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交通银行临沂分行营业部成功堵截涉诈资金取现
鲁网3月27日讯3月24日，客户李某至交通银行临沂分行营业部办理3.6万元现金支取业务。柜台工作人员核查时发现，该笔资金为一小时前转入，便询问客户是否认识汇款人时，客户表示汇款人为其朋友，因新更换手机没有微信好友也无通话记录，这一特征马上引起了柜台工作人员的警觉。
柜台人员遂询问李某资金来源及用途，李某称该笔资金为向朋友陈某借款，用于日常消费使用。根据客户描述柜台工作人员喊来营运主管开展进一步核实，营运主管进一步询问该客户朋友的手机号码，客户提供的两个手机号码经拨打核实后均为空号，柜台人员再次向客户核实提供手机号码，客户回答含糊不清表示无法提供。基于该情况网点立即向兰山区反诈中心核实汇款人身份信息。反诈中心民警查询后随即抵达现场，通过查看李某手机，发现手机内安装国家扶贫软件“圆梦新征程”，软件聊天记录明确显示其与微信联系人提前串通，警方当即确认该账户资金为国家扶贫涉诈资金，留存了相关证据，并将3.6万元资金取出后扣留。
事件发生后，交通银行临沂分行营业部收到了兰山区打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席办公室寄来的表扬信。交通银行临沂分行营业部将持续做好严控账户风险、精准堵截、有效防范电信网络新型违法犯罪，为守护人民财产安全贡献力量。（本网记者）
责任编辑：王军
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快照生成时间：2025-03-27 20:45:02
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