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建行潍坊寒亭支行开展反洗钱活动宣传
类别：社会 发布时间：2025-01-21 22:27:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 张青 潍坊报道
为提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，1月19日，建设银行潍坊寒亭支行开展了一次以“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”为主题的反洗钱宣传活动。
在活动现场，建设银行潍坊寒亭丰华支行工作人员通过生动具体的案例，向客户详细介绍了洗钱的概念、危害以及防范方法。特别是针对大学生等社会阅历较少的群体，通过讲述他们因兼职受骗、为地下钱庄提供换汇额度而涉及洗钱的真实案例，让客户深刻认识到洗钱活动的严重性和潜在风险。此外，工作人员还通过现场互动、问答等方式，增强了客户的参与感和记忆点。他们不仅向客户解释了便利化购汇额度的正确使用方式，还强调了私自出售外汇额度的严重后果，包括被地下钱庄等不法组织利用进行跨境转移非法资产、沦为洗钱帮凶的风险，以及被列入外汇局管控名单、无法享受外汇便利化服务的后果。
通过现场讲解和互动，使客户对洗钱活动的危害和防范方法有了更加深入地了解，提高了自身的安全防范意识和识别能力。
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快照生成时间：2025-01-21 23:45:01
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