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汤阴警方侦破特大变造旧版人民币诈骗案
本文转自：安阳日报
本报讯 （记者 牛思明）日前，汤阴警方通报侦破一起特大变造旧版人民币实施诈骗的案件，先后抓获犯罪嫌疑人152人，涉案总金额近2000万元。
今年2月，汤阴县居民王某报警，称其从网上多个直播间内花费2.9万余元购买的几套旧版人民币藏品疑似假币。
民警在对王某进行询问的过程中，王某讲述了其中一次购买纪念币收藏币的经过。王某称其在刷直播的时候，偶然看到有人在直播间内售卖七连号、八连号的纪念币收藏币，非常感兴趣，便在直播间内按照要求从零元开始起拍，经过不同的人相互叫价以后，最终以6000余元的价格购买了该纪念币收藏币。接到报警后，民警第一时间到中国人民银行安阳市中心支行对报案人购买的几套纸币进行鉴定。经鉴定均为假币。
案件发生后，汤阴县公安局立即成立了“2·18”专案组。由于该案涉及面广，调查难度大，该局先后抽调精兵强将参与该案的侦破。由于该案涉及的旧版人民币已退出市场流通，利用旧版人民币实施诈骗的案件较少，全国可借鉴的经验不多，给警方的调查、取证、研判等工作带来极大挑战，成为该案侦破过程中遇到的一大难题。
办案民警通过对被害人王某的资金流深入分析，锁定了河南省周口市太康县的两处诈骗窝点，同时针对窝点的相关人员资金流进行大量研判，发现该窝点存在明晰的组织架构，并且在郑州新郑、商丘柘城等地还存在同等级的窝点。为尽快查清该案，专案组采用抽样取证的方法，奔赴全国各地对300余名受害者进行取证。涉及上百名嫌疑人的8家诈骗公司逐步浮出水面。3月20日，汤阴警方组织200余名警力奔赴三地开展收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人152人，所有公司幕后老板全部到案。现场查获了各种漏印改号设备、福耳币制作工具以及5万余套变造币。
经查，这些公司组织层级清晰，人员分工明确。窝点老板负责购买原币，并将购买的原币交由技术人员进行变造。技术人员使用美工刀、激光设备以及化学药水等制造漏印和福耳变造币，之后由主播在直播间内进行售卖，主播在直播间内使用提前制定好的话术，雇佣“托儿”制造产品热销的假象，最终达到诈骗钱财的目的。后经查证，该案涉及受害人2万余人，涉案总金额近2000万元。
目前，该案50名犯罪嫌疑人已先后移送检察机关审查起诉，案件正在进一步侦办中。汤阴警方郑重提醒广大收藏币爱好者，擦亮眼睛，仔细甄别，购买收藏币一定要到专业的机构。
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快照生成时间：2023-09-13 08:45:02
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