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中国银行滕州支行：不可碍于情面沦为“工具人”
鲁网12月2日讯（记者 范辉）某日，中国银行滕州支行客户刘某（系女性）在一男子陪同下来柜台询问账户为何无法正常使用，柜员发现客户的账户被中行核心系统自动进行借方全额冻结，冻结原因为电诈风控模型拦截，随即将情况上报运控副职，运控副职在查看客户账户情况后，凭借业务敏感性和专业经验，认为账户可能涉案。
经查询该客户的账户交易流水情况，发现该账户被电诈风控模型拦截1次并自动触发账户管控条件，经查询该账户交易流水，交易多数为网上银行、手机银行、支付宝转入，资金交易涉及河北、山西、广东等省，涉及农行、招行、中行等多家金融机构，交易多为跨地区跨银行。经询问，该客户称其母亲从事服装生意，借用她的卡进行交易，但通过与其交易对手核实，对方自称打款用途为网络博彩。运控副职通知该客户提供交易证明材料，但其仅能提供几张服装销售单据，单据特征为手工填写、无印章，明显系伪造，询问客户其他相关情况，客户吞吞吐吐，难以自圆其说，欲夺路而逃。运控副职向滕州市反诈中心报送相关审查表，并将相关辅助材料送达反诈中心。
滕州市反诈中心接到该行反馈后，通过深入分析、多方核对，最终判定刘某账户涉嫌诈骗洗钱。滕州市反诈中心根据该行提供的线索，联合公安部门，将刘某本人及同伙多人抓捕归案。根据嫌疑人刘某交代，其亲戚谎称在网上做生意，借其银行卡使用，一开始，其保持着警觉，但耐不住亲戚软磨硬泡，加之利益诱惑，将卡交与了他人，刘某涉嫌“帮信罪”。
当前，买卖银行卡犯罪行为屡禁不绝，犯罪分子绑架亲情、乡情、友情，以金钱为诱惑买入银行卡用于过渡赃款，为洗钱铺桥架路，而被骗人浑然不觉，认为是帮忙，实际已触犯法律。据悉，“帮信罪”犯罪嫌疑人大都为年轻人，往往涉世不深且经不起诱惑，认为只是买卖银行卡赚点小钱，并没有认识到问题的严重性，而后果是被判实刑，轻者半年，重者两年半。
责任编辑：杜方奇
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快照生成时间：2024-12-03 14:45:05
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