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警银联动，以快制诈！毕节农商银行与警方协同拦截涉诈资金
2026年1月12日，毕节农商银行依托反诈预警系统精准预警及员工专业警觉排查，与公安机关快速联动，成功识别并拦截涉诈资金，为两名受害人全额挽回经济损失25355元，再次凸显了“警银协作”在打击电信网络诈骗犯罪中的关键作用。
当日，毕节农商银行反诈预警系统监测到层台支行客户贾某账户一笔5355元的入账交易异常，触发风险预警，交易对手为程阿某。层台支行工作人员立即按流程开展排查，联系贾某核实资金背景。贾某称该笔资金为程阿某归还借款，并称当初是以现金方式在自己家中借出。工作人员敏锐察觉多处异常：借款金额通常为整数，此笔交易却带有零头；贾某拒绝联系对方核实交易信息，叙述逻辑存在明显矛盾。初步判断交易背景存疑，可能涉嫌诈骗资金转移。
层台支行紧急管控账户并向总行反诈部门反馈，反诈部门第一时间整理线索报送至毕节市公安局七星关分局反诈中心，开启警银协作快速通道。警方接报后迅速反应，1月13日与交易对手程阿某取得联系调查证实，贾某所述与事实不符，该笔5355元资金实为江苏省苏州市受害人程阿某被诈骗后转入。另外，反诈中心根据线索拓展侦查发现安徽省赵某被骗2万元也转入贾某其他银行账户，贾某为出借个人账户、协助诈骗分子转移诈骗资金的“工具人”。反诈中心立即指导受害人程阿某、赵某向当地警方报案，并协调当地警方同步介入。在警方的紧密协作与毕节农商银行的积极配合下，涉案资金被成功拦截并依法处置，当地警方已责令贾某将25355元涉诈资金全部退还至程阿某、赵某账户，成功为两名受害人挽损。
从毕节农商银行上报线索，到警方直接协查交易对手、锁定关键证据，整个过程体现了警银联动的高效与精准。此次成功拦截，是“银行前端敏锐识别、及时报送”与“警方后端专业侦查、迅速出击”无缝衔接的成功案例，不仅展现了毕节农商银行员工严谨负责的职业素养和专业的风险防控能力，更验证了警银信息互通、行动同步联防联控机制的强大合力。
通讯员：廖姗 潘美霞
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2026-02-03 17:45:02
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