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银联动筑防线 恒丰银行德州天衢新区支行成功堵截异常交易
近日，恒丰银行德州天衢新区支行凭借敏锐的风险洞察力、规范的操作流程与高效的警银联动机制，成功堵截一起可疑资金交易，为客户拦截资金1.3万余元，以实际行动践行金融机构反诈社会责任，守护群众“钱袋子”安全。
事件追溯至2026年1月23日下午，一名客户致电恒丰银行德州天衢新区支行，要求临时调整银行卡交易笔数限额。营运主管在记录客户信息后，进行账户信息核查，发现账户存在非本人使用、授权情况不明等疑点，工作人员果断采取保护性控制措施，从源头阻断资金风险扩散。随后事件处置中，为确保资金安全，该网点启动警银联动应急机制，联系属地公安机关协助核实。民警与银行工作人员共同开展调查核实工作，经多方核实确认该账户资金流转存在风险，最终成功拦截剩余可疑资金1.3万余元，避免了客户财产损失。
此次风险堵截事件，是恒丰银行德州天衢新区支行强化员工风险防控意识、严格落实账户管理规定的缩影，更是警银联动反诈机制的一次成功实践。下一步，恒丰银行德州天衢新区支行将持续践行“金融为民”理念，不断强化金融服务与风险防控的深度融合，常态化开展反诈宣传教育活动，进一步完善警银联动机制，以专业能力筑牢金融安全屏障，为构建平安金融环境、守护群众财产安全贡献恒丰力量。
责任编辑：张子川
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快照生成时间：2026-02-13 17:45:03
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