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休宁县法院宣判一起房产中介“骗贷+洗钱” 案
类别：国内 发布时间：2025-12-14 21:15:00 来源：大皖新闻
大皖新闻讯 据休宁县人民法院消息，近日，该院依法公开审理并当庭宣判一起房产中介人员串通套取银行贷款刑事案件，多家银行业金融机构信贷审核、风险管理等关键岗位从业人员受邀到场旁听。
本案中，三名房产中介从业人员违背法律规定与行业诚信准则，相互串通，通过虚构二手房交易价格、伪造银行流水等关键材料，恶意利用银行信贷审核漏洞，骗取大额信贷资金。其中一名被告人在骗贷得手后，为掩饰资金非法来源和性质、逃避法律追究，进一步转移涉案资金，构成洗钱行为。
庭审中，合议庭围绕骗取贷款、洗钱等案件事实认定、证据采信及法律适用等核心问题进行审理，清晰还原了被告人从串通合谋、伪造材料、骗取贷款到转移资金的完整犯罪链条，在场人员听后备受触动。
最终，三名被告人因骗取贷款罪被判处刑罚，其中一人因同时犯洗钱罪，被依法数罪并罚，付出了沉重的法律代价。
此案的宣判通过“庭审现场+案例呈现”的方式，为金融行业敲响了正视信贷审核、资金流向监控、反洗钱预警等多重风险防控警钟，也为房产中介等相关行业规范经营提供了参考。
大皖新闻记者 吴永泉 通讯员 休法
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快照生成时间：2025-12-14 23:45:01
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信息原文地址：
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