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关于警惕“扶贫款”类诈骗的风险提示
鲁网12月30日讯近期，莱商银行泰安高新区支行有客户接到来历不明的信息，声称可以协助申领“国家扶贫款”，并要求其前往银行网点办理银行卡提额等操作。这一行为立即引起莱商银行泰安高新区支行员工警觉，经细致询问发现，所谓“官方通知”漏洞百出，实为诈骗。犯罪分子最终目的是诱骗客户交出账户，用于非法资金流转。
此类骗局的核心逻辑是“冒用名义—深度诱导—非法利用”。诈骗分子精心伪造政策文件与官方身份，利用部分群众对国家惠民政策的信任实施诱导。他们通常以“资格审核”“走流水”“验资”等名义，要求您进行银行卡相关操作。一旦按其指引操作，您的账户极有可能被用于接收和转移电信网络诈骗、赌博等犯罪活动的赃款，让您在不自知的情况下，被动成为了违法犯罪活动的“工具人”。根据《刑法》及《反电信网络诈骗法》，为他人犯罪提供支付结算帮助（如出借银行卡），情节严重者，可构成“帮助信息网络犯罪活动罪”，面临刑事处罚，同时个人名下所有账户功能将被严格限制，征信记录也会受到严重影响。
为切实防范风险，请与莱商银行泰安高新区支行一同坚守以下防线。
第一，请务必确认：所有正规的财政补贴、扶贫款项均有公开、透明的发放程序。它们会通过社区、村委会等基层组织进行张榜公示、通知办理，绝不会通过个人手机、匿名社交账号私下联系，更不会要求您前往银行进行任何形式的转账、取现、刷流水或账户功能变更（如提额）。凡是以“保密”“快捷通道”“过期不候”等话术催促您进行银行操作的，均可判定为诈骗。
第二，请坚决守护：个人金融账户（银行卡、网银、手机银行）及身份证件，其法律属性与安全重要性等同于现金。在任何情况下，都不要出租、出借、出售给他人。切勿因对方承诺的任何“好处费”或人情请托，而将自己置于巨大的法律与财务风险之中。
第三，请养成习惯：遇事不决，先咨询、后操作。对于任何存疑的“领款”信息，立即停止与对方的一切联系和操作，主动通过官方渠道核实。
保护客户资金安全，维护金融秩序稳定，是莱商银行泰安高新区支行的核心责任，让大家携手，共同筑牢反诈防线。（鲁网记者）
责任编辑：单虎
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快照生成时间：2025-12-30 14:45:01
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