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“三个注重”扎实推进反洗钱工作
本文转自：新华日报
阜宁县检察院
“三个注重”扎实推进反洗钱工作
近年来，阜宁县检察院持续加大惩治洗钱犯罪力度，取得明显成效。2021年以来，提起公诉洗钱犯罪案件3件，已全部宣判生效,工作质效全市领先。
注重统筹推进。抽调2名检察业务骨干充实经济犯罪检察部门力量，组成专业化办案团队。邀请2名金融专家作为特邀检察官助理辅助办案，为治理洗钱犯罪提供智力支持。积极落实最高检等11部门《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，跟进出台实施方案，从洗钱线索排查、相关案件甄别、制发检察建议等五方面深挖严惩洗钱犯罪，推动社会治理。
注重精准惩治。加强跨部门业务互助，争议问题及时向上请示汇报，在上下联动、协同发力中共同推进洗钱犯罪的精准查处。强化洗钱犯罪案件提前介入工作，严格做到三个“全过程”：重大疑难洗钱犯罪案件全过程引导侦查取证，案件事实、证据全过程监督指导及法律适用全过程把关，确保洗钱案件质量。坚持自洗钱他洗钱一体打击，加强对在办七类上游犯罪案件同步审查，深挖“自洗钱”线索，办理自洗钱犯罪案件2件。
注重长效常治。依托阜检小课堂、每周晨会等载体，组织干警集中学习法律法规、司法解释，剖析典型案例，提高检察干警理论水平和办案本领。联合人民银行盐城市中心支行举办县政法系统反洗钱业务培训，邀请银行反洗钱专家专题授课，公、检、法、监、银40余名办案人员同堂接受培训，共同提高打击洗钱犯罪能力水平。完善打击洗钱犯罪跨部门联动机制，定期召开反洗钱工作联席会议，深化推进个案协作、类案研商、信息交流等合作，形成打击治理洗钱犯罪合力。 邱利军 黄燕进 赵清阳
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快照生成时间：2023-03-17 06:45:08
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