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交通银行石家庄西苑支行成功拦截大额涉诈取现资金并协助抓获诈骗人员
类别：国内 发布时间：2023-07-06 19:15:00 来源：人民资讯
本文转自：人民网-河北频道
近日，石家庄市市民武某前往交通银行石家庄西苑支行预约取现200万元。支行在为武某办理业务过程中发现，武某曾在网点预约大额取现，两笔交易关联来看，存在前期小额测试交易、取现爽约、客户失联、账户无余额等情况，符合电信诈骗取现相关特征，遂向反诈中心进行汇报。
随后，武某在前往支行办理大额取款业务时，支行工作人员再次核查发现，武某的账户资金来源存在明显可疑特征，且部分资金为涉诈账户转入。该支行按照“警银联动”机制迅速行动，与反诈相关部门保持密切沟通，成功配合派出所将武某进行控制并拦截取现资金140万元。
目前，电信网络诈骗现象依旧层出不穷。交行高度重视打击治理电信网络诈骗工作，强化营业网点源头防控，建立“警银”联查联控机制，共筑电信网络新型诈骗“防火墙”，以“守好客户的钱袋子”为宗旨，加大宣传、精准判断、全力阻拦，为持续筑牢防范电信网络诈骗的“最后一道防线”贡献交行力量。（徐威）
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快照生成时间：2023-07-06 20:45:17
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信息原文地址：
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