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通山警方破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，看看吧
把自己的银行卡借给他人使用
或者帮助其提取几笔现金
就能从中轻松赚到“好处费”？
注意！
这不是发财的门路而是犯罪的道路
自夏季行动开展以来，通山县公安局立足主责主业，在做好“反电信网络诈骗”宣传的同时，不断加大对电信网络诈骗新型犯罪的打击力度，切实保障群众财产安全。
近日，东城派出所成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获3名涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
今年7月份，东城派出所接到刑侦大队下发的涉“两卡”核查名单，其中程某的名下有三张银行卡涉及电信网络诈骗案件引起了民警的注意，民警立即对程某展开调查。
经查，今年六月份，犯罪嫌疑人程某因缺钱联系好友吴某询问来钱快的路子，吴某便鼓动程某将名下三张银行卡出借给徐某，徐某再将银行卡转借给李某某与李某帮助接受转账，通过取现的方式转移所接收的钱款从中获利。于是，在吴某和程某的邀约下，李某某、徐某、李某三人相约来到通山与两人见面，将电信网络诈骗所得73000元受害人资金转账至程某名下的三张银行卡，并由程某及徐某两人分三次在ATM机上将违法资金取出，钱款取出后，由李某某向其上线一级一级分配返利，其中徐某获利2000余元，吴某获利3000余元，程某获利4000余元。
为隐瞒自身获利情况，程某到案后，并未向公安机关坦白自身获利，仅供出其同伙吴某的身份。掌握这一线索后，民警循线深挖，通过侦查发现另一同伙徐某，再进一步确认两人身份后，办案民警兵分两路先后将徐某、吴某抓捕到案。
吴某到案后拒不承认自己有获利情况，并将所有罪责均推给程某。但在民警向徐某宣讲政策及法条后，徐某愿意供出与其同行的另外两名同伙李某与李某某，同时交代出其与吴某之间商量的返利情况。在徐某交代后，程某及吴某眼看无法掩饰自身犯罪所得，均开始交代自身获利情况，同时交代五人为逃避公安机关打击，商量在事后相互删除各自间的微信聊天记录及通话记录。
8月7日、8日，犯罪嫌疑人徐某、程某、吴某三人分别被我局依法采取刑事强制措施，李某、李某某两人通山警方正在组织抓捕，案件正在进一步侦办中。
当前电信网络诈骗犯罪主要特点表现为领域广、手段新、危害深。从帮助信息网络犯罪所得罪到掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助电信诈骗分子提供“两卡”用于支付结算及转移资产，协助洗钱的行为均是犯罪！莫要为蝇头小利诱惑，做好防范电信诈骗，不要成为电信网络诈骗的助手。
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快照生成时间：2023-08-21 23:45:02
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