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瑞众保险山东分公司济宁中支组织开展“知法守法远离洗钱陷阱”培训
类别：国内 发布时间：2025-09-17 21:12:00 来源：大众网
为进一步提升全员反洗钱意识和合规操作能力，切实履行金融机构反洗钱主体责任，近日，瑞众保险山东分公司济宁中支组织开展“知法守法远离洗钱陷阱”培训。
本次培训紧扣反洗钱工作新形势新要求，重点围绕《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规展开解读，结合保险行业特点，详细讲解了客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分等核心环节的操作规范。同时，培训还系统梳理了公司内部反洗钱管理制度及业务流程，通过剖析近年来保险领域发生的典型洗钱案例，深入分析了业务办理中可能存在的洗钱风险点，以及违规操作需承担的法律责任，让参训人员直观感受到反洗钱工作的严肃性和重要性。
瑞众保险山东分公司济宁中支将以此次培训为契机，持续加强反洗钱合规文化建设，常态化开展全员培训和监督检查，不断完善风险防控机制，切实筑牢反洗钱“合规长城”，为维护金融市场秩序和社会稳定贡献力量。
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快照生成时间：2025-09-18 05:45:03
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