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河北银行创新数字化反洗钱反电诈模式
类别：科技 发布时间：2026-02-09 09:53:00 来源：河北新闻网
近年来，河北银行创新运用“AI+大数据”技术，构建数字化精准治理体系，提升反洗钱、反电诈成效。
河北银行通过整合行内外数据资源，构建了覆盖客户信息、资金交易、操作行为等多维度的全域数据资产。在此基础上，运用大数据技术梳理构建80余项风险因子，设置超过100项实时监测规则，实现对常见电诈场景的全面覆盖。
在AI技术应用方面，河北银行建立了“AI智能评分+模型优化”双轮驱动机制。AI智能评分系统可自动剔除低风险无效案例，有效释放人力资源。AI数据训练优化监测模型，准确率提升50%，提高了可疑交易的识别能力。
该模式运行以来，2025年每月识别高风险客户超350个，电诈涉案账户预警率达到68%，全年累计拦截涉诈资金810余万元。（崔翔飞）
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快照生成时间：2026-02-09 11:45:05
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