- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
农发行宜兴市支行严格账户开立，防范账户涉诈风险
类别：财经 发布时间：2025-06-18 10:02:00 来源：江南时报网
作为政策性金融机构，农发行宜兴市支行切实履行反诈职能，强化责任担当，牢牢把住尽职调查关、账户开立关，防范账户涉诈风险。
强化反诈意识。该行组织运营人员深入学习上级行反电信网络诈骗有关工作情况通报、典型反诈案例和反诈工作要求，充分认清当前复杂严峻反诈形势，牢牢把握异常开户特征、尽职调查要点和开户前涉诈洗钱风险排查要求，不断强化运营人员反诈责任感和使命感。
把好账户关口。面对客户开户需求，该行运营人员严格落实省分行账户涉诈风险防控工作要求，详细询问对方基本情况、开户目的，明确告知开户必先经客户经理上门尽职调查，根据尽职调查结果告知开户手续，且将网银开立与洗钱风险等级评定、客户尽职调查结果挂钩，切实把好账户开立关。
核实基本信息。该行通过企查查或国家企业信用信息公示系统，查询企业存续状况、舆情信息、工商登记等记录，核实企业基本情况，分析是否存在异常经营和涉诈风险，为后续开展尽职调查提供依据。
接下来，农发行宜兴市支行将继续坚决落实好国家和农发行各项反诈工作制度要求，时刻绷紧反诈责任意识，全力保障客户账户资金安全，维护健康安全金融环境。（徐磊）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-06-18 11:45:03
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于账户,宜兴市,宜兴,农发,支行,风险的资讯：
近日，农发行宜兴市支行以客户需求为导向，依托金融科技与流程优化，成功为多家异地企业完成对公账户开立业务，以“线上+线下”无缝衔接的优质服务赢得客户高度赞誉。一、科技赋能，打破地域
2025-04-30 10:24:00
...发系统故障风险，提升全员应急处置能力，近日，农发行宜兴市支行开展大集中业务中断应急演练。演练以“实战化、场景化”为导向，内容涵盖事件报告、技术排查、业务验证三大核心环节，重点
2025-07-22 10:36:00
...提高市场透明度，维护金融秩序，防范金融风险，农发行宜兴市支行迅速行动，全力推动客户受益所有人信息备案工作高效落地。强化组织领导，压实工作责任。该行收到上级通知后，第一时间制定
2025-11-21 23:33:00
近日，农发行宜兴市支行工会获评江苏省分行“模范职工之家”称号，这一荣誉不仅是对支行工会长期以来深耕职工服务、打造温馨“家”阵地工作的高度认可，更充分肯定了其在凝聚职工力量、激发团
2025-11-21 23:35:00
近期，宜兴市支行党支部领导班子召开2024年度民主生活会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化党纪学习教育成果，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用，为进一步
2025-03-12 09:31:00
为缅怀革命先烈，传承红色基因，农发行宜兴市支行组织党员及员工前往宜兴市革命烈士陵园，开展清明祭扫活动，通过敬献花篮、默哀致敬、参观纪念馆等形式，表达对革命先烈的深切追思与崇高敬意
2025-04-11 16:39:00
近日，农发行宜兴市支行积极践行服务“三农”使命，精准定制金融服务方案，通过专项贷款支持宜兴现代农业产业园基础设施建设。贷款的审批投放将为宜兴现代农业产业园的发展提供强大的资金支持
2025-11-21 23:33:00
...队伍建设，强化党性修养，激发奋进动力。近日，农发行宜兴市支行党支部组织开展“探访文明实践新阵地，汲取党员奋进新力量”主题党日活动，通过理论学习、党课分享、实地参观等丰富形式，
2025-06-18 10:02:00
...台”的客户群中均被骗了数十万元。近期，他们分别接到宜兴市公安局反诈中心的电话，被告知当时被骗的一部分资金被截留在了建行宜兴周铁支行的一个对公账户中。之后，银行方面与两位受害人
2024-10-18 15:41:00
更多关于财经的资讯：
回望2025年，杭州中签率低于10%、触发5年限售的楼盘，只有市中心限价盘湖境映庐、天青岳，涉及房源仅137套。这也意味着
2026-01-07 07:36:00
1月6日，陕西旅游文化产业股份有限公司(603402)在上交所主板正式上市交易，这是2026年A股首家新上市公司，也是5年多来A股第一家旅游类新上市公司
2026-01-07 07:58:00
记者近日从全省城市更新项目谋划工作推进会上获悉，为解决城市更新中片区统筹难、项目落地难、持续发展难等问题，贵州聚焦“系统性”
2026-01-07 03:25:00
“以前总觉得办手续像‘走迷宫’，现在思路全通了，真是帮到了心坎上。”2025年12月19日，在贵安新区行政审批局，兰和兰（贵安新区）律师事务所负责人喻妮的脸上露出了笑容——企业在落地过程中真切感受到了贵安新区政务服务的热度与效率
2026-01-07 03:26:00
1月5日上午，黔东南州黎平县委常委、县政府常务副县长罗来冰在县“企业之家”主持召开2026年首期“企业会客厅”融资服务专题会议
2026-01-07 03:25:00
记者近日从全省城市更新项目谋划工作推进会上获悉，2025年，贵州改造老旧小区551个、惠及8.18万户，改造危旧房1万套
2026-01-07 03:26:00
中新经纬1月6日电 6日，青岛证监局发布《关于对恒泰期货股份有限公司青岛营业部采取责令改正并暂停期货经纪业务新开户三个月监管措施的决定》(以下简称《监管措施》)
2026-01-06 20:47:00
【宅男财经｜专家面对面】6日，沪指高开高走，盘中突破4080点，多次刷新10年新高，达成13连阳。中国政法大学教授刘纪鹏对宅男财经表示
2026-01-06 20:51:00
近日，广东保民城市景区运营有限公司成立，法定代表人为靳勤，经营范围包含：游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动
2026-01-06 17:12:00
近日，华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额12亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理
2026-01-06 17:12:00
“这是我第一次在屏幕上，真切感受到了阳光的温度。”一位用户的真实反馈，道出海信 RGB-Mini LED电视的画质魔力
2026-01-06 17:21:00
1月6日，泉州金融监管分局行政处罚信息公示表显示，中国光大银行股份有限公司泉州分行及相关责任人因个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位；流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理
2026-01-06 17:49:00
1月6日，国家金融监督管理总局陕西监管局行政处罚信息公示表显示，交通银行股份有限公司陕西省分行及相关责任人员因发放固定资产贷款不审慎
2026-01-06 17:49:00
1月6日，国家金融监督管理总局通化监管分局行政处罚信息公示列表显示，中国工商银行股份有限公司通化新华支行及相关责任人员因贷款资金流入限制性领域被罚款30万元。刘某丹、王某源、张某
2026-01-06 17:50:00
1月6日，国家金融监督管理总局通化监管分局行政处罚信息公示列表显示，中国建设银行股份有限公司通化分行及相关责任人员因员工行为排查不到位被罚款30万元
2026-01-06 17:51:00