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警银协作显成效 守护群众“钱袋子”
江南时报讯 4月21日，新沂农商银行新安镇支行网点柜面工作人员凭借高度的职业敏感和专业的风险识别能力，成功阻截一笔涉案资金转出，及时避免了老年客户吕某遭受财产损失，用实际行动筑牢金融反诈防线。
当日上午，老年客户吕某在柜台要求办理一笔6万元的大额现金取款，经办柜员侍蕊在例行询问取款用途时，发现客户神色紧张，回答含糊其辞，仅表示“取出偿还他人”。客户异常反应引起工作人员警觉，经查询发现该账户为近期新开，自开立后除了几笔小额缴费外，仅一笔当日的广东省黄某转入的大额资金。吕某表示黄某为其表妹，仅通过电话联系，不存在聊天记录或者其他证明信息。吕某的年龄及交易流水情形符合涉诈账户特征，工作人员随即以“需进一步核实交易信息”为由暂缓办理，同时报告运营主管，支行内部迅速启动应急预案，一边安抚客户情绪，一边迅速联系运营管理部账户管理中心，经查询发现交易对手黄某账户已被标记为涉诈账户，客户吕某极可能正遭遇“冒充熟人”诈骗。运营主管及时与市公安局反诈中心联系，反诈中心与辖区派出所联动，经警方核查确认此为典型“冒充亲友”诈骗。诈骗分子以“急需用钱”为由，诱骗吕某将账户作为“资金中转站”，实则企图通过取现切断资金追踪链条。在银行与反诈民警的共同劝说下，客户终于醒悟，承认接到所谓“老朋友”求助电话，险些落入圈套。目前，警方已对涉案账户开展溯源侦查。
新沂市反诈中心对银行工作人员的快速反应和密切配合表示高度肯定，反诈中心负责人表示，此次案件的成功阻截，得益于银行工作人员严格执行“问、看、查、劝”四步操作规范，展现了金融机构在反诈工作中的关键作用。
本次成功拦截涉案资金，不仅彰显了新沂农商银行员工敏锐的风险洞察力和专业精湛的反诈工作能力，更体现了新沂农商银行将反诈工作融入日常、守护群众财产安全的责任担当。新沂农商银行将内外双向发力，加强员工反诈专业培训，同时创新多元化宣传方式，以实际行动守护好客户的“钱袋子”，为营造安全稳定的金融环境贡献力量。
（黄耀 朱珠）
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快照生成时间：2025-05-05 23:45:01
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