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农发行宜兴市支行严格账户开立，防范账户涉诈风险
类别：财经 发布时间：2025-06-18 10:02:00 来源：江南时报网
作为政策性金融机构，农发行宜兴市支行切实履行反诈职能，强化责任担当，牢牢把住尽职调查关、账户开立关，防范账户涉诈风险。
强化反诈意识。该行组织运营人员深入学习上级行反电信网络诈骗有关工作情况通报、典型反诈案例和反诈工作要求，充分认清当前复杂严峻反诈形势，牢牢把握异常开户特征、尽职调查要点和开户前涉诈洗钱风险排查要求，不断强化运营人员反诈责任感和使命感。
把好账户关口。面对客户开户需求，该行运营人员严格落实省分行账户涉诈风险防控工作要求，详细询问对方基本情况、开户目的，明确告知开户必先经客户经理上门尽职调查，根据尽职调查结果告知开户手续，且将网银开立与洗钱风险等级评定、客户尽职调查结果挂钩，切实把好账户开立关。
核实基本信息。该行通过企查查或国家企业信用信息公示系统，查询企业存续状况、舆情信息、工商登记等记录，核实企业基本情况，分析是否存在异常经营和涉诈风险，为后续开展尽职调查提供依据。
接下来，农发行宜兴市支行将继续坚决落实好国家和农发行各项反诈工作制度要求，时刻绷紧反诈责任意识，全力保障客户账户资金安全，维护健康安全金融环境。（徐磊）
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快照生成时间：2025-06-18 11:45:03
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