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临商银行坚守合规底线，拒为涉案客户重开账户
鲁网12月31日讯近日，临商银行保税区支行在处理一起客户要求重新开立对公账户的事件中，坚守业务合规底线，拒绝不合法客户申请，有力维护了金融秩序和社会公众利益。
据悉，该客户因经营资金周转问题，曾将U盾借给他人用于转移资金和包装流水，以获取网上贷款资格。却导致其在临商银行的对公账户被公安机关依法冻结，并受到行政处罚。事后，该客户以企业账户被冻结、经营困难为由，多次向临商银行提出重新开立账户。
针对这一复杂情况，临商银行保税区支行工作人员迅速行动，对客户申请进行全面核实。支行工作人员查阅了客户首次开户时签订的风险告知书，其中明确提示了账户使用规范及违法惩戒措施，且客户已签字盖章确认。接着，工作人员依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》以及中国人民银行的相关通知规定，向客户详细解释了出租出借账户的危害性及法律后果，并明确告知其涉案账户在五年内不得重新开户。
同时，支行工作人员上门核实经营情况时还发现，该公司营业执照注册地址与实际经营地址不一致，且无实际经营场所、办公人员及运营发货单据等，明显不符合重新开户的条件。即使客户对临商银行拒绝重新开户表示不满，并持续进行投诉，但工作人员始终坚守原则，不为所动。
临商银行保税区支行不畏无良投诉，严格把控业务风险，以实际行动彰显了金融机构在维护金融安全稳定方面的责任与担当。
同时，这一事件也为其他金融机构在处理类似情况时提供了有益借鉴和参考。（本网记者）
责任编辑：王军
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快照生成时间：2024-12-31 17:45:02
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