- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
农发行宜兴市支行严格账户开立，防范账户涉诈风险
类别：财经 发布时间：2025-06-18 10:02:00 来源：江南时报网
作为政策性金融机构，农发行宜兴市支行切实履行反诈职能，强化责任担当，牢牢把住尽职调查关、账户开立关，防范账户涉诈风险。
强化反诈意识。该行组织运营人员深入学习上级行反电信网络诈骗有关工作情况通报、典型反诈案例和反诈工作要求，充分认清当前复杂严峻反诈形势，牢牢把握异常开户特征、尽职调查要点和开户前涉诈洗钱风险排查要求，不断强化运营人员反诈责任感和使命感。
把好账户关口。面对客户开户需求，该行运营人员严格落实省分行账户涉诈风险防控工作要求，详细询问对方基本情况、开户目的，明确告知开户必先经客户经理上门尽职调查，根据尽职调查结果告知开户手续，且将网银开立与洗钱风险等级评定、客户尽职调查结果挂钩，切实把好账户开立关。
核实基本信息。该行通过企查查或国家企业信用信息公示系统，查询企业存续状况、舆情信息、工商登记等记录，核实企业基本情况，分析是否存在异常经营和涉诈风险，为后续开展尽职调查提供依据。
接下来，农发行宜兴市支行将继续坚决落实好国家和农发行各项反诈工作制度要求，时刻绷紧反诈责任意识，全力保障客户账户资金安全，维护健康安全金融环境。（徐磊）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-06-18 11:45:03
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于账户,宜兴市,宜兴,农发,支行,风险的资讯：
近日，农发行宜兴市支行以客户需求为导向，依托金融科技与流程优化，成功为多家异地企业完成对公账户开立业务，以“线上+线下”无缝衔接的优质服务赢得客户高度赞誉。一、科技赋能，打破地域
2025-04-30 10:24:00
...发系统故障风险，提升全员应急处置能力，近日，农发行宜兴市支行开展大集中业务中断应急演练。演练以“实战化、场景化”为导向，内容涵盖事件报告、技术排查、业务验证三大核心环节，重点
2025-07-22 10:36:00
...提高市场透明度，维护金融秩序，防范金融风险，农发行宜兴市支行迅速行动，全力推动客户受益所有人信息备案工作高效落地。强化组织领导，压实工作责任。该行收到上级通知后，第一时间制定
2025-11-21 23:33:00
近日，农发行宜兴市支行工会获评江苏省分行“模范职工之家”称号，这一荣誉不仅是对支行工会长期以来深耕职工服务、打造温馨“家”阵地工作的高度认可，更充分肯定了其在凝聚职工力量、激发团
2025-11-21 23:35:00
近期，宜兴市支行党支部领导班子召开2024年度民主生活会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化党纪学习教育成果，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用，为进一步
2025-03-12 09:31:00
为缅怀革命先烈，传承红色基因，农发行宜兴市支行组织党员及员工前往宜兴市革命烈士陵园，开展清明祭扫活动，通过敬献花篮、默哀致敬、参观纪念馆等形式，表达对革命先烈的深切追思与崇高敬意
2025-04-11 16:39:00
近日，农发行宜兴市支行积极践行服务“三农”使命，精准定制金融服务方案，通过专项贷款支持宜兴现代农业产业园基础设施建设。贷款的审批投放将为宜兴现代农业产业园的发展提供强大的资金支持
2025-11-21 23:33:00
...队伍建设，强化党性修养，激发奋进动力。近日，农发行宜兴市支行党支部组织开展“探访文明实践新阵地，汲取党员奋进新力量”主题党日活动，通过理论学习、党课分享、实地参观等丰富形式，
2025-06-18 10:02:00
...台”的客户群中均被骗了数十万元。近期，他们分别接到宜兴市公安局反诈中心的电话，被告知当时被骗的一部分资金被截留在了建行宜兴周铁支行的一个对公账户中。之后，银行方面与两位受害人
2024-10-18 15:41:00
更多关于财经的资讯：
胶东在线2月14日讯（通讯员 姜宏民 赵灿灿）2月14日农历腊月二十七，观水镇埠西头村迎来了年前的最后一个大集，琳琅满目的年货
2026-02-18 17:34:00
根据猫眼专业版数据，截至2月17日晚20点37分，2026年春节档总票房（含预售）超15亿，《飞驰人生3》以超7.17亿的成绩暂时领跑今年春节档大盘
2026-02-18 07:34:00
胶东在线2月13日讯（通讯员 兰琳）近日，烟台黄渤海新区住建局专程为烟台农商银行开发区支行送来一面写有“住建领域民生保障 农商助力薪暖民工”的锦旗
2026-02-18 05:00:00
第25届冬季奥林匹克运动会正在举行，冬奥会的观赛热情带动了滑雪游。在山东青岛，滑雪场内举办特色的气排球比赛，吸引越来越多的人参与到滑雪运动中
2026-02-17 07:48:00
用心护佑健康 以行奔赴美好——鲁南制药集团2026年新春贺词辞乙巳旧岁，迎丙午新春。当腊月的烟火漫过街巷，万家团圆的期盼日渐浓烈
2026-02-16 11:16:00
2月13日，德州银行向陵城区某企业成功发放8000万元的控制型并购贷款。该笔贷款是《商业银行并购贷款管理办法》自去年12月31日印发实施以来
2026-02-16 11:17:00
2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会带动全球冰雪运动持续升温。我国冰雪装备外贸企业抓住机遇，也迎来海外订单高峰期。一件件国产冰雪装备
2026-02-16 08:31:00
记者从中国石油获悉，全球规模最大的200万吨/年柴油吸附分离装置目前在中国石油广西石化稳定运行。该技术已在多家炼化企业实现规模化应用
2026-02-16 09:01:00
除夕将至、新春在即，为向坚守基层一线、守护群众健康的卫生健康工作者致以崇高敬意与新春关怀，贵州银行丹寨支行组织金融服务小分队前往兴仁镇卫生院开展春节走访慰问暨金融便民服务活动
2026-02-15 21:02:00
年关已近，六盘水高新区先进装备制造产业园内，贵州铂汇选煤设备有限公司的激光切割机喷吐着蓝色光焰，一批洗选设备的部件初具雏形
2026-02-15 23:29:00
2月11日，中电建盘南2×660MW低热值煤发电项目集控室里，中电建盘州低热值煤发电有限公司副总经理、总工程师段云龙手拿1号机组最新试验清单
2026-02-15 23:29:00
2月14日，记者从尖草坪区获悉，为助推科技服务业高质量发展，该区科技局联合区统计局、汇丰街道及乾泽园社区，深入容海川城乡规划设计有限公司
2026-02-15 18:05:00
“这春联写得真有年味，字好、寓意也好，谢谢贵州银行惦记着我们老百姓！”活动现场，领到春联的市民脸上洋溢着笑容，连声称赞
2026-02-15 19:27:00
为切实筑牢岁末年初金融安全防线，有效防范电信网络诈骗与非法金融活动，守护人民群众财产安全，2026年2月11日，贵州银行岑巩支行联合岑巩县防范和打击非法金融活动联席会议办公室及全县各金融机构
2026-02-15 19:27:00
黔南州瓮安县一处老旧居民楼里，空荡的楼道内传来阵阵笑声，这是102岁唐奶奶的家。这天，唐奶奶的家里迎来两位特别的客人——贵州银行瓮安支行的吴俊丹和何林璋
2026-02-15 19:27:00