网。

然而，该犯罪团伙为逃避警方侦查，十几年间套用多个假身份证生活，加之案发当时没有全国联网户籍管理制度，导致公安机关始终未发现其行踪。

法网恢恢，疏而不漏。2022年6月，公安机关通过技术侦查手段发现一名安乡籍男子“贾兴平”与合同诈骗案中嫌疑人贺某身份信息比对成功，疑似贺某漂白身份。

得知这一消息后，公安民警第一时间前往常德，抓获化名为“贾兴平”的贺某。同年7月、9月，将同案犯张某和袁某抓获。到案后，贺某、张某均认罪认罚，袁某却拒不供认犯罪事实。

针对袁某拒不认罪，检察机关受邀提前介入案件，承办检察官仔细查阅卷宗后，重点就本案各环节涉案人员罪责、定性问题提出侦办思路，并通过对贺某、张某释法说理，开展教育感化工作，获得突破性口供，助推案件顺利办理。

2022年9月、2023年2月公安机关分别将案件移送检察机关审查起起诉。2022年10月、2023年2月，宜兴市检察院分别对贺某和张某、袁某提起公诉。

2023年1月、4月，经开庭审理，法院以合同诈骗罪分别判处被告人贺某、张某、袁某有期徒刑5年至有期徒刑3年6个月，并处罚金30万元-25万元。同年4月，袁某不服判决，提出上诉。同年7月，经中级法院审理，裁定驳回上诉，维持原判。目前，判决已生效，袁某为自己的贪婪付出代价。

检察官提醒：签订、履行合同一定要擦亮双眼，尤其需核查营业执照、固定资产、施工项目许可证等信息，从而判断对方是否具有履约能力、是否存在真实项目，对于不实际履行合同规定，应及时中止款物交付，谨防上当受骗。