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肥乡联社多措并举提升全员反诈意识筑牢金融安全防线
为了保护客户资金安全，维护金融秩序稳定，防止诈骗行为扰乱金融市场，避免客户因诈骗遭受财产损失，营造良好稳定的金融环境，肥乡联社多措并举，全面提升全员职工反诈意识和能力。
该联社强化员工培训，定期组织反诈知识与技能培训，让员工熟悉各类诈骗手段、特征，以便在柜面业务办理中准确识别可疑情况并及时提醒客户；利用反诈平台数据分析，对异常交易行为，如短期内频繁大额转账、向陌生账户批量汇款等进行实时监测预警，精准锁定可疑交易。严格账户管理，开户时严格落实实名制审核，核实客户身份信息真实性，对存在风险的开户申请坚决拒绝。同时，定期排查存量账户，对长期闲置、交易异常的账户依规采取管控措施。加强宣传引导，通过网点的电子显示屏滚动播放反诈标语，在等候区摆放宣传手册，工作人员主动向客户讲解反诈案例和知识，也利用线上渠道推送反诈资讯，提高客户反诈意识。协同合作打击，积极与公安机关、监管部门等沟通协作，及时共享可疑线索，配合调查工作，形成反诈合力，共同打击诈骗犯罪活动，切实保障客户资金安全，维护金融秩序稳定。
肥乡联社表示，将全力筑牢反诈的坚固防线，守护好客户的财产安全，为金融稳定和社会和谐贡献力量。（郭磊磊）
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快照生成时间：2024-12-18 20:45:06
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