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赫章农商银行西城支行党支部多维度开展贵金属和宝石行业从业机构反洗钱宣传活动
贵金属和宝石行业因交易金额高、流动性强、易被跨境转移等特点，易沦为不法分子洗钱的捷径。为有效提升辖内公众对洗钱风险的防范意识和识别能力，夯实反洗钱认知基础，近期，赫章农商银行西城支行党支部聚焦贵金属和宝石行业重点区域，结合赶集日等关键节点，开展“全域覆盖、精准滴灌”式反洗钱宣传活动，累计覆盖群众500余人次，发放宣传资料200余份。
西城支行党支部工作人员主动走访贵金属交易商、珠宝零售商、典当行等从业机构，将反洗钱知识送到客户经营场所。
针对行业特征，精心准备了培训材料，内容重点涵盖：贵金属和宝石行业面临的特定洗钱风险点，如现金交易、匿名交易、跨境交易、价值虚高等；客户身份识别的核心要求与实操技巧：强调在交易中核实客户身份、了解交易目的和资金来源的重要性，特别是大额和可疑交易场景；大额交易和可疑交易报告的标准与流程：明确报告业务，指导从业机构如何识别和报告可疑行为；交易记录保存规定：强调完整、准确保存交易记录的必要性及期限要求；最新的反洗钱法律与监管动态：解读《反洗钱法》及相关规定对特定非金融行业的要求，传达监管处罚案列以示警醒。
发放了通俗易懂、图文并茂的《三分钟读懂<贵金属和宝石行业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法>》，内容聚焦行业风险、义务要点和操作提示，帮助从业机构直观理解风险，提高反洗钱意识；发放了《反洗钱法》宣传折页，内容普及了反洗钱涵义、义务、预防措施等，提升普通老百姓反洗钱风险意识和和主体责任意识。
下一步，西城支行党支部将持续扩大宣传范围，深化培训内容，将针对特定非金融行业的反洗钱宣传纳入常态化工作不定期开展，形成长效机制，与特定非金融行业共同筑建反洗钱防线，维护健康的金融秩序和市场环境。
通讯员：汤霞
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-09-03 14:45:04
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