南威软件实控人拟售股套现3.7亿 上市10年3募资共17亿

中国经济网北京12月3日讯南威软件(603636.SH)昨日晚间发布《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》。2024年11月28日，公司控股股东、实际控制人吴志雄与天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启重始源”、“受让方”）签署《股份转让协议》，拟将其所持有的33,952,000股A股无限售流通股股票转让给启重始源，所转让股份占公司总股本的5.8502%，转让价格10.98元/股，股份转让价款为人民币372,792,960.00元。

本次协议转让前，吴志雄及其一致行动人徐春梅合计共持有公司239,191,827股，占公司总股本的41.2144%。本次协议转让后，吴志雄及其一致行动人合计共持有公司205,239,827股，占公司总股本的35.3642%。启重始源将持有公司33,952,000股股份，占公司总股本的5.8502%，吴志雄仍是公司控股股东、实际控制人。

公告显示，受让方与公司控股股东之间不存在关联关系。本次转让不涉及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

南威软件表示，本次股份转让事项需上海证券交易所进行合规确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续。该事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性。

南威软件于2014年12月30日在上海证券交易所主板上市。经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2014〕1332号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375万元，扣除各项发行费用2,467万元后，实际募集资金净额为34,908万元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位。

据上市公告书，南威软件的保荐机构（主承销商）为太平洋证券股份有限公司，保荐代表人鞠卉、李中。承销及保荐费用为1,695.00万元。

据南威软件2022年发布的《前次募集资金使用情况的专项报告》，南威软件于2018年配股募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2382号文核准，于2018年3月采取公开配售的方式向原股东配售人民币普通股120,159,152股，每股发行价格为5.50元。发行募集资金共计额660,875,336.00元，扣除相关的发行费用9,716,100.85元，实际募集资金651,159,235.15元。截止2018年3月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位。

南威软件于2019年发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]857号文核准，于2019年7月采取公开发行的方式向社会公众发行可转换公司债券6,600,000张，每张发行价格为100元。本次发行募集资金共计人民币660,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,385,000.00元，实际募集资金649,615,000.00元。截止2019年7月19日止，公司上述发行募集的资金已全部到位。

经计算，南威软件自2014年上市至今，累计募资3次，共计16.95亿元。

南威软件2016年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,707,880股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增3股，共计派发现金红利16,273,260.80元（含税），转增305,123,640股，本次分配后总股本为406,831,520股。股权登记日2017年4月6日，除权（息）日2017年4月7日。