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建行东营农高区支行：持续加强反洗钱工作管理
类别：国内 发布时间：2024-01-03 10:48:00 来源：大众网
为进一步贯彻落实上级行政监管部门的反洗钱要求，夯实反洗钱基础管理，近期，建行东营农高区支行多措并举开展反洗钱工作，促进员工牢固树立洗钱风险防控意识，坚守制度红线，不断提升反洗钱履职能力。
强化学习培训，巩固队伍建设。组织召开反洗钱业务培训，持续加强反洗钱队伍基础建设，组织新入行、新转岗、反洗钱等人员开展专题学习。要求员工坚守反洗钱红线，保守反洗钱秘密，积极考取反洗钱专业资质，不断强化反洗钱人才队伍建设。
细化合规操作，严把准入关口。在对公对私开户等重要环节，强化尽职调查，严格执行反洗钱各项工作要求和措施。利用晨夕会时间对柜员进行风险警示教育，提高柜员可疑客户鉴别能力，提高整体反洗钱手段，营造良好的合规文化氛围。
严格监督管理，建立长效机制。按季开展反洗钱内部协查、风险提示检查，确保反洗钱各项工作落实到位，采用现场检查方式，聚焦反洗钱工作易发、多发、频发问题，紧盯重点业务、关键环节，拓宽检查路径。从履职和问责两个层面把反洗钱责任落实到个人，将反洗钱工作纳入重点考核，形成“守土有责、勤勉尽职”的反洗钱工作秩序，夯实反洗钱履职能力。（王杰）
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快照生成时间：2024-01-03 12:45:08
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