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宝石要精加工，反洗钱更要“精”加工——贵州银行黔东南分行开展警惕贵金属宝石交易洗钱陷阱宣传培训
为切实提升贵金属、宝石从业机构的风险防范意识与履职能力，贵州银行黔东南分行于近期精心组织辖内各支行，面向有业务往来的贵金属、宝石交易从业机构开展了一系列以“警惕交易陷阱，履行反洗钱义务”为主题的宣传活动。
本次活动旨在通过多层次、多渠道的宣传引导，帮助从业机构深入理解《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等相关法规的核心内容，认清贵金属、宝石交易领域潜在的洗钱风险与陷阱，明确自身应承担的反洗钱、反恐怖融资法定义务，为其有效构建风险防控机制奠定坚实基础。
多点发力，营造浓厚宣传氛围
分行辖内各支行积极响应，充分利用营业网点阵地优势，通过电子门楣显示屏、室内显示屏等载体，持续滚动播放“警惕贵金属宝石交易洗钱风险”“履行反洗钱义务，维护金融安全”等醒目标语和简洁提示，营造了无处不在的宣传氛围，有效触达前来办理业务的客户及周边商户。
精准滴灌，提升宣传培训实效
针对贵金属、宝石从业机构的特性与需求，各支行采取了灵活多样的宣传方式：一是集中宣讲培训。组织线下专题培训会，由反洗钱业务骨干详细解读管理办法中的客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等重点义务条款，结合行业典型案例剖析洗钱常见手法与风险点，增强从业人员的直观认识和风险辨识能力。二是一对一上门辅导。对于重点机构或新合作商户，客户经理主动上门，进行面对面的沟通与辅导，耐心解答疑问，指导其建立健全内部控制制度，确保反洗钱要求融入日常经营各环节。三是广泛散发宣传资料。印制了内容翔实、通俗易懂的反洗钱宣传折页、海报等纸质材料，在网点显眼位置摆放并向从业机构定向发放，方便其随时取阅、深入学习。四是高效转发电子资料。利用微信工作群、微信朋友圈等便捷渠道，及时向从业机构转发央行及总分行发布的最新政策解读、风险提示、动漫视频等电子宣传资料，拓展学习的深度与广度。
成效显著，夯实履行义务基础
本次宣传活动累计开展线下专题培训15场，面向从业机构及社会公众发放反洗钱主题宣传折页1200份，接受公众现场咨询近800人次。通过此次系列宣传活动，有效扩大了反洗钱法律法规在贵金属、宝石交易行业的知晓度和影响力，显著提升了相关从业机构对自身反洗钱、反恐怖融资责任与义务的认识。参训的机构负责人表示，宣传活动及时且必要，内容贴近实际，对帮助他们“尽快熟悉掌握管理办法的相关内容”提供了极大助力，为下一步严格依法合规经营、自觉抵制洗钱风险打下了良好的基础。
通讯员：罗茜靖
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-09-23 14:45:01
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