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中国结算启动一季度异常账户核查，关注异常账户是否存在配资嫌疑
类别：财经 发布时间：2025-05-14 17:12:00 来源：瘦子财经
记者5月14日从业内独家获悉，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表。
根据中国结算要求，券商开展核查时，应通过查阅开户资料、客户经理介绍、查阅客户资金变动和证券交易等情况，结合下发的异常账户详情，摸底异常账户的使用情况。针对排查出的各项异常情况，券商应通过回访等方式进行核实，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度，并反馈核查结果。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户，并对投资者进行警示教育，明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施，并及时向中国结算和相关监管机构报告。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容。（中证）/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-05-14 20:45:03
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