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中国银行成武支行成功堵截电信诈骗,守护3.5万元资金安全

类别:社会 发布时间:2025-04-24 10:46:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

近期,电信网络诈骗手段不断翻新,境外诈骗陷阱成为群众财产安全的新威胁。中国银行成武支行通过强化反诈培训与风险防控机制,于4月14日成功堵截一起利用境外社交平台实施的诈骗案件,及时为客户挽回3.5万元潜在损失。

当日上午9时30分,客户王先生神色焦急地来到成武支行,咨询一笔跨境汇款未到账的问题。据王先生称,该笔资金是用于“店铺升星”的关键款项,补齐3.5万元即可将店铺升级为五星。凭借丰富的外汇业务与反诈经验,银行工作人员敏锐察觉到异常,经深入询问,揭开了这起精心设计的外网诈骗骗局。

原来,王先生一个月前在浏览网页时被“国际版抖音TIKTOK开店轻松赚钱”的广告吸引,添加客服后下载了一款伪装成“TIKTOK”的应用程序开设店铺。首周,其账户显示盈利1万余美元并顺利提现,第二周又产生2万多美元收益。正当王先生准备再次提现时,系统突然提示“上一笔提现违规,店铺已降级为一星,需联系客服恢复”。面对高额利润诱惑,王先生按照客服要求先后转账2万多美元,直至通过中行卡转账时遭遇异常,才前往网点咨询。

“这是典型的‘先利诱、后收割’诈骗套路!”工作人员立即向王先生耐心解释,指出所谓的店铺操作仅在网页完成,且无正规应用程序,进一步证实该平台的诈骗本质。考虑到客户银行卡归属外地,工作人员迅速指导其进行电话挂失,并联系开户行外汇业务专员协助处理,确保3.5万元风险资金得以保全。

“真是利令智昏,差点血本无归!多亏你们及时劝阻!”王先生心有余悸,对该支行的专业处置表示由衷感谢,并表示今后将提高警惕,加强反诈意识。

该支行相关负责人表示,该支行今年持续开展反诈案例学习与实战演练,通过优化柜面风险拦截机制、强化员工识别能力,已多次成功阻断诈骗汇款。同时,该支行提醒广大市民:面对境外投资、网络兼职等“高收益”诱惑时,务必保持清醒,切勿点击陌生链接、下载非官方应用;遇到可疑情况,应第一时间通过官方渠道核实,或拨打反诈专线咨询。下载“国家反诈中心”APP并开通来电预警功能,是防范电信诈骗的有效手段。唯有全民提升反诈意识,方能筑牢财产安全防线。

齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可 通讯员 陈博

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快照生成时间:2025-04-24 11:45:01

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