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警惕!这种行为已经成为骗子洗钱的“工具人”
每日商报讯 电信网络诈骗还是转账、扫码、点链接等套路?近期诈骗手段又升级,杭州就有一个小伙为与美女“约会”,听信骗子所言前往两家超市买下97张千元购物卡,好在关键时刻超市工作人员报警了。
3月15日17时许,临平区公安分局南苑派出所接到辖区一大型超市工作人员报警,称超市里来了一位年轻人,张口就要买下28张千元购物卡,因担心小伙遭遇诈骗,请民警前来核实处置。
超市工作人员程女士介绍,小伙子有些内向,来了之后只说要购买些购物卡,一买就要28张。因为超市有规定,购物卡一旦售出无法退还,她再三向其说明,可小伙子态度坚决一定要买,他们只好将购物卡售出。
过程中,程女士顺道问了小伙子为何要买这么多,此时小伙子却吞吞吐吐,只说要送给亲友。
察觉出眼前的年轻人购卡行为不太符合常理,程女士和同事怀疑小伙子遇上了骗子,果断通知了派出所。
警方经了解,年轻人小李(化名)是名00后,目前独自一人从老家来到杭州工作生活。面对民警询问,小李坚称买卡是为了送亲友。
远离老家,身边也无亲友,购买大量购物卡到底要送给谁?见小李难以自圆其说,民警对其手机进行了查看,发现手机里存在多个不明APP,社交软件内也添加了好几个“同城交友”群聊。
经进一步查看,这些APP里充斥着大量“桃色”内容,小李在与“客服”的对话中,也有做任务约见美女的聊天记录。
原来,3月初,小李浏览网页时发现了一个可以与美女“约会”的网址,随后添加网站客服QQ进入多个群聊,又在对方引导下下载安装了几款陌生APP。
注册登录后,“客服”向其介绍平台可帮助其找到心仪美女线下约会,只要为美女完成打榜任务就能免费约会,每单任务还能获得20%返现收益。
交流群中不时有人分享自己的成功经验,一段时间观察后,小李跟随“导师”开启了所谓的助力任务。
几项简单任务操作并完成后,“导师”向小李开启了终极任务,为选定美女打榜助力,只要美女冲榜成功,小李便可约到对方。
起初,“导师”让小李购买价值10万元黄金实物寄送,然而支付时却收到风控提示,交易无法顺利完成。
随后“导师”又给小李指出一条途径,那就是通过购买实体超市购物卡的方式也可进行打榜任务。就这样,小李特意来到两家大型商超先后购买了97张1000元面额的超市卡。
他本打算将97张购物卡买好后刮开密码拍照发给对方,等待下一步操作,没想到被第二家超市的工作人员察觉出异样找来了派出所民警。
民警对小李账户资金情况进行了仔细核实,经再三确认,其除购买购物卡以外并无其他转账行为,所有购物卡也还未使用。
警方提醒,不法分子利用受害人批量购买购物卡实施诈骗,名为购卡充值,实则是将诈骗资金“洗白”。由于购物卡具有不记名的属性,且一旦消费,挽损难度非常大,需要提高警惕。
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快照生成时间:2025-03-20 08:45:01
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